业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额98.78%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99.76%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理错报比例分级[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[9] 报告情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 无其他内控相关重大事项说明[12] - 报告日期为2025年4月23日[13]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

业绩与财务 - 公司财务状况良好，经营规模及业绩稳步增长[4] - 经审计财务报告数据真实准确，能反映财务与经营成果[4] 监事会工作 - 2024年监事会召开9次会议[3] - 监事会查看会计报表，审查资金往来及使用[4] 未来展望 - 2025年监事会加强合规、投资、关联交易监督[7] 公司治理 - 公司内控和风控机制完善，决策程序合法有效[5] - 董事及高管履职尽责，无违规损害公司利益行为[5] 关联交易 - 部分关联交易遵守公开、公平、公允原则[6] - 不存在大股东占用资金和损害公司及股东利益情形[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 宏润建设集团股份有限公司（简称公司或宏润建设）于2006年8月在深圳证券交 易所中小企业板挂牌上市，主要业务包括轨道交通、地下管廊、市政路桥等基础设施 项目投资建设，新能源产业及房地产开发。 2024 年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基 础设施和政府重大工程项目，坚持稳中求进，降低客观不利条件影响，建筑业新承接 工程 41.78 亿元，实现营业收入 59.23 亿元。截至 2024 年底，累计完成盾构掘进 320 公里。 公司新中标广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目、宣城市200MW/400MWh储 能电站及相关配套生产项目、浙江金七门核电站进厂道路工程第1标段(施工)项目、上 海市轨道交通15号线南延伸工程土建2标项目、恒力造船（大连）有限公司3#、4#码 头项目等基础设施和政府重大项目。 公司工程质量水平不断提升，各类奖项喜获丰收，2024年荣获"市政工程最高质 量水平奖"1项、浙江省市政工程质量水平评价工程4项，各类省级优质工程、优质结 构8项；国家级安全生产标准化工地学习交 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2025-027 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日（星期一） 下午15：00—17：00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远程 的 方式举 行 ， 投资 者 可登陆 全 景 网" 投 资者关 系 互 动平 台 " （http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002062.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、财务负责人、董 事会秘书。 为积极响应中国证券监督管理委员会关于做好中小投资者保护工作的要求，公 司现就2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2025年5月18日（周日）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行134,770,889股，发行价3.71元/股，募资总额499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资33,279.54万元，账户余额15,818.56万元[3] - 公司用募资置换自筹资金20,703.57万元[8] 资金管理情况 - 2024年12月23日同意用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额0万元[10] - 2024年度未用闲置募资补流，无变更募资投向等情况[9][10][11] 项目投资情况 - 建设施工及设备升级项目专户余额5,484.60万元，承诺投资17,680.21万元，投资进度68.49%[6][16] - 研发中心建设项目专户余额8,733.60万元，承诺投资17,319.79万元，投资进度47.17%[7][16] - 偿还银行贷款项目专户余额1,600.36万元，承诺投资15,000.00万元，投资进度86.67%[7][16]

公司股份回购计划 - 公司董事长提议回购资金总额介于1.5亿元至3亿元之间，用于员工持股计划或股权激励，或在必要时用于维护公司价值及股东权益后出售 [1] - 若36个月内未使用回购股份，将依法予以注销 [1] - 回购提议展现公司对未来发展的坚定信心及对股东长期利益的高度重视 [1] 公司核心业务与资质 - 公司是国内首家涉足城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，在城市轨道交通、桥梁和隧道等领域拥有丰富核心技术经验 [1] - 公司拥有市政公用和建筑工程施工总承包双特级资质，以及市政和建筑行业双甲级设计资质 [1] - 公司持有公路工程、机电工程等施工总承包壹级资质，是华东地区新基建领域的重要力量 [1] 双轮驱动发展战略 - 公司实施"建筑+新能源"双轮驱动战略，利用建筑施工优势扩展光伏电站EPC及运营经验，强化综合能源服务板块 [2] - 公司与战略合作方联手构建风电、光伏及储能等产业链一体化，优化业务结构和盈利模式 [2] 新能源项目进展 - 子公司安徽特筑和安徽恒强与宣城和润签订170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同，总装机容量170MW（交流侧），直流侧212.5MWp [2] - 项目配备储能系统47.5MW/95MWh，新建220kV升压站，签约合同价为6.53亿元，工期预计365天 [2] - 项目由国家电投集团安徽电力有限公司控股65%，宏润(宣城)电力开发有限公司持股35%，实际控制人为中国电力国际发展有限公司 [2] 战略转型与市场影响 - 合作标志公司在分布式光伏电站EPC总承包业务取得重要进展，巩固市场地位，促进战略转型 [3] - 公司通过股份回购和参与大型光伏项目深化"建筑+新能源"战略，提升市场竞争力和可持续发展能力 [3] - 公司在新能源领域的拓展有望成为行业重要参与者，引领行业发展新趋势 [3]

公司股份回购提议 - 宏润建设集团股份有限公司董事长郑宏舫于2025年4月8日提议公司回购部分股份 [1] - 提议回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股） [2] - 回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [3] - 回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购资金总额为人民币1.5亿元至3亿元 [3] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [4] 回购股份用途及期限 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 或维护公司价值及股东权益后出售 [2] - 若36个月内未用于上述用途 回购股份将依法注销 [2] - 回购期限需符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定 [4] 提议人相关情况 - 郑宏舫在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况 [5] - 郑宏舫在回购期间暂无增减持公司股份的计划 [6] - 郑宏舫承诺将积极推动董事会审议回购事项并投赞成票 [7] 公司后续安排 - 公司董事会将尽快研究制定回购方案并履行审议程序 [8] - 公司将按照法律法规要求及时履行信息披露义务 [8]

股份回购 - 2025年4月8日公司收到董事长提议回购部分股份的函[1] - 回购A股，用于员工持股或激励，未使用则注销[2] - 回购资金1.5亿 - 3亿，来源为自有或自筹[2][3] 相关情况 - 董事长提议前六个月无买卖股份情况[4] - 董事长回购期间暂无增减持计划[5] 后续安排 - 董事会将研究制定回购方案并履行义务[7]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议4月1日发通知，4月6日现场召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 子公司光伏发电项目EPC合同关联交易议案3票同意通过[2] - 修订《宏润建设2022年员工持股计划管理办法》议案3票同意通过[3] - 2022年员工持股计划延期议案3票同意通过[5] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延长12个月至2026年4月18日[5]