收入和利润（同比环比） - 营业收入34.11亿元，同比下降6.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4988.10万元，同比上升46.12%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1098.10万元，同比收窄48.34%[17] - 基本每股收益0.0464元/股，同比上升45.91%[19] - 加权平均净资产收益率1.07%，同比上升0.33个百分点[19] - 营业总收入同比下降6.3%至34.11亿元（2024年半年度：36.41亿元）[148] - 净利润同比增长57.6%至2944.68万元（2024年半年度：1868.73万元）[148] - 归属于母公司股东的净利润同比增长46.1%至4988.10万元（2024年半年度：3413.60万元）[148] - 基本每股收益同比增长45.9%至0.0464元（2024年半年度：0.0318元）[149] - 营业收入同比下降12.5%至22.76亿元（2024年同期：26.01亿元）[150] - 净利润同比增长106.3%至2.33亿元（2024年同期：1.13亿元）[150] - 投资收益同比改善1.46亿元（2025年：1.44亿元；2024年：-146.67万元）[150] - 综合收益总额达4.60亿元[156] - 本期综合收益总额实现3697.35万元[158] - 2025年上半年综合收益总额为2.33亿元人民币[160] - 2024年同期综合收益总额为1.13亿元人民币[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本25.11亿元，同比下降6.10%[51] - 财务费用为-1217.86万元，同比下降107.69%，主要受汇率变动影响[51] - 研发投入1.44亿元，同比增长11.46%[51] - 财务费用由正转负至-1217.86万元（2024年半年度：1.58亿元）[148] - 研发费用同比增长11.3%至1.20亿元（2024年半年度：1.08亿元）[148] - 财务费用同比下降79.1%至2812.94万元（2024年同期：1.35亿元）[150] - 研发费用同比增长10.4%至5448.11万元[150] - 利息费用同比下降12.8%至1.19亿元[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3772.85万元，同比下降52.82%[19] - 经营活动现金流量净额3772.85万元，同比下降52.82%[51] - 投资活动现金流量净额-2.51亿元，同比下降217.07%[51] - 筹资活动现金流量净额5.17亿元，同比大幅增长776.73%[51] - 经营活动现金流量净额同比下降52.8%至3772.85万元[153] - 投资活动现金流出同比增长128.5%至3.23亿元[153] - 筹资活动现金流量净额同比增长776.5%至5.17亿元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.9%至17.97亿元[154] - 经营活动现金流量净额同比扩大44.3%至-9874万元[154] - 投资活动现金流出大幅减少91.8%至1992万元[154] - 筹资活动现金流入同比增长43.0%至32.57亿元[154] 各条业务线表现 - 工程机械销售采用银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售四种结算方式[31] - 航空装备业务涵盖飞机租赁（经营租赁/融资租赁）和全款/分期/融资销售三种方式[31] - 国际市场份额占比64.31%，收入21.94亿元，同比增长1.85%[53] - 挖掘机机械收入13.06亿元，同比增长4.06%，占营收比重38.28%[53] - 工程施工及其他业务收入1.29亿元，同比下降22.74%[53] - 工程机械营业收入2,774,388,344.24元，同比下降6.52%，毛利率20.94%[54] - 航空业务营业收入507,464,649.73元，同比微增0.26%，毛利率57.76%[54] - 挖掘机机械营业收入1,305,581,535.44元，同比增长4.06%，但毛利率下降4.60%至17.99%[54] - 国际市场收入2,193,583,961.66元，同比增长1.85%，毛利率29.01%[54] - 旋挖钻机销售额同比增长40%其中PRO系列在欧洲销量同比增长超过200%[43] - 大挖销售同比增长16%新兴产品轮式装载机破碎筛分站分别增长50%和26%[43] 各地区表现 - 非洲销售同比激增75%配件收入增长20%欧洲越南印菲澳中东市场均增长15%以上[43] - 布局全球服务网络20余家海外子公司12家培训中心三级备件网络支撑24小时响应[44] - 比利时建立2.5万㎡仓储中心配件本地满足率达95%[44] - 海外子公司员工本地化率超过45%[44] 资产和负债状况 - 总资产220.52亿元，较上年度末增长5.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产46.60亿元，较上年度末增长0.99%[19] - 货币资金2,131,285,223.55元，占总资产比例9.66%，较上年末增加1.15%[60] - 应收账款6,829,877,000.76元，占总资产30.97%，较上年末增加0.81%[60] - 长期借款4,666,927,208.95元，占总资产21.16%，较上年末增加0.49%[60] - 短期借款同比增长16.5%至11.43亿元（期初：9.81亿元）[145] - 应付账款同比增长5.2%至21.59亿元（期初：20.52亿元）[145] - 合同负债同比增长44.6%至1.86亿元（期初：1.29亿元）[145] - 总负债同比增长9.1%至134.21亿元（期初：122.98亿元）[145] - 归属于母公司所有者权益增长1.0%至46.61亿元[156] - 未分配利润增长3.3%至8.82亿元[156] - 少数股东权益增长1.6%至4.96亿元[156] - 所有者权益合计增长1.0%至51.56亿元[156] - 未分配利润减少5373.09万元至8.34亿元[158] - 资本公积减少8735.60万元至22.78亿元[158] - 库存股减少9992.23万元至8739.79万元[158] - 专项储备增加537.94万元至464.73万元[158] - 少数股东权益减少1544.87万元至1.54亿元[158] - 所有者权益合计期末余额降至47.34亿元[158] - 公司2025年上半年母公司所有者权益合计为53.03亿元人民币，较期初的50.91亿元人民币增长4.17%[160] - 2025年上半年未分配利润为12.65亿元人民币，较期初的10.53亿元人民币增长20.15%[160] - 2024年同期母公司所有者权益合计为50.10亿元人民币，较上年末的49.49亿元人民币增长1.23%[162] - 2024年同期未分配利润为9.95亿元人民币，较上年末的9.36亿元人民币增长6.33%[162] - 总资产从期初209.59亿元增长至期末220.52亿元，增幅5.2%[141][143] - 货币资金期末21.31亿元较期初17.84亿元增长19.5%[140] - 应收账款期末68.30亿元较期初63.20亿元增长8.1%[140] - 存货期末31.81亿元较期初28.22亿元增长12.7%[140] - 短期借款期末13.24亿元较期初12.26亿元增长8.0%[141] - 长期借款期末46.67亿元较期初43.32亿元增长7.7%[141] - 归属于母公司所有者权益期末46.60亿元较期初46.14亿元增长1.0%[143] - 未分配利润期末8.82亿元较期初8.54亿元增长3.3%[143] - 母公司货币资金期末13.81亿元较期初8.37亿元大幅增长65.0%[144] - 母公司应收账款期末70.17亿元较期初64.39亿元增长9.0%[144] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.4%至19.89亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额增长19.0%至12.50亿元[154] - 归属于母公司所有者权益期初余额为45.92亿元[158] - 所有者权益合计期初余额为47.61亿元[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额6086.20万元，主要包含政府补助3165.96万元及资产处置收益2924.83万元[23] 信用减值损失 - 信用减值损失-90,213,130.86元，占利润总额-119.68%[58] 研发与创新 - 公司技术中心专职研发人员895人，其中高级职称102人，博士硕士216人[36] - 公司承担国家级、省部级项目70余项，获得国家及省部级奖励40余项[34] - 公司参与制定20多项行业标准，包括液压式压桩机、旋挖钻机等标准[35] - 公司产品覆盖70余种地下工程施工工艺，包括静压法、旋挖法等先进工法[27] - 2025年上半年申请专利102件其中发明43件占42.16%获得授权专利95件其中发明36件含1件PCT专利计算机软著登记15件[37] - 2025年上半年承担新产品前瞻性技术精品工程及核心配套件项目115项新立项45项成功下线20款样机实现9款产品量产及3项基础技术研究结项[38] - 全球首创160吨矿用挖掘机SWE1650F投用实现油耗降低15%出勤率提升20%[38] 子公司和投资表现 - 全资子公司Avmax拥有百余架飞机，包括庞巴迪民用支线喷气机等主流机型[28] - Avmax运营4架公务飞机为中国石油等企业提供包机服务[28] - Avmax拥有10,500平方英尺机库提供电子设备维修及改装服务[28] - Avmax在航空租赁领域位列全球前五十强[30] - 境外资产Avmax Aircraft Leasing Inc.规模3,434,552,761.60元，收益53,830,872.51元[62] - 报告期投资额323,452,121.67元，同比大幅增长128.27%[66] - 湖南华安基础工程净资产为负7127万元，净利润亏损1448万元[73] - Avmax Group Inc. 总资产47.67亿加元，净利润6147万加元[73] - 山河智能特种装备营业收入1.6亿元，净利润1109万元[73] - 湖南博邦山河新材净利润亏损1726万元，营业收入仅1309万元[73] - 内蒙古山河巨鼎矿用机械净利润亏损3170万元，营业收入仅147万元[73] - 山河江麓建筑机械净利润亏损1180万元，营业收入仅313万元[73] - 湖南山河矿岩装备营业收入1.88亿元，净利润1345万元[73] - 公司控股子公司中铁山河完成工商变更并更名为广州山河智能机器股份有限公司[111] 关联交易 - 向广东珠江化工涂料有限公司采购商品金额为61.96万元，占同类交易金额的0.03%[101] - 向广州广重重机有限公司采购商品金额为2,297.27万元，占同类交易金额的1.07%[101] - 向韶关铸锻机械设备有限公司采购商品金额为164.87万元，占同类交易金额的0.08%[101] - 向广州广钢利通建材科技有限公司采购商品金额为210.05万元，占同类交易金额的0.10%[101] - 向湖南南方宇航高精传动有限公司采购商品金额为70.88万元，占同类交易金额的0.03%[101] - 向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司采购商品金额为14.79万元，占同类交易金额的0.01%[101] - 向山河星航实业股份有限公司采购商品金额为117.56万元，占同类交易金额的0.05%[101] - 接受中山市广重铸轧钢有限公司劳务金额为43.88万元，占同类交易金额的2.44%[101] - 接受广州欣诚物业管理有限公司劳务金额为11.74万元，占同类交易金额的0.65%[101] - 接受广州广日物流有限公司劳务金额为76.3万元，占同类交易金额的1.38%[101] - 关联交易总额约为人民币273.47万元，涉及餐饮、医疗、维修、产品销售及设备租赁等多类型交易[103] - 向山河星航实业销售产品金额最高，达人民币152.26万元，占同类交易金额的0.05%[103] - 向山河星航实业提供培训服务金额为人民币36.68万元，占同类交易金额比例显著较高达10.02%[103] - 承租万宝融资租赁设备金额为人民币41.34万元，占同类交易金额的4.48%[103] - 广州广钢新城医院体检服务交易金额为人民币6.41万元，占同类交易金额的0.47%[103] - 山河星航实业维修费交易金额为人民币7.48万元，占同类交易金额的0.72%[103] - 广东韶铸精锻产品销售金额为人民币30.16万元，占同类交易金额的0.01%[103] - 广州越鑫机电设备进出口销售产品金额为人民币16.98万元，占同类交易金额的0.01%[103] - 南通润邦重机销售产品金额为人民币6.9万元，占同类交易金额的0.00%[103] - 所有关联交易均未超过获批额度，且均按市场价格定价[103] - 公司与广州威谷科技园管理有限公司关联租赁交易金额0.55万元，占同类交易比例0.06%[105] - 公司与广州威谷置业有限公司关联租赁交易金额42.43万元，占同类交易比例4.60%[105] - 公司与中山市广重铸轧钢有限公司关联租赁交易金额169.95万元，占同类交易比例18.44%[105] - 公司与山河星航实业股份有限公司关联租赁交易金额2.5万元，占同类交易比例0.01%[105] - 公司与万宝融资租赁（上海）有限公司融资租赁交易金额21271.35万元，占同类交易比例71.64%[105] - 公司2025年度日常关联交易预计总额度为78635万元[105] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[107] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[108] 担保情况 - 公司对外担保总额为815,499万元，实际担保余额为307,284.18万元，占净资产比例65.94%[118] - 公司对子公司担保额度为180,049万元，实际担保余额为44,584万元[116] - 工程机械相关担保额度为635,000万元，实际发生额为41,262.55万元[116] - 子公司对子公司担保额度为450万元，实际担保余额为450万元[118] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额9,110万元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为74,277.17万元[118] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少22,500股至1,918,125股，占比0.18%[125] - 无限售条件股份增加22,500股至1,072,699,139股，占比99.82%[125] - 股东张大庆解除限售22,500股，期末持有限售股157,500股[128] - 报告期末普通股股东总数为85,723户[130] - 广州万力投资控股有限公司持股14.11%，持股数量为151,593,848股[130] - 广州恒翼投资发展合伙企业持股11.03%，持股数量为118,554,614股[130] - 何清华持股8.03%，持股数量为86,259,698股[130] - 长沙经济技术开发集团有限公司持股5.06%，持股数量为54,360,700股[130] - 邝发红持股0.66%，持股数量为7,085,100股，报告期内增持1,447,500股[130] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000ETF持股0.65%，持股数量为6,950,257股，报告期内增持737,300股[130] - 香港中央结算有限公司持股0.63%，持股数量为6,788,358股，报告期内减持703,159股[130] - 长沙中南升华科技发展有限公司持股0.48%，持股数量为5,172,120股，其中5,157,904股处于冻结状态[130] - 董事张大庆报告期内减持30,000股，期末持股数量为180,000股[133] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司未实施半年度利润分配，无股权激励计划[86][87] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[119][120] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[95] -

股价表现与资金流向 - 8月29日盘中股价上涨2.64%至15.96元/股 成交金额3.95亿元 换手率2.34% 总市值171.51亿元 [1] - 主力资金净流出108.72万元 特大单买入1950.09万元(占比4.94%) 卖出1849.01万元(占比4.68%) 大单买入6196.11万元(占比15.70%) 卖出6405.92万元(占比16.23%) [1] - 年内股价累计上涨113.37% 近5日下跌5.84% 近20日上涨12.47% 近60日上涨99.25% [1] - 年内9次登上龙虎榜 最近8月8日净买入3.30亿元 买入总额6.44亿元(占总成交额13.89%) 卖出总额3.14亿元(占总成交额6.77%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为桩工机械 小型工程机械 凿岩机械三大类工程机械产品 [2] - 收入构成:挖掘机机械35.01% 特种装备及其他机械23.91% 地下工程机械15.74% 航空业务14.24% 配件及维修服务6.71% 工程施工及其他4.39% [2] - 所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机 概念板块包括通用航空 军民融合 航天军工 机器人概念 无人机 [2] 股东结构与财务表现 - 截至8月8日股东户数24.50万户 较上期增加37.53% 人均流通股4377股 较上期减少27.29% [2] - 2025年第一季度营业收入15.13亿元 同比减少8.96% 归母净利润3245.95万元 同比增长57.31% [2] - A股上市后累计派现6.31亿元 近三年累计派现7522.32万元 [3] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股1109.61万股 较上期增加360.45万股 [3] - 南方中证1000ETF(512100)为第九大流通股东 持股562.30万股 较上期减少59.00万股 [3]

融资交易情况 - 8月26日融资买入额1.24亿元 居两市第271位 [1] - 当日融资偿还额1.61亿元 净卖出3781.81万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为1.88亿元（22日）、2.00亿元（23日）、1.24亿元（26日） [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]

公司业务 - 利氏集团是全球领先的工程机械再制造设备拍卖平台 在全球拥有110多个业务机构和近200个国家的53万名客户[3] - 公司年拍卖设备数量超过39万台 2024年全球成交额达157亿美元[3] - 核心业务是通过线上线下结合的拍卖会形式帮助设备制造商及代理商拓展国际市场[3] 行业规模 - 长沙是全球三大工程机械产业集聚地之一 拥有多家全球工程机械50强企业包括三一集团 中联重科 铁建重工 山河智能和星邦重工[3] - 2024年长沙工程机械产业规模突破2500亿元 全球市场份额达到8.5%[3] - 行业出口额超过300亿元[3] 战略合作 - 利氏集团总经理一行考察湖南自贸试验区长沙片区的工程机械再制造及维修出口基地和山河智能装备股份有限公司[1] - 自贸区长沙片区建设了工程机械再制造及维修出口基地 助力工程机械再制造出海[3] - 湖南自贸试验区长沙片区积极对接利氏集团 拟推动在长沙片区开展跨国合作 助力湖南工程机械再制造出口产业发展[3]

市场指数表现 - 沪指收盘3868 382点 单日下跌0 39% [1] - 深证成指收盘12473 174点 单日上涨0 26% [1] 湖南板块涨幅前五股票 - 拓维信息收盘40 270元 单日涨幅10 00% 成交量132 9989万手 [2] - 友阿股份收盘7 610元 单日涨幅5 84% 成交量216 9265万手 [2] - ST加加收盘6 860元 单日涨幅5 05% 成交量10 6992万手 [2] - 宇环数控收盘23 620元 单日涨幅4 79% 成交量15 5652万手 [2] - 酒鬼酒收盘69 400元 单日涨幅3 37% 成交量44 7908万手 [2] 湖南板块跌幅前五股票 - 恒立退收盘0 150元 单日跌幅11 76% 成交量61 1606万手 [3] - 九芝堂收盘12 250元 单日跌幅3 62% 成交量52 6762万手 [3] - ST生物收盘9 450元 单日跌幅3 57% 成交量9 1325万手 [3] - 长缆科技收盘18 820元 单日跌幅3 14% 成交量9 7154万手 [3] - 山河智能收盘16 220元 单日跌幅2 64% 成交量105 7297万手 [3] 技术指标信号 - 部分个股出现MACD金叉技术形态 显示短期上涨动能 [6]

行业投资评级 - 报告对国防军工行业评级为"看好" [3][5] 核心观点 - 市场整体风险偏好不断提升，叠加十五五规划预期打开军工空间上限及军贸催化，预期军工行情持续上行 [5] - 军工基本面进入上行大周期，军队建设正从"机械化+信息化"冲刺期向"智能化+无人化"六代装备周期切换 [5] - 全球地缘政治变化推动军贸需求扩大，我国产品性能和供给能力获国际认可，预计形成供需共振格局 [5] - 低轨卫星互联网进入密集发射期，海南商业航天发射场实现常态化发射，星座组网进程加速 [5] - 建议关注四大方向：下一代主机装备、精确制导武器（2025年进入初次增长阶段）、体系化军贸出口、AI/机器人新质战力 [5] 市场表现回顾 - 上周（2025年8月18日-22日）申万国防军工指数上涨3.07%，在31个申万一级行业中排名第12位 [3][6] - 中证军工龙头指数上涨3.27%，同期上证综指涨3.49%，沪深300涨4.18%，创业板指涨5.85% [3][6] - 军工集团指数中航天科技集团表现最佳（涨7.66%），民参军板块平均涨幅3.44% [11][12] - 个股涨幅前五：成飞集成（35.53%）、中天火箭（28.23%）、利君股份（23.1%）、旋极信息（16.09%）、*ST奥维（14.56%） [3][13] - 个股跌幅前五：山河智能（-12.22%）、特发信息（-10.66%）、南京熊猫（-10.03%）、烽火电子（-8.19%）、航天科技（-7.62%） [3][14] 板块估值水平 - 当前申万军工板块PE-TTM为92.71，处于2014年1月以来73.09%分位数，2019年1月以来最高分位 [14] - 细分板块中航天装备和航空装备PE估值处于2020年以来相对高位 [14][18] 重点标的估值 - 覆盖54只重点标的，总市值合计15,416.9亿元 [23] - 2024年预测归母净利润合计249.0亿元，2025年预计增长至324.5亿元（增幅30.3%） [23] - 板块整体估值：2024年PE 62倍，2025年预计降至48倍 [23] - 代表性标的估值：中航沈飞（市值1,773.1亿元，2025年PE 48倍）、航发动力（市值1,087.8亿元，2025年PE 143倍）、紫光国微（市值702.5亿元，2025年PE 42倍） [23] 投资建议方向 - 高端战力组合：关注中航沈飞、中航成飞、内蒙一机、菲利华、金天钛业等16只标的 [5] - 新质战力组合：关注紫光国微、成都华微、芯动联科、航天电子、华秦科技等13只标的 [5]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款 条款序号和援引条款序号相应调整 其他条款保持不变 [1] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过后实施 [1] - 管理层将办理相关变更及备案登记事宜 最终以市场监督管理局核定为准 [1] 公司制度修订 - 根据最新法律法规修订了部分制度 包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等 [2] - 第1、2项制度修订需提交2025年第二次临时股东会审议 第3至9项制度由董事会审议批准 [2] 董事会换届选举 - 第八届董事会于2025年7月13日任期届满 为完善公司治理决定换届选举 [5] - 第九届董事会将由11名董事组成 包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事 [5] - 第八届董事会第二十三次会议通过非独立董事候选人议案 提名6位候选人 [6] - 第八届董事会第二十三次会议通过独立董事候选人议案 提名4位候选人 [7] - 独立董事候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [7] 董事选举安排 - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [7] - 10名董事候选人将提交2025年第二次临时股东会审议 通过累积投票制选举 [7] - 当选董事将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会 [8] - 新一届董事会任期三年 自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算 [7] 董事会过渡安排 - 第八届董事会董事将继续履职至第九届董事会董事全部选举产生之日止 [8] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [8] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一 [8]

公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 此项调整基于新《公司法》配套制度规则实施要求[48][49] - 新增《合规管理制度》并调整董高监持股变动管理办法 强化公司治理与合规管控体系[6][48] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期已于2025年7月13日届满 新一届董事会将由11人组成（含6名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事）[9][23] - 提名付向东、夏志宏等6人为非独立董事候选人 均以11票同意通过表决[9][20][21] - 提名石水平、毕亚林等4人为独立董事候选人 均具备深交所认可的独立董事资格且全票通过提名[24][31][32] 独立董事津贴标准 - 第九届独立董事年度津贴定为10万元/年（含税） 旨在提升独立董事工作积极性与效率[7] - 该议案以7票同意通过 4名关联董事在表决中回避[6][8] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人中 夏志宏现任总经理并持有公司24万股 张大庆持有18万股且享受国务院特殊津贴[35][38] - 独立董事候选人涵盖学术、法律、会计等领域专家 其中石水平为暨南大学会计学教授 毕亚林任广东省律师协会副会长[41][43] 后续程序安排 - 所有修订议案及董事会换届事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票方式逐项表决[2][21][31] - 现任董事会将继续履职至新一届董事会选举产生之日[21][31]

公司基本情况 - 公司名称为山河智能装备股份有限公司 经湖南省地方金融证券领导小组办公室批准设立 于2006年12月22日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币107,461.7264万元 已发行股份数为107,461.7264万股 均为普通股 [1] - 经营范围包括特种设备设计制造 道路机动车辆生产等许可项目 以及机械设备研发销售等一般项目 [1] 股份管理机制 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 [1] - 股份增减机制明确 增加资本可通过向不特定对象发行股份或向特定对象发行股份等方式实现 [1] - 股份转让存在限制 公开发行前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让 董事及高级管理人员在任职期间和离职后也有相应转让限制 [1] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 行使选举更换董事 审议批准董事会报告等职权 分为年度股东会和临时股东会两种形式 [2] - 董事会由十一名董事组成 设董事长一人 可设副董事长一人 行使中长期发展决策权 经理层成员选聘权等职权 [2] - 设置四大专门委员会：审计委员会负责财务信息审核披露 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会各司其职 [2] 高级管理人员配置 - 设总经理一名 副总经理若干 以及财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 [2] - 高级管理人员由董事会决定聘任或解聘 需遵守不得担任董事的情形规定 对公司负有忠实义务和勤勉义务 [2] 财务与利润分配政策 - 实施积极利润分配政策 以现金分红为主 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 实行内部审计制度 内部审计机构对业务活动进行监督检查并向董事会负责 [3] - 会计师事务所的聘用和解聘由股东会决定 [3] 章程修订与制度保障 - 此次修订进一步完善公司治理结构和运作机制 为规范发展提供制度保障 [3] - 章程对通知公告 合并分立 增资减资 解散清算 修改章程等内容作出全面规定 [3]

公司治理调整 - 山河智能第八届董事会于2025年7月13日任期届满 [2] - 董事会换届旨在适应生产经营管理及业务发展需求 完善公司治理并保障有效决策和平稳发展 [2] - 第九届董事会由11名董事组成 包括6名非独立董事 4名独立董事和1名职工董事 [2]