财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可通过“约调研”小程序或扫码参与[1] 出席人员 - 董事长谢伟世、总经理兼财务总监俞尚群等出席[3] 提问通道 - 提问通道自公告发出日起开放[1]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照执行[10] 其他 - 董事会对报告真实性等担责[3] - 报告发出时间为2024年4月20日[17]

三变科技股份有限公司股东大会议事规则 三变科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章总则 1.1 为明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序， 促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 1.2 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职 权。 第二章一般规定 2.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 2.2 年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 2.3 临时股东大会不定期召开。出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 2.4 在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时报告浙江证监局和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 2.5 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

三变科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）方案 （2024年4月修订） 1 / 2 一、 为保障三变科技股份有限公司董事、监事依法履行职责，健全公司薪酬管理 体系，特制订本方案。 二、 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体 包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 1. 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事； 2. 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 3. 独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 4. 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的监事（包括职工监事）； 5. 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 三、 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为报酬,津贴 按季发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下： 1. 独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）； 2. 外部 ...

三变科技股份有限公司独立董事 专门会议工作细则 二〇二四年四月 三变科技股份有限公司独立董事专门会议工作 细则 第一条 为进一步完善三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《三变科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事 ...

关于坏账核销的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次坏账核销情况概述 为了真实反映公司财务状况，三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据 《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原 则，公司对截至2023年12月31日经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款进行清理， 予以核销。本次核销的应收款项累计10,272,722.99元，公司本次核销的应收账款是历 史积存，欠款方非公司关联方，经公司全力追讨，短期内仍无收回可能性，为更加真实 准确的反映公司的财务状况，现拟对相关坏账进行核销。具体情况如下： | | | | 序 | 单位名称 | | 应收帐款 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 列 | | | 性质 | | | 产生 | | 1 | 客户 ...

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐或独财[7] - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等，需重新论证[11] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供资助[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] - 闲置募集资金投资产品需经董事会审议，相关方发表同意意见[13] - 公司使用闲置募集资金补流需董事会审议通过并及时公告[13] 超募资金使用 - 超募资金每十二个月内累计用于永久补流和还贷不超总额30%[15] - 超募资金使用按补充项目缺口、用于新项目等顺序有计划进行[15] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[16] 资金置换与地点变更 - 公司可以在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[18] - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过后2个交易日内公告[22] 节余资金使用 - 公司全部募集资金项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金，需募集资金到账超过一年[22] 核查与审计 - 董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并披露[24] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] 保荐机构职责 - 保荐机构应至少每半年度对上市公司募集资金存放与使用情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构应对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[26] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施[28]

董事会专门委员会实施细则 三变科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024年4月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

独立董事汇报与提议 - 每年会计年度结束后30日内，管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[3] - 经1/2以上独立董事同意，可向董事会提议续聘或解聘会计师事务所[3] 沟通与审查 - 年审后安排独立董事与年审会计师沟通经营业绩等内容[3][4][6] - 独立董事审查董事会召开程序，不符规定可提意见[4] 意见发表与确认 - 独立董事在年报中对重大事项发表独立意见[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见，有异议应披露[4] 外部聘请与保密 - 经全体独立董事同意，可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[5] - 年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务且不得买卖公司股票[5][7] 制度规定 - 本制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起实施[7]

业绩数据 - 2023年营业收入172,203.39万元，较2022年增长31.76%[2] - 2023年净利润8,938.96万元，增长109.43%[2] - 2023年营业成本138,096.22万元，较2022年增长28.10%[2] 费用情况 - 2023年销售费用8,802.85万元，较2022年增长35.05%[2] - 2023年研发费用6,373.66万元，较2022年增长36.93%[2] - 2023年信用减值损失2,031.11万元，较2022年增长222.91%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额204,700.71万元，较2022年末增长28.87%[7] - 2023年末负债合计150,701.49万元，较2022年末增长32.67%[10] - 2023年末归属于母公司股东权益合计53,999.22万元，较上年末增长19.34%[13] 资金流量 - 2023年度经营活动现金流量净额较2022年度下降218.24%[14] - 2023年度筹资活动现金流量净额较2022年度增长129.16%[14] 运营效率 - 2023年公司应收账款周转率为2.62次，较上年增长3.15%[16] - 2023年公司存货周转率为2.80次，较上年下降16.17%[17]