权益分派 - 以总股本1,074,617,264股为基数进行2024年年度权益分派[2][3] - 向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）[2][3] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派0.18元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月15日[4] - 除权除息日为2025年7月16日[4] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日划入账户[6] - 3家A股股东红利公司自行派发[6]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供总额136,935万元的担保[2] - 为Avmax提供3,000万美元（折合21,451.80万元）担保[4] - 2024年股东大会批准为Avmax不超86,580万元担保，本次后剩65,128.20万元额度[4] - 截至2025年5月31日，公司对外担保余额336,052.48万元，约占净资产72.83%[11] Avmax数据 - 2025年3月31日Avmax资产472,698.97万元，负债252,708.48万元，净资产219,990.49万元[7] - 2025年1 - 3月Avmax营收26,530.26万元，利润总额3,094.29万元，净利润2,418.78万元[7] - 公司持股Avmax比例100%，其注册资本加币9,649.79万元[8] 其他 - 保函/备用信用证金额3,000万美元，期限至2026年7月15日[9] - 担保事项经董事会和2024年股东大会审议通过[10]

公司动态 - 山河智能全资子公司Avmax Group Inc拟从Qantas Airways Limited购置16架DHC-8-300型涡桨飞机，不含税总价为5114.21万美元（约合人民币3.67亿元）[2][3] - 本次收购的飞机资产将主要用于国际市场支线航班业务，旨在扩大机队规模、提升市场竞争力[2] - Avmax Group Inc是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的专业航空服务商，业务涵盖飞机租赁、销售、维修维护、包机等，拥有飞机总量超100架[2] - Avmax现有主力机型航程在1000公里左右，适用于中小城市之间或大城市与周边卫星城市的航线[3] 行业趋势 - 国际油价正在回落，航空公司利润增长，对支线飞机需求增加[2] - 全球航空业逐步复苏，支线航空市场持续增长，支线航空公司的租机需求看涨[3] - 2025年全球支线航空市场有望呈现温和复苏态势，国际航空运输协会预测2025年航空燃油均价为86美元/桶，较2024年均价下降13%[3] - 全球低成本航空公司和支线航空公司正在踊跃订购或租赁新机型，以扩大航空网络覆盖范围，抢占市场先机[3] 飞机型号特点 - DHC-8-300型涡桨飞机属于支线客机的主力机型之一，动力强劲，短距起降性能和高原性能突出[3] - 该机型专为高频飞行设计，适合在高温地区及高原地带使用，并能在非铺装跑道上进行起降[3] - 该机型特别适合北美、非洲等山区或丘陵地区执行飞行任务[3]

交易概述 - 山河智能境外全资子公司Avmax拟购置Qantas持有的16架DHC-8 300飞机，含税总价为5,625.63万美元（约人民币40,419.03万元）[1] - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过议案，无需提交股东大会审议[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组[1] 交易对方基本情况 - Qantas Airways Limited总部位于悉尼，是全球运营历史第二悠久的航空公司[2] - 交易双方不存在关联关系或其他利益倾斜关系[2] 交易标的基本情况 - 标的为16架DHC-8 300型涡桨飞机，生产厂家为庞巴迪，三证齐全且无抵押或权属限制[2] - 飞机用途为运输类(客运)航空器，生产序列号等详细信息已披露[2] 交易协议主要内容 - 购买方为Avmax全资子公司Avmax Aircraft Leasing Inc，付款方式为10%预付款+5%定金+85%尾款[2] - 含税总价5,625.63万美元按汇率7.1848折算为人民币40,419.03万元[3] 定价政策 - 评估机构中联资产采用成本法评估，基准日评估值为6,424.77万美元（含增值税），高于实际成交价[3] - 最终采购价格经协商确认且低于评估价值[3] 交易目的及影响 - 扩大涡桨飞机资产规模，巩固区域航空租赁市场竞争力[4] - 通过多元化运营模式（租赁、翻新转售）提升资产灵活性和收益[4] - 资金来源为自有资金及银行贷款，不影响公司财务状况[4] - 符合全球化战略需求，把握航空业复苏机遇[4] 其他说明 - 截至公告日暂未签署正式协议[5]

市场扩张和并购 - 山河智能境外子公司Avmax拟5625.63万美元购置Qantas 16架飞机[1] - 交易付款定金15%，85%尾款交付时一次性支付[7] - 预计2025年12月31日前完成全部飞机交付[7] 其他 - 交易董事会表决11票同意，0票反对，0票弃权[1] - 交易资金为自有及贷款，不产生重大不利影响[9] - 交易存在经营、履约等导致失败风险[9]

人员薪酬 - 董事长付向东2024年度绩效薪酬为26.40万元[1] - 董事、总经理夏志宏2024年度绩效薪酬为24.00万元[1] - 董事、党委书记陈生2024年度绩效薪酬为21.60万元[1] - 董事、副总经理全登华2024年度绩效薪酬为1.32万元[1] - 董事、副总经理张大庆2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事、副总经理、财务总监黄仲波2024年度绩效薪酬为18.08万元[1] - 副总经理朱建新2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 副总经理龙居才2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事会秘书王剑2024年度绩效薪酬为15.36万元[1] 会议决策 - 公司2025年7月5日召开会议审议通过2024年度经营层人员年度绩效薪酬议案[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议7月1日发通知，7月5日召开[1] - 会议应到、实到董事均为11人[1] 议案通过情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》全票通过[1] 议案审议情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》通过战略委员会会议审议[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》通过薪酬与考核委员会会议审议[2]

市场拓展 - 公司成功将破碎筛分成套设备出口至非洲市场，标志着技术与产品获得海外市场认可 [1] - 此次出口包括履带式颚圆筛及柴油移动发电机组四款产品，形成完整生产线 [1] - 公司通过南非子公司与代理商协作，打通跨国供应链各环节，包括制造、协调、客户开发和售后服务 [1] 商业模式创新 - 公司从单台设备出口升级为成套设备出口，结合当地子公司、代理商、国内工厂和服务中心形成完整解决方案 [2] - 该模式能应对非洲地区复杂情况，有望降低矿产开发难度，提升综合成本和长期回报率吸引力 [2] - 行业专家指出，从"中国设备"出口转变为"中国方案"出口，将有效激活非洲矿产资源 [4] 产品技术优势 - 履带式颚式破碎站擅长中硬岩石粗碎作业，具有卓越破碎效能与稳定性 [2] - 履带式圆锥破碎站产能达430吨/小时，采用层压式破碎原理，集成多种智能功能确保复杂工况下高效稳定运行 [2] - 履带式筛分站采用三层超大型筛网设计，单层有效筛分面积13.2平方米，能处理含泥量高或粒度不均的矿石 [2] - 柴油移动发电机组具有高度可调节牵引架，能在恶劣环境中保持稳定功率输出 [2] 行业影响 - 非洲矿产资源丰富但开发水平低，主要受限于基础设施、设备性能和服务能力 [2] - 成套设备出口将形成工作机群，灵活应对当地情况，促进中非经贸合作深化 [4] - 该模式有望提升非洲矿产开发效率，创造更大经济效益 [4]

公司股东会议事规则核心内容 股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括选举非职工董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项决策权 [3] - 需提交股东会审议的交易标准：关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上，或资产交易超总资产30%/营收50%（绝对值超5000万元）/净利润50%（绝对值超500万元） [3][23] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括修改章程、重大资产重组、股权激励等 [23] 会议召集程序 - 临时股东会触发条件：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求等情形 [7] - 10%以上股份股东可自行召集股东会，但需提前向董事会书面申请且持股比例不得低于10% [7][8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告，股权登记日与会议间隔2-7个工作日 [20][24] 提案与表决机制 - 单独或合计持股1%以上股东有权在会议前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [16] - 选举董事采用累积投票制，股东可集中或分散使用表决权，独立董事与非独立董事分开表决 [28][29] - 关联股东需回避表决，非关联股东所持表决权过半数或三分之二（特别决议）通过方为有效 [27] 会议记录与信息披露 - 股东会记录需包含出席情况、审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年 [37][94] - 决议公告需披露会议基本情况、表决结果、关联交易回避情况等，未通过提案需特别提示 [35][36] - 现场会议结束时间不得早于网络投票，表决结果需由律师和股东代表共同监票计票 [32][38]

公司表现 - 永悦科技连续两个交易日涨停 [1] - 山河智能开盘即涨停 [1] - 莱赛激光 六九一二 纵横股份 中无人机 航天彩虹等公司股价涨幅居前 [1] 行业动态 - 乌克兰使用FPV无人机对俄罗斯多个州的机场实施袭击 [1] - 全球军用无人机市场规模预计2025年将达到343亿美元 [1]