山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡贵龙作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名为 山河智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许长龙作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名为 山河智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名毕亚林为山河智 能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石水平作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名为 山河智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名蔡贵龙为山河智 能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名石水平为山河智 能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名许长龙为山河智 能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕亚林作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名为 山河智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-043 山河智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关 于制定<合规管理制度>的议案》等。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-044 公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人履历等相关 山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已于2025年7 月13日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治 理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第九届董事会非独立董事候选人 公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人履历等相 关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 ...