子公司综合管理制度 宁波东力股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，促进公司规范运作和健康发展，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《宁波 东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称根据公司发展战略规划、产业结构调整或业务发展需要 而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件， ...

资金占用情况 - 宁波东力重型机床有限公司2025年期初期末占用资金余额均为100万元[2] - 宁波高新区东力工程技术有限公司2025年期初700万元，半年度偿还140万元，期末560万元[2] - 其他关联方及其附属企业2025年期初800万元，半年度偿还140万元，期末660万元[2]

2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2024 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波东力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 197,142,580.99 | 222,148,957.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 194,677.03 | 220,736.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,363,787.86 | 27,448,285.59 | | 应收账款 | 445,587,373.46 | 325,764,107.83 | | 应收款项融资 | 20,319,893.03 | 77,986,921.62 | | 预付款项 | 23,647,802.42 | 13,620,198.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-022 宁波东力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政 策要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值的资产进行 了减值测试并计提减值准备，具体明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -1,567.04 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 47.80 | | 2、应收账款坏账准备 | -1,585.41 | | 3、其他应收款坏账准备 | -29.43 | | 二、资产减值损失 | -624.20 | | 其中：1、合同资产减值准备 | 61.86 | | 2、 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-020 宁波东力股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 现将有关事项公告如下： 二、续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 一、续聘审计机构事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关 ...

公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司或子公司除员工持股计划外，不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，经决议可为他人提供资助，累计总额不得超过已发行股本[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总数10%并3年内处理[4][5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董高监违规致损书面请求审计委员会起诉[7] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[15] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，每股拥有与应选董事人数相同表决权[17] 董事会相关 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[4] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 董事会闭会期间，运用资金在5000万元以下且未涉及重大业务和事项的项目，可授权董事长行使董事会职权[26] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需注意[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需注意[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需注意[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需注意[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需注意[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[19] - 职工董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[19] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[34] 其他 - 本次章程修订待提交2025年第一次临时股东会审议通过后生效，具体以市场监督管理局核准登记为准[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日14:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议审议8项提案，1 - 3为特别决议，4 - 8为普通决议[4][5] 投票与登记信息 - 网络投票时间9月19日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[1] - 会议登记时间9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] - 网络投票代码362164，简称东力投票[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议8月26日召开，通知8月16日发出[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过续聘立信中联为2025年度审计机构议案，需股东大会审议[4][5] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6]

会议信息 - 宁波东力第七届董事会第七次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》[24] - 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》[24] - 拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，需提交临时股东大会审议[26][27] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[28] 时间安排 - 《2025年半年度报告》及摘要8月27日刊登[3] - 《公司章程》及修订公告8月27日披露[5] - 各项治理制度修订及制定内容8月27日披露[6] - 2025年第一次临时股东大会9月19日召开[28] 备查文件 - 公司第七届董事会第七次会议决议[29] - 公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议[29]

公司治理 - 第七届第七次董事会会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议关于续聘2025年度审计机构的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中机械行业占比97.8% [1] - 其他业务收入占比2.2% [1] 市场表现 - 公司当前市值68亿元 [1] - 收盘价为12.85元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业爆发式增长 [1]