财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入15.13亿元，上年同期16.62亿元，同比减少8.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3245.95万元，上年同期2063.43万元，同比增长57.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润890.69万元，上年同期 - 2750.07万元，同比增长132.39%[4] - 本期营业总收入15.13亿元，上期为16.62亿元，营业总成本本期14.87亿元，上期16.59亿元[16] - 本期净利润2016.31万元，上期为1407.70万元，归属于母公司所有者的净利润本期3245.95万元，上期2063.43万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.34亿元，上年同期 - 4.66亿元，同比增长6.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.34亿元，上期为 -4.66亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.61亿元，上期为 -0.43亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.02亿元，上期为3.68亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为2544.06万元，上期为 -1.42亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为16.83亿元，期初为16.58亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产216.37亿元，上年度末209.59亿元，同比增长3.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益47.23亿元，上年度末46.14亿元，同比增长2.35%[4] - 2025年3月31日公司流动资产合计13,351,932,295.08元，期初为12,650,904,354.00元[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计8,285,171,737.38元，期初为8,308,054,241.35元[13] - 2025年3月31日公司资产总计21,637,104,032.46元，期初为20,958,958,595.35元[13] - 2025年3月31日公司流动负债合计11,361,138,406.24元，期初为10,252,248,960.59元[14] - 2025年3月31日公司非流动负债中长期借款为3,764,093,122.49元，期初为4,331,790,655.31元[14] - 2025年第一季度末负债合计164.10亿元，期初为158.56亿元，所有者权益合计52.27亿元，期初为51.02亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收款项融资期末2427.85万元，年初5660.08万元，减少3232.23万元，降幅57.11%，主要系银行承兑票据到期[8] - 应付职工薪酬期末8132.90万元，年初1.18亿元，减少3642.35万元，降幅30.93%，主要系发放年终奖[8] - 其他综合收益期末1.45亿元，年初6994.11万元，增加7549.05万元，增幅107.93%，主要系汇率变动致外币报表折算差额增加[8] - 预计负债期末余额1.06亿元，期初为1.17亿元，递延收益期末9109.05万元，期初8289.69万元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90097户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 广州万力投资控股有限公司持股比例14.11%，持股数量151,593,848股[11] - 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）持股比例11.03%，持股数量118,554,614股[11] - 何清华持股比例8.03%，持股数量86,259,698股[11] - 广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）99.93%出资份额[11] - 股东韩晓雪通过普通证券账户持有129,700股，信用账户持有6,500,000股，实际合计持有6,629,700股[11] 其他财务报告说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20] 每股收益指标变化 - 基本每股收益本期0.0302，上期0.0192，稀释每股收益本期0.0302，上期0.0192[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,118,789,731.00元，较2023年的7,229,299,885.98元减少1.53%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润72,995,630.37元，较2023年的49,986,927.59元增长46.03%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -117,672,368.48元，较2023年的 -126,427,409.67元增长6.92%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额641,663,084.96元，较2023年的 -520,279,264.93元增长223.33%[18] - 2024年基本每股收益0.0679元/股，较2023年的0.0465元/股增长46.02%[18] - 2024年稀释每股收益0.0679元/股，较2023年的0.0465元/股增长46.02%[18] - 2024年加权平均净资产收益率1.59%，较2023年的1.09%增加0.50%[18] - 2024年营业收入扣除金额为97,109,475.75元，营业收入扣除后金额为7,021,680,255.25元；2023年营业收入扣除金额为109,336,322.92元，营业收入扣除后金额为7,119,963,563.06元[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,662,106,001.44元、1,979,153,684.48元、1,523,422,012.68元、1,954,108,032.40元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,634,278.61元、13,501,764.51元、682,702.11元、38,176,885.14元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为42,683,152.64元，计入当期损益的政府补助为135,193,881.16元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为28,670.92元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为83,062,349.72元[24] - 2024年公司实现营业收入71.19亿元，海外市场营收44.13亿元，同比增长7.45%，占总营收比重约61.98%；归母净利润7299.56万元，同比上升46.03%；经营性现金流同比增加11.62亿元[73] - 2024年营业收入71.19亿元，较2023年的72.29亿元同比减少1.53%[90] - 2024年工程机械收入57.92亿元，占比81.37%，较2023年的60.80亿元同比减少4.73%[90] - 2024年航空业务收入10.14亿元，占比14.24%，较2023年的9.12亿元同比增长11.18%[90][91] - 2024年工程施工及其他收入3.13亿元，占比4.39%，较2023年的2.38亿元同比增长31.50%[90][91] - 2024年国内市场收入27.06亿元，占比38.02%，较2023年的31.23亿元同比减少13.34%[91] - 2024年国际市场收入44.13亿元，占比61.98%，较2023年的41.07亿元同比增长7.45%[91] - 工程机械营业收入57.92亿元，同比降4.73%，营业成本44.13亿元，同比降5.99%，毛利率23.82%，同比升1.03%[93] - 航空业务营业收入10.14亿元，同比升11.18%，营业成本3.98亿元，同比升12.95%，毛利率60.71%，同比降0.62%[93] - 工程机械销售量14395台/套，同比降22.82%；生产量13595台/套，同比降22.24%；库存量4154台/套，同比降16.15%[96] - 长期应收款44.64亿元，同比升164.21%，主要系本期分期销售及融资租赁增加[96] - 在建工程9.24亿元，同比降41.91%，主要系本期在建工程转入固定资产增加[96] - 短期借款122.63亿元，同比升38.24%，主要系本期调整借款结构，长期借款减少，短期借款增加[96] - 应交税费4.28亿元，同比降50.95%，主要系本期应交增值税减少[96] - 2024年销售费用600,527,058.69元，同比增长8.80%；管理费用615,531,191.18元，同比增长10.96%；财务费用384,643,854.18元，同比增长9.41%；研发费用249,528,217.89元，同比下降10.75%[102] - 2024年研发人员数量885人，较2023年增长5.86%，占比17.33%，较2023年增加0.95%[104] - 2024年研发投入金额279,867,336.82元，较2023年下降13.60%，占营业收入比例3.93%，较2023年下降0.55%[104] - 研发投入资本化金额为30,339,118.93元，较上年44,338,121.45元下降31.57%，资本化研发投入占比为10.84%，较上年13.69%下降2.85%[105] - 经营活动现金流入小计6,627,797,788.59元，同比增加0.68%；现金流出小计5,986,134,703.63元，同比减少15.73%；现金流量净额641,663,084.96元，同比增加223.33%[105] - 投资活动现金流入小计129,933,099.09元，同比减少59.50%；现金流出小计552,344,340.76元，同比增加82.45%；现金流量净额-422,411,241.67元，同比降低2439.55%[105] - 筹资活动现金流入小计5,391,831,778.70元，同比增加35.18%；现金流出小计5,762,557,639.66元，同比增加70.44%；现金流量净额-370,725,860.96元，同比降低161.01%[105] - 现金及现金等价物净增加额-138,798,277.59元，同比降低208.65%[105] - 投资收益193,684.65元，占利润总额比例0.57%；资产减值-99,550,937.41元，占比-293.45%；营业外收入3,240,345.93元，占比9.55%；营业外支出3,935,962.24元，占比11.60%；信用减值损失-174,828,574.39元，占比-515.35%；其他收益135,534,759.09元，占比399.52%；资产处置收益43,629,102.08元，占比128.61%[109] - 报告期投资额552,344,340.76元，较上年同期302,730,340.98元增加82.45%[114] - 山河智能（香港）有限公司营业收入为1754.23万港币，净利润为-1.15亿港币[119] - 湖南华安基础工程有限公司注册资本1亿人民币，净利润为-1391.04万人民币[119] - AVMAX GROUP INC.注册资本9649.79万加元，净利润为8942.31万加元[119] - 山河智能特种装备有限公司营业收入为3.46亿人民币，净利润为1113.85万人民币[119] - 收购广东晨天建设工程有限公司对业绩影响为-43.76万元[120] - 本报告期每10股派息0.2元（含税），分配预案股本基数为1,074,617,264股，现金分红金额为21,492,345.28元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[181] - 2024年度利润分配预案按每10股派现金0.20元（含税），预计现金分红总额为21,492,345.28元[182] 各条业务线表现 - 公司液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，高空作业平台保持行业前七，挖掘机保持行业前十二[31] - 2024年全球航空市场资产价值回升，公司航空板块将升级主营业务资产，拓展相关业务[32] - 公司聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展[35] - 公司工程机械主要产品包括挖掘机械、桩工机械、高空机械等，各有不同用途[36] - 公司分两轮推进工程机械国内营销体系改革，旋挖钻机国内市场占有率略有提升[43] - 全资子公司Avmax在报告期内位于航空租赁世界前五十强[44] - 工程机械产品销售模式有直销和经销商销售，结算方式有银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售[45] - 飞机租赁有经营租赁、融资租赁模式，飞机销售结算方式有全款、分期、融资销售[46] - 通航运营公司销售模式有基地运营及代理销售，结算以全款为主[47] - 公司工程机械集自主研发、生产、销售及服务于一体，提供整机、零部件和增值服务[43] - 2024年申请专利233件，其中发明89件，占38.2%；获得授权专利177件，其中发明56件[54] - 全年开展各类项目111项，2024年新立项53项；37款样机下线，21款产品量产，8项基础技术研究项目结项[56] - 混合动力旋挖钻机工业性考核无故障运行超600小时，节省燃油15%以上[54] - 公司获得多项国家级和省级科研项目及奖项，多款产品获认定[58][59] - 公司建立智能制造工厂，获工信部等多项荣誉[60] - 通过多种信息技术对生产运行进行管理，监控400余台关重、高能耗设备能源消耗[61] - 国内建立配套服务体系，在主要省会及重点城市建保障中心，设五大中心仓库和四级供应体系[62] - 国内建立服务监管体系，提供24小时400呼叫服务，打造多个数字化管理平台[62] - 公司开发多款新产品，覆盖多个领域和市场[56] - 泛亚太市场、非洲市场销售收入分别同比增长159%、97%，高机、桩工产品海外收入分别同比增长42%、20%[73] - 2024年在全球代理商大会上集中发布20余款创新产品[65] - 2024年开展新产品等项目111项，新立项53项，37款样机下线，21款达量产状态，8项基础技术研究项目结项，申请专利233件，其中发明专利89件[77] - 研发的SWDM160/240两款混合动力旋挖钻机综合节约油耗15%以上[78] - 丘陵山区油茶机械化抚育项目已完成相关机具设计和规范制定，申请2项专利、发表2篇论文，预计机械作业比人工效率提高6倍以上，开展300亩以上示范[103] - 大直径深孔钻护一体项目已完成部分技术研究和图纸设计，形成原理样机，申请3件专利，预计新增产值800万元[103] - SWZG1000搅拌植桩一体机已销售两台，有两台不同型号样机正在设计开发[104] - 水力喷砂切割机器人已完成样机交付[104] - SWE1650F履带式液压挖掘机样机已完成，待工业性试验[104] 各地区表现 - 国际业务出口规模扩大，出口销售收入增速跑赢行业，海外营收占比提升[63] - 公司已在比利时、美国等地区建立子公司34家[65] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划建设5家海外培训中心，实现团队本地化率45%以上[127] - 工程机械国内市场预计持续企稳回升，行业出口中短期内回归平稳[122] - 公司将围绕“聚势谋远，向新求变”开创高质量发展新局面[124] - 公司面临政治、市场、汇率等风险并制定相应应对措施[130][132][134] - “十四五”期间公司深化“一点三线”与“一体两翼”战略布局[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司承担国家级、省部级项目70余项，获国家、省部级奖励40余项[50] - 公司牵头或参与制定10多项相关标准，践行绿色设计理念参与多项标准研制[51] - 2024年公司技术中心有专职研发人员近900人，其中高级职称近90人，博士生导师4人，享受国务院津贴专家4人，博士后10人，博士、硕士200余人[52] - 截至2024年底，已培养800多名高技能人才，孵化20余名湖南省技术能手、长沙市“十行百优”工匠[68] - 2024年职工职业技能竞赛参与人数达1万人次以上[68] - 2024年各党支部委员、党员代表300余人集中收看十四届全国人大二次会议开幕会[71] - 2024年共开展402次支委会、主题党日活动，72次党员大会，69次党课，党建共建活动17次[71] - 2024年组织开展5场党员发展对象培训会议、入党积极分子培训，共296人参与培训和理论考试[71] - 2024年新递交入党申请书30余人，新确定入党积极分子50余人、新发展党员38人[71] - 2024年公司多项产品、项目、公司及工会获荣誉，如山河特装获评专精特新“小

产品展示与创新 - 公司在Bauma 2025展会上展出25台高端设备，包括12款新品，电动化新品占比近50% [1] - 电动挖掘机系列包括SWE10FE、SWE20FE等机型，具有零排放、超低噪特性，适合城市及室内工程 [1] - 全电动剪叉式/曲臂式高空作业平台扩展绿色设备矩阵，其中SWA18JE-P纯电动越野曲臂式平台采用锂电池、四轮驱动和摆动轴技术 [1] - 针对欧美高端市场定制开发PRO系列旋挖钻机，包括SWDM85SW、SWDM135S和SWDM165S三款机型，工作深度覆盖13至24米 [1] 技术平台与产品线 - 展品搭载自主研发的山河祥云平台，采用"智能物联+云端协同"架构，推动施工管理向数据驱动转型 [2] - 土方机械领域拥有12款挖掘机，覆盖1吨至24吨全场景施工需求，从微型SWE08F到高性能SWE240FE [2] - 高空机械方面推出欧洲定制版伸缩臂叉装车SWTH3507，具备卓越举升性能与创新设计 [2] - 电动款SWSL0807DC与SWSL1412DC剪叉式高空作业平台提供城市绿色解决方案，SWSL2023RT越野剪叉式平台适应复杂地形 [2] 国际化战略与市场布局 - 公司持续耕耘欧洲市场，从2004年出口第一批挖掘机到瑞典，2007年亮相德国宝马展，2015年成立欧洲子公司 [3] - 目前在欧洲拥有超过150家合作伙伴，构建覆盖全欧的成熟经销网络 [3] - 欧洲子公司以比利时泰森德洛总部为枢纽，配备演示区、培训中心和大型零部件仓储，提供本地化解决方案 [3] - 除欧洲外，在非洲、南美洲等区域加大投入，完善子公司团队本地化建设 [3]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-010 山河智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 公司总股本 1,074,617,264 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和 参加网络投票的股东共 665 人，代表公司有表决权的股份数为 426,201,618 股， 占公司有表决权股份总数的 39.6608％。 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场 或通 ...

湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二五年四月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 ...

文章核心观点 - 山河智能参加德国宝马2025年会展，旗下针对欧洲市场开发的旋挖钻机获超1亿元订单，显示海外市场对国产工程机械认可，走自主创新道路开拓国际市场值得同行参考 [2] 公司情况 - 山河智能是以工程装备为主业的高端装备制造企业，为全球工程机械制造商50强之一 [2] - 核心业务包括工程机械、航空装备、特种装备及救援设备等，产品出口100多个国家或地区，在欧美、东南亚等地设子公司，海外市场占比持续提升 [2] - 创始人何清华提出“修身、治业、怀天下”经营理念，强调产学研结合，以“装备制造 + 创新驱动”为核心，成长为国际化综合型高端装备供应商 [2] 会展成果 - 公司参加德国宝马2025年会展，为欧洲客户带来针对欧洲市场开发的系列旋挖钻机，展示中国工程机械制造商综合实力 [2] - 展出的旋挖钻机满足Euro3、Euro5、Tier4等排放要求，可整机带钻杆运输，转场方便快捷成本低，还可搭配多种工法套件实现多工法施工 [2] - 已签意向订单超1亿元人民币，除欧洲外，中东、俄语区、南美区域众多客户也关注公司产品和服务 [2] 行业趋势 - 因关税扰动，各国开拓多元化供方，稳定产业链和供应链，避免关键设备脱钩断链风险，对国产工程机械企业既是考验也是商机 [2] - 山河智能积极开发欧洲市场，与欧洲头部企业竞争积累经验、取得成果，走自主创新道路实现产品自主可控开拓国际市场值得国内同行参考 [2]

建筑创新与工艺 - 山河智能总部大楼采用清水混凝土技术，成为中国首个装配式清水混凝土建筑鲁班奖项目，体现绿色建造、数字建造、智能建造、装配式建造的典型代表 [1] - 建筑预制构件采用定制化不锈钢模具和自密实混凝土，通过"五同一"标准确保平整度误差控制在2毫米以内 [3] - 清水混凝土技术实现工业化生产精度与艺术美感融合，外墙挂板及预制内隔墙均采用高难度工艺 [3] 智能建造与数字化应用 - 项目采用BIM正向设计，打通设计、生产、施工到运维的全链条信息交互，实现建筑、结构、水暖电全专业协同设计 [5] - 通过PKPM-PC系统实现数据互通，深化设计数据自动转化为物流生产清单，构件生产状态实时统计 [5] - 施工环节采用3965个预制构件，装配率达55%，创新应用夹心饼永久性保温一体化技术提升节能效果 [5] 行业示范与认可 - 山河智能办公楼建筑面积3.6万平方米，2022年获中国建设工程鲁班奖，成为全国首个装配式清水混凝土技术获奖建筑 [7] - 项目通过"BIM+装配式+智能生产"模式，为长沙打造智能建造试点城市提供可复制经验 [7] - 长沙构建"四梁八柱一底座"智能建造体系，推动建筑业向工业化方向转型 [7]

文章核心观点 山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过增补黄仲波为第八届董事会非独立董事及召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月24日以通讯送达方式发出，3月27日以通讯会议方式召开 [1] - 应到董事11人，因董事陈生辞职实到10人，由董事长付向东主持，会议合法有效 [1] 董事变动情况 - 董事陈生申请辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，未影响董事会法定人数及公司运作 [1] - 经股东推荐、提名委员会审查，拟增补黄仲波为第八届董事会非独立董事，其任职资格符合规定，任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 股东大会信息 - 会议以全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] - 公司拟定于2025年4月15日采用现场和网络投票结合方式召开，会议通知刊登于指定报刊及巨潮资讯网 [3] 候选人简历 - 黄仲波1980年3月出生，中国国籍，大学学历，历任广日电梯、广日股份财务负责人，现任山河智能副总经理、财务总监 [4] - 黄仲波与持股5%以上股东等无关联关系，未持股，无法律法规禁止任职情形 [4]

文章核心观点 山河智能装备股份有限公司董事会决定召集2025年第一次临时股东大会，公告说明了会议召开的基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定，于2025年3月27日召开第八届董事会第二十次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期、时间为2025年4月15日，深圳证券交易所交易系统投票时间为该日，互联网投票系统投票时间为该日9:15 - 15:00 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东应选一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月8日 [2] - 出席对象为股权登记日下午15:00收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》，该议案已通过公司董事会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [3] - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [3] 会议登记等事项 - 登记方式为现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式），不接受电话登记，信函登记以收到时间为准 [3] - 登记时间为2025年4月10日（9:00—11:30、13:30—16:00） [4] - 登记地点为山河智能装备股份有限公司董事会办公室 [4] - 自然人股东登记须持本人有效身份证和持股凭证，委托代理人出席须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证；法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证，由委托代理人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证，除注明复印件外均要求为原件，不符合要求的材料须于会议开始前补交完整 [4] - 联系人为王剑、蔡媛元、易广梅，联系电话为0731 - 86407826，电子邮箱为ir@sunward.com.cn，联系地址为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函注明“股东大会”字样），邮编为410100 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一 [4][5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，先对具体提案投票再对总议案投票，以已投票的具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案表决意见为准；先对总议案投票再对具体提案投票，以总议案表决意见为准 [5] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月15日的9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00，投资者需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，然后在规定时间内投票 [5] 备查文件 公告提及有相关备查文件，但未详细说明 [5]

股东大会信息 - 公司决定召集2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 现场会议2025年4月15日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记方式为现场或信函，不接受电话登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[12] 审议议案 - 会议审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》等[3] 联系人信息 - 会议联系人电话为0731 - 86407826，邮箱为ir@sunward.com.cn[7]