员工持股计划基本信息 - 股票来源为受让控股股东55,187,637股公司股票，占总股本5.01%[7] - 拟募集资金总额上限为25,000万元，份额总数上限为25,000万份[7] - 转让价格为4.53元/股，转让总金额为249,999,995.61元[7] 时间安排 - 所获标的股票锁定期为12个月[9] - 存续期为36个月，存续期满前2个月可申请展期[10] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议[13] - 终止情形包括存续期届满未展期、锁定期满资产为货币性资产等[13] 融资与资产 - 公司融资时，由管理委员会制定参与方案并提交持有人会议审议[14] - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息等，独立于公司固有财产[15] 权益规定 - 存续期内，持有人权益不得退出、担保、偿债或擅自转让[16] - 锁定期内不得分配权益，期满由管理委员会确定处置方式[16] - 锁定期内公司资本公积金转增股本等，新股份一并锁定[16] - 存续期内公司派息，现金股利不分配[16] - 不再具备参与资格，公司有权取消资格并强制转让权益[16] - 持有人职务变更等情况，权益不作变更[17] 清算与保障 - 期满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配资产[17] - 控股股东宏润控股为员工提供本金兜底和年化10%（单利）收益保障[18] 会议相关 - 单独或合计持有10%及以上份额的持有人可提议召开持有人会议[28] - 召开会议，管理委员会应提前5日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[29][30] - 持有人会议表决，普通议案需出席持有人所持50%以上（不含本数）份额同意通过，存续期限延长及变更需2/3以上（不含本数）份额同意通过[31][32] - 单独或合计持有10%及以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[32] - 持有人会议应有合计持有1/2及以上份额的持有人出席方可举行[32] 管理委员会 - 持有人会议选出3名持有人组成管理委员会[32] - 单独或合计持有计划份额占总份额10%及以上的持有人有权提名委员候选人[33] - 持有人每1元计划份额对单个委员候选人有1票表决权[34] - 设主任1人，由全体委员过半数选举产生，任期为存续期[36] - 会议由主任召集，提前3日书面通知，过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[36] - 决议表决方式为记名投票表决[37] 其他 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括启动、实施、终止等[38] - 拟参与对象包括公司实际控制人、部分董事等，相关人员放弃提案权和表决权[39] - 办法经股东大会审议通过后于2025年4月6日生效，至终止并清算完毕之日失效[41] - 实施的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[41] - 董事会与股东大会审议通过不构成公司对员工聘用期限的承诺[41] - 办法中的“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[41] - 办法由董事会负责解释，未尽事宜由董事会和持有人会议另行协商解决[41] - 管理委员会会议未出席且未委托代表出席视为放弃该次会议投票权[38] - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[38] - 相关审议事项时，参与的董事、监事需回避表决[39]

独立董事提名 - 周国良被提名为宏润建设第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国良及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在宏润建设连续任职未超六年[6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 资格审查 - 已通过宏润建设第10届董事会相关资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2]

独立董事提名 - 耿强被提名为宏润建设第11届董事会独立董事候选人[2] - 耿强已通过宏润建设第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 耿强及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 耿强近十二个月无不符合任职情形[5] - 耿强无刑事处罚、公开谴责等不良记录[6] - 耿强担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 宏润建设董事会提名周国良为第11届董事会独立董事候选人[2] 被提名人合规情况 - 被提名人及其直系亲属多项任职、持股、业务往来等情况合规[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-014 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第 十届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事 相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 宏润建设集团股份有限公司 关于第十届监事会延期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张丽明为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

董事会换届 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] - 换届选举采用累积投票制，对候选人逐一表决[3] 人员任期 - 张丽明、周国良若当选，任期至2026年5月18日[4] 股份持有 - 郑宏舫持有137,084,924股，为实际控制人[5] - 尹芳达持有7,004,215股[5] - 何秀永持有46股[5]

董事会提名 - 宏润建设董事会提名耿强为第11届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并担责[6] - 提名人声明于2025年04月06日签署[8] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[7]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延至2026年4月18日[1][4] - 2022年7月8日控股股东转让55,187,637股，占比5.01%[2] - 截止公告日持股55,187,637股，比例被动稀释至4.46%[2] - 锁定期自2022年7月8日至2023年7月7日[2] - 经同意并审议，存续期可延长[3] - 存续期管委会可择机售股，未售完可再审议[4]