业绩数据 - 2024年度营业收入76379.34万元，上期90950.68万元，同比降16.02%[6][32] - 2024年净利润3375.85万元，上期4662.76万元，同比降27.60%[32] - 2024年末合并报表资产总计98.57亿元，较期初降13.89%[20] - 2024年末合并报表负债合计26.28亿元，较期初降15.55%[23] - 2024年末合并报表股东权益合计72.29亿元，较期初降13.27%[23] 财务指标 - 基本每股收益本期0.06，上期0.10，同比降40%[32] - 合同负债期末余额4593.90万元，期初2118.81万元，同比增117.76%[29] - 应付账款期末余额1550.90万元，期初1630.84万元，同比降4.89%[29] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额9150.98万元，上期12924.69万元[38] - 本期投资活动现金流量净额 - 359.94万元，上期 - 262.21万元[38] - 本期筹资活动现金流量净额 - 14465.02万元，上期 - 355.36万元[38] 股东权益 - 合并报表本年期初所有者权益8979.05万元，期末33347.80万元[44] - 母公司报表本年期初股东权益79845.86万元，期末67445.26万元[46] 审计事项 - 审计将收入确认和商誉减值测试列为关键审计事项[6] - 审计报告认为财务报表公允反映财务状况和经营成果[3] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围子公司8家，直接持股6家，间接持股2家[53] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行相关会计准则解释，对报表无影响[147][148] - 增值税税率13%、6%、3%，企业所得税税率15%、20%、25%等[149] 资产项目 - 货币资金期末余额34477.43万元，期初40110.01万元[153][154] - 应收账款期末账面余额6664.51万元，期初8425.80万元[161] - 存货期末账面余额10856.80万元，账面价值10713.40万元[182] - 固定资产期末余额35340.12万元，期初38255.37万元[189] - 无形资产期末账面价值3556.41万元，期初3684.16万元[197] - 商誉账面原值4604.54万元，减值准备1353.68万元，账面价值3250.87万元[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王跃生为第8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[4] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[5] - 被提名人无禁入、不适合任职等情况[5] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年2月10日[19] 投票情况 - 出席会议股东及代理人78人，代表股份301,655,043股，占比52.2609%[5] - 现场投票代表股份300,270,296股，占比52.0210%[5] - 网络投票代表股份1,384,747股，占比0.2399%[5] 选举结果 - 选举赵丙贤等6人为第八届董事会非独立董事[6] - 选举高明芹等3人为第八届董事会独立董事[10][11] - 选举印文军等3人为第八届监事会非职工代表监事[12] 其他要点 - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[12] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年1月23日决定2月10日召集第一次临时股东会[3] - 1月24日发布召开临时股东会通知[3] 参会情况 - 现场4名股东代表300,270,296股，占比52.0210%[6] - 网络74名股东持有1,384,747股[7] 选举结果 - 赵丙贤、高明芹、印文军分别当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[9][11][14] 议案表决 - 三项议案现场和网络投票，对中小投资者单独计票[15] - 议案均获过半数同意，表决结果合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，选举第八届监事会成员[1] - 2025年2月10日下午召开第八届监事会第一次会议[1] 会议情况 - 应出席监事5名，实际出席5名，由印文军主持[1] - 以5票同意通过《关于选举公司监事长的议案》[1] 选举结果 - 选举印文军为公司监事长，任期同第八届监事会[2]

董事会选举 - 2025年2月10日召开第八届董事会第一次会议，选举赵丙贤为董事长，赵彩霞为副董事长[1][2][4] - 第八届董事会执行委员会由赵丙贤、赵彩霞、张戈组成，赵丙贤任主任[4] - 确定董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会构成及主任人选[5] 人员聘任 - 聘任李盛廷为总裁，张戈为内部审计负责人[7][8] - 聘任曾英姿、杨倩为副总裁，王炯为财务总监和董事会秘书[8] 人员股份 - 张戈持有本公司股份10,058,753股[16] - 王炯未持有公司股份[18] 王炯情况 - 王炯与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，符合任职条件[18] - 王炯联系电话、传真为0536－8553373，地址在山东潍坊，邮编261205[19]

人事选举 - 公司2025年1月22日召开职工代表大会，选举周万辉、刘丽娟为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周万辉1974年1月出生，1998年8月入职，持有公司股份9500股[4] - 刘丽娟1984年6月出生，2007年9月入职，未持有公司股份[5]

董事会相关 - 2025年1月23日公司召开第七届董事会第十四次会议[2] - 提名高明芹等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 3位候选人任期三年，自股东会决议通过起算[2] - 任职资格和独立性经审核后提交2025年第一次临时股东会审议[2]

候选人信息 - 王跃生为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[4] - 候选人签署声明时间为2025年01月13日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王跃生为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]