公司动态 - 山河智能自主研发的履带式重型筛分站成功交付澳大利亚客户 这是公司在澳大利亚市场的首笔破碎筛分设备订单[1] - 该设备处理能力达到450吨/小时 运行稳定性与生产效率超出客户预期[1] - 设备处理能力可在200吨/小时至600吨/小时之间灵活调节 配备超大功率动力系统与全液压驱动[2] - 设备支持无线遥控与本地操作双模式 接入山河祥云智能施工云平台实现机群互联与远程智能管控[2] 产品特性 - 设备适用场景广泛 包括破碎前预筛分与破碎后细筛分 支持单机作业或与破碎站联合作业[2] - 可应用于矿山 建筑废弃物处理 沥青搅拌站 混凝土再生骨料筛分以及表层土筛选 河卵石与戈壁料处理等多元领域[2] 市场拓展 - 海外矿山智能化设备需求旺盛 为公司高端设备进入海外市场提供良机[1] - 澳大利亚市场对高端设备要求较高 需应对复杂地质条件 具备高自动化和智能化水平及远程维护管理能力[2] - 国产高端矿山设备获得澳大利亚市场认可 未来有望在更多海外矿山设备市场发挥重要作用[2] 行业展望 - 全球主要发达经济体货币政策趋于宽松 预计将推动有色金属矿石 煤炭 铁矿石等大宗商品价格中枢上行[2] - 全球矿山设备市场大概率进入景气周期 澳大利亚市场作为全球重要组成部分将同步受益[2]

工程机械板块市场表现 - 工程机械板块整体震荡走高 [1] - 山河智能涨停 [1] - 福事特盘中股价创历史新高 [1] 相关个股跟涨情况 - 五新隧装、南方路机、恒立钻具、中力股份、徐工机械均出现跟涨走势 [1]

公司治理 - 山河智能于2025年9月18日召开第九届2025年第二次董事会临时会议[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司总部大楼405会议室举行[1] - 会议审议了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》等文件[1]

合作协议 - 山河智能控股子公司博邦山河与关联方孚能科技签署采购框架协议 协议总含税金额预计不超过11750万元人民币 [1] 采购内容 - 孚能科技拟向博邦山河采购磷酸铁锂电池负极材料和三元锂电池负极材料 [1] 交易主体 - 采购方为孚能科技（赣州）股份有限公司 [1] - 供应方为湖南博邦山河新材料有限公司 系山河智能控股子公司 [1]

董事会构成 - 山河智能第九届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[1] 职工董事信息 - 2025年9月17日张爱民当选公司第九届董事会职工董事，任期三年[1] - 张爱民出生于1969年8月，为高级工程师，现任职工董事、工会主席[4] - 截至公告披露日，张爱民持有公司50,625股股份[4]

会议信息 - 公司于2025年9月18日召开第二次临时股东会和第九届董事会第一次会议[2] 人员任职 - 第九届董事会董事长为付向东[2] - 第九届董事会非独立董事有付向东、夏志宏等6人[2] - 第九届董事会独立董事有石水平、毕亚林等4人[2] - 第九届董事会职工董事为张爱民[2] - 聘任夏志宏为公司总经理[4] 委员会任职 - 战略委员会主任委员为付向东[2] - 提名委员会主任委员为许长龙[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为毕亚林[3] - 审计委员会主任委员为石水平[3]

关联交易 - 博邦山河拟与孚能科技签采购协议，总含税金额预计不超11,750万元[3] - 合同价格波动±10%双方有权重议，货款月结60天[7][8] 孚能科技业绩 - 2024年末总资产2,662,719.26万元，营收1,168,046.86万元，净利润 - 33,205.94万元[5] - 2025年中总资产2,569,312.10万元，营收435,316.14万元，净利润 - 16,196.41万元[5] 审议情况 - 2025年9月18日审议，19日公告[3][15] - 各层级认为交易定价公允，不损股东利益[10][11][12]

股权结构 - 公司总股本1,074,617,264股[4] - 出席大会股东875人，代表有表决权股份422,822,502股，占比39.3463％[4] - 中小股东866人，代表有表决权股份9,593,642股，占比0.8927％[7] 投票情况 - 现场投票股东9人，代表有表决权股份143,938,173股，占比13.3944％[5] - 网络投票股东866人，代表有表决权股份278,884,329股，占比25.9520％[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意422,388,941股，占比99.8975％[8] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意416,914,385股，占比98.6027％[10] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意416,926,885股，占比98.6057％[12] - 《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》同意422,316,741股，占比99.8804％[14] - 《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》同意65,996,681股，占比99.3711％[16] 董事选举 - 选举付向东等非独立董事，同意股份数及占比不同[19] - 选举石水平等独立董事，同意股份数及占比不同[21]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会8月30日公告通知，9月18日现场与网络投票结合召开[4] - 出席股东会股东及代理人875名，代表股份422,822,502股，占比39.3463%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意422,388,941股，占比99.8975%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意416,914,385股，占比98.6027％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意416,926,885股，占比98.6057％[13] - 《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》同意422,316,741股，占比99.8804％[15] - 《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》同意65,996,681股，占比99.3711％[16] 董事选举 - 换届选举第九届董事会非独立董事，付向东等6人当选[17][18] - 石水平等4人当选第九届董事会独立董事[19] 法律意见 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及结果合法有效[19][20] - 法律意见书签署日期为2025年9月18日[22]

公司治理 - 2025年9月18日召开第九届董事会第一次会议，11位董事全到[1] - 选举付向东为公司第九届董事会董事长和法定代表人[1][2] - 选举各委员会成员及主任委员，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任夏志宏为总经理，张大庆为常务副总经理等[3] - 聘任彭辉为公司内部审计负责人[6] - 聘任蔡媛元、易广梅为公司证券事务代表[7] 议案表决 - 《关于控股子公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》通过[7] 人员持股 - 夏志宏持有公司240,000股股份[10] - 张大庆持有公司180,000股股份[13] - 朱建新持有公司1620000股股份[24] - 龙居才持有公司180000股股份[25] - 王剑持有公司240000股股份[28] 人员履历 - 蔡贵龙1989年10月出生，现任中山大学管理学院副教授等职[22] - 朱建新1965年10月出生，现任山河智能副总经理等职[23] - 龙居才1979年4月出生，现任山河智能副总经理[25] - 肖智海1983年12月出生，现任山河智能副总经理[26] - 王剑1977年7月出生，现任山河智能董事会秘书[28] - 彭辉1973年3月出生，现任山河智能内部审计负责人等职[29] - 蔡媛元出生于1982年11月，2021年7月取得深交所《董事会秘书资格证书》[31] - 易广梅出生于1987年6月，2013年10月取得深交所《董事会秘书资格证书》[32] 其他情况 - 夏志宏2025年2月收到1次深圳证券交易所通报批评[10] - 蔡媛元、易广梅与持股5%以上股东及董高人员无关联，无不适任情形[31][32]