宁波东力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件 及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券部具体负责公司内幕信息的管理及信 息披露工作。公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和 ...

重大信息内部报告制度 宁波东力股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告行 为，促进公司依法规范运作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，使公 司能够真实、准确、完整、及时、充分地履行信息披露义务，切实维护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《宁波东力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及 单位应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告，董事会秘书对上报的重 大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董 事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员； 重大信息内部报告制度 真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波东力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《宁波 东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报及其他定期报告信息披露 发生重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人、公司财务部门和审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 本制度所指年报及其他定期报告信息披露重大差错包括年度财务报 告存在重大会计差错、年报及 ...

会计师事务所选聘制度 宁波东力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件及《宁波东力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

子公司综合管理制度 宁波东力股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，促进公司规范运作和健康发展，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《宁波 东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称根据公司发展战略规划、产业结构调整或业务发展需要 而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用 资金的利息（如 | 2025年半年度偿还 累计发生金额 | 2025年半年度 外币折算汇兑 | 2025年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | 差 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2024 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波东力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 197,142,580.99 | 222,148,957.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 194,677.03 | 220,736.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,363,787.86 | 27,448,285.59 | | 应收账款 | 445,587,373.46 | 325,764,107.83 | | 应收款项融资 | 20,319,893.03 | 77,986,921.62 | | 预付款项 | 23,647,802.42 | 13,620,198.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-022 宁波东力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政 策要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值的资产进行 了减值测试并计提减值准备，具体明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -1,567.04 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 47.80 | | 2、应收账款坏账准备 | -1,585.41 | | 3、其他应收款坏账准备 | -29.43 | | 二、资产减值损失 | -624.20 | | 其中：1、合同资产减值准备 | 61.86 | | 2、 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-020 宁波东力股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 现将有关事项公告如下： 二、续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 一、续聘审计机构事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-023 宁波东力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出相 应修订。 现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下： | 序 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 号 | | | 整体修订说明： | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"统一修订为"股东会"；删除"监事""监事会"相关 | | | 表述。前述修订因所涉及条目众多，若《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | 2、此外，《公司 ...