财务表现 - 营业收入34.11亿元 同比减少6.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4988.1万元 同比增长46.12% [1] - 基本每股收益0.0464元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益后净亏损1098.1万元 同比收窄48.34% [1]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席周慧菲主持 [1] - 会议通知于2025年8月20日以通讯送达方式发出 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 会议全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为报告编制符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 减值准备计提审议 - 会议全票通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为计提符合《企业会计准则》和公司会计政策 符合资产实际情况 计提后能更公允反映资产状况 [1] 新增日常关联交易审议 - 会议通过《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事周慧菲回避表决 [2] - 监事会认为决策程序符合法律法规及《公司章程》《关联交易决策制度》 交易遵循公开公平公正的市场定价原则 [2] - 监事会认定该交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形 也不存在业务因关联交易形成依赖或被控制的情形 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

会议基本信息 - 山河智能装备股份有限公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 现场会议地点位于湖南长沙市星沙产业基地山河智能总部大楼405会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案5.00为关联交易事项 关联股东需回避表决 [3] - 议案6.00和7.00采用累积投票制 选举票数按持股数乘以应选人数计算 [3][4] - 议案7.00涉及独立董事选举 候选人资格需经深交所审查无异议 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记或信函方式（电子邮件/快递） 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年9月15日9:00-11:30及13:30-16:00 [4] - 自然人股东需持有效身份证及持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4][5] - 联系人为王剑、蔡媛元、易广梅 联系电话0731-86407826 电子邮箱ir@sunward.com.cn [5] 投票规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票允许股东对应选候选人分配票数 但总数不得超过拥有选举票数 [6][7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月18日9:15-15:00 [7]

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年 06 月 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 科目 | 来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 成原因 | | | | 长沙威沃机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,540,738.42 | 17,579,511.02 | - | 35,120,249.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山河智能(柬埔寨)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,224.96 | - | - | - | 34,224.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南华安基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,927,529.07 | 15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年新增日常关联交易预计的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-049 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常 关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，与该关联交易 有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称"万力投资"）、 广 州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒翼投资"）、何清华先生将 在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 1 (二)预计 2025 年度新增日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025 年原预计金额 | 本次新增预计金额 | 新增后 2025 年预计金额 | 2025 年已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 山河智能装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 编制单位：山河智能装备股份有限公司 | 年 月 日 2025 06 30 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,131,285,223.55 | 1,783,750,337.69 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 112,547,792.24 | 124,656,585.09 | | 应收账款 | 6,829,877,000.76 | 6,320,470,699.42 | | 应收款项融资 | 21,225,986.41 | 56,600,782.93 | | 预付款项 | 220,877,468.65 | 16 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-048 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第八届 董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年半 年度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2025年6月30日合并报表范围内 的各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2025年 上半年需计提减值准备及预计负债金额合计为12,268.49万元，其中：信用减值准备 10,884.25万元，资产减值准备3,247.18万元，预计负债-1,862.94万元。现将有关情况 公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-050 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2025 年第二次临时股东会。根据《公司章程》，本次股东会采用现场投票、 网络投票相结合的方式，有关会议召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 18 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年半 年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025年半年度报告全文及摘 要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 3 票 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年新增日常关联交易预计的议案》； 关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议审议通过。 1 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 8 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 28 日在公司总 部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、 ...