股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [1] 公司经营状况 - 近期公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司 控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东和实际控制人未处于筹划阶段的重大事项 [1] 股东交易行为 - 公司控股股东 实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1]

股票异动 - 2025年9月5 - 9日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未变[4] 数据查询 - 2025年上半年度经营及财务数据见8月27日报告[7]

股票价格异常波动 - 宁波东力股份有限公司股票在2025年9月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] 公司核查声明 - 公司董事会核实前期披露信息无需更正或补充 [1] - 公共媒体报道不存在可能影响公司股价的未公开重大信息 [1] - 公司近期经营情况及内外部经营环境正常 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票 [1] 信息披露状况 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露信息 [1] - 公司提示不存在违反信息公平披露的情形 [1] - 投资者可查阅公司半年度报告了解经营状况 [1] - 所有信息以公司在指定信息披露媒体披露的内容为准 [1]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入7.34亿元，同比增长4.77%，归母净利润3057.62万元，同比增长43.65% [1] - 第二季度营业总收入4.01亿元，同比增长1.51%，归母净利润1472.73万元，同比增长5.43% [1] - 毛利率24.07%，同比增长25.36%，净利率4.15%，同比增长36.91% [1] - 三费占营收比9.46%，同比下降5.55%，每股收益0.06元，同比增长50.0% [1] - 每股经营性现金流0.01元，同比增长159.41%，每股净资产2.64元，同比增长4.13% [1] 盈利能力与效率 - 公司去年ROIC为3.36%，近年资本回报率不强，净利率3.15% [2] - 近10年ROIC中位数3.53%，投资回报较弱，2018年ROIC最低为-36.88% [2] - 公司上市以来17份年报中亏损3次，生意模式较脆弱 [2] 现金流与资产质量 - 货币资金/流动负债为39.84%，近3年经营性现金流均值/流动负债为16.9% [2] - 应收账款/利润达970.47% [2] 业务特征 - 公司业绩具有周期性 [2] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [2]

行业整体表现 - 中国机械工业2025年上半年规模以上企业增加值同比增长9.0% [1] - 行业营业收入达15.3万亿元 利润总额同比增长9.4% [1] - 行业呈现稳中向好 结构优化 创新突破的发展态势 [1] 公司财务业绩 - 2025年上半年营业收入73446.33万元 同比增长4.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3153.92万元 同比大幅增长73.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3057.62万元 较上年同期增长43.65% [1] 主营业务与产品应用 - 专注于高端传动设备与智能门控系统的研发制造 [1] - 产品广泛应用于工业自动化 智能制造 新能源等战略性新兴产业 [1] - 产品覆盖农业机械 海工装备 水利水电 医疗等众多行业领域 [2] 技术研发实力 - 拥有两家国家级高新技术企业 建有国家级博士后科研工作站 [2] - 截至2025年6月30日 公司及子公司共拥有有效专利188项 其中发明专利35项 [2] - 传动设备产品额定功率范围覆盖0.12~10000kW [2] 门控系统业务 - 子公司欧尼克科技为国内自主品牌唯一定点医用门厂家 [3] - 主编多项行业标准包括《医用推拉式自动门》和《建筑用医用门通用技术要求》 [3] - 门控系统业务收入同比增长7.20% [3] 新兴领域布局 - 机器人精密关节减速器产品研发取得阶段性进展 正处于试制试验阶段 [3] - 开发谐波减速器和精密行星减速器等新产品 [3] - 向机器人 数控机床 航空航天 医疗器械等精密传动控制领域拓展 [3] 可持续发展与社会责任 - 子公司东力传动获评国家级绿色工厂 [4] - 积极设立慈善救助扶困基金 东力助学基金等慈善基金 [4] - 2025年上半年向援助西藏发展基金会捐赠 [4] 未来发展战略 - 坚持创新驱动发展战略 加大研发投入 [5] - 优化产品结构 提升产品质量和技术含量 [5] - 加强市场开拓力度 深化国际化布局 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.34亿元，同比增长4.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3057.62万元，同比增长43.65% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3153.92万元，同比增长73.65% [1] 战略举措 - 持续推进创新驱动发展战略，聚焦核心技术攻关 [1] - 加快产品研发迭代并丰富应用场景和市场 [1] - 深化全球化布局并积极开拓海外市场 [1] - 优化供应链体系并强化风险管控机制 [1] 业务进展 - 公司专业从事减速机、电机和自动化控制系统研发生产 [1] - 产品包括减速机、电机、智能机电一体化产品和自动化门控系统 [1] - 参与多项减速器领域国家行业标准制定 [1] - 机器人精密关节减速器研发取得阶段性进展，产品处于试制试验阶段 [2] 行业背景 - 智能制造技术快速发展推动机器人产业革命性突破 [2] - 公司关注人形机器人和工业自动化市场趋势 [2] - 产业化进程按计划稳步推进中 [2]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[14] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[14] 报告内容记载 - 年度报告应记载公司基本情况等多项内容[14] - 半年度报告应记载公司基本情况等相关内容[16] - 季度报告应记载公司基本情况等事项[16] 信息披露流程 - 定期报告披露后，需在两个工作日内报深交所审核后披露[24] - 需经董事会、股东会审议事项的临时公告，经决议后在规定时间内报深交所审核后披露[26] - 无需经董事会、股东会审议事项的临时公告，经董事长同意后在规定时间内报深交所审核后披露[26] - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核、深交所审核登记等流程[28] 重大信息报告 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应在24小时内报告公司董事长并通知董事会秘书[26] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[26] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20][36] - 除董事长或总经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需披露[21] 报告审议与签署 - 定期报告草拟后由董事长召集董事会会议审议，并由董事、高级管理人员签署书面确认意见[24] - 监事会负责审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见[24] 信息披露责任 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要负责人[31] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[33] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单[38] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[38] 资料保管期限 - 公司信息披露文件资料保管期限不少于10年[40] - 证券部负责公司信息披露文件资料档案管理，保管期限不少于10年[40] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度，实行内部审计制度[45] 保密与内幕交易 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，不得内幕交易[43] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[38] 部门与下属公司管理 - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[46] - 公司各部门和下属公司需指派专人负责信息披露工作并及时报告信息[46] 信息通报 - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告，董事长督促通报全体董监高[47] 监督与责任承担 - 信息披露义务人应接受中国证监会、证券交易所监督[49] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据表明尽责除外[49] - 公司董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[50] 违规处理 - 公司及信息披露义务人违规按法律法规处理，涉犯罪追究刑事责任[50] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[50] - 部门、下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[50] - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[50]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 委员会职责 - 制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 下设工作组提供资料[5] 考评流程 - 述职自评、绩效评价后提报酬建议[10] 会议规则 - 每年至少开一次，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席，全体过半数通过决议[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则由董事会解释修订并生效[15]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事管理、法律、财务等工作3年以上[3] - 近36个月受中国证监会行政处罚不得担任[5] - 近36个月受深交所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书任期与聘任 - 任期三年，至本届董事会任期届满止[11] - 原则上原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[7] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[12] 不同金额交易审议 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露，未达由董事长批准[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露，未达由董事长批准[16] - 与关联人成交超3000万元且占净资产5％以上，经董事会决议后提交股东会审议披露[16] 特殊关联交易审议 - 日常关联交易首次发生按协议金额履行审议程序披露，无金额提交股东会[18] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会[19] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议通过并提交股东会[19] 其他规定 - 公司与关联人委托理财等以额度计算适用规定[21] - 公司与关联人共同出资设公司以出资额为交易金额适用规定[21] - 公司连续12个月内关联交易按累计计算适用规定[21] - 公司与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[21] - 公司与关联人特定交易可免予按关联交易审议披露[23] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[25] - 本制度货币单位为人民币[26] - 本制度未尽事宜按国家法规执行，抵触按新规定执行[26] - 本制度由董事会负责解释修订，经股东会审议通过生效实施[26] - 制度为宁波东力股份有限公司2025年8月相关制度[28]