证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-067 宏润建设集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 公司第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同 步废止。 为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届 监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第十届监事会将停止 履职，公司监事自动解任。 二、修订《公司章程》及其附件的情况 公司根据《中华人民共和 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-065 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、本次股东大会提案 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》 的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保 证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将 继续履职。 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 12 月 5 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开 ...

公司股份回购执行情况 - 宏润建设在2025年10月30日至2025年12月3日期间实施了股份回购 [2] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份19,079,960股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的比例为1.54% [2] - 本次回购使用的资金总额为199,969,266.23元人民币 [2]

公司股份回购情况 - 公司于2025年10月30日至2025年12月3日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份约1908万股，占公司总股本的1.54% [1] - 本次回购的最高成交价为12.33元/股，最低成交价为9.13元/股，使用资金总额约为2亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于轨道交通项目，占比37.56% [1] - 市政项目是公司第二大收入来源，占比25.88% [1] - 新能源业务收入占比20.8%，房建项目占比10.28%，房产销售占比4.86% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为117亿元 [1]

格隆汇12月4日丨宏润建设(002062.SZ)公布，公司实际回购股份区间为2025年10月30日至2025年12月3 日，在此期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1908万股，占公司总 股本的1.54%，回购的最高成交价为12.33元/股，最低成交价为9.13元/股，使用资金总额为2亿元（不含 交易费用）。 ...

公司概况与融资进展 - 上海矩阵超智系统集成有限公司（矩阵超智）是一家成立于2024年4月的人形机器人研发企业，近期完成新一轮战略融资，上市公司卡倍亿和宏润建设成为其新股东，公司注册资本增至约2430.57万元 [1] - 公司成立至今已完成3轮融资，且全部集中在近半年内，此前投资方已包括浙海德曼、爱克股份、金马游乐等上市公司 [2] 核心团队与创始人背景 - 公司法定代表人变更为张海星，其原为特斯拉中国设计中心负责人，曾主导特斯拉下一代人形机器人Optimus及Cybercab等新车型的研发工作，并组建了中国研究设计团队 [1] - 核心团队堪称“豪华配置”，成员均来自特斯拉、英伟达、华为、OpenAI等全球顶级科技巨头，覆盖机器人研发、自动驾驶、AI大模型等多个关键领域 [2] 产品开发与技术突破 - 团队仅用132天便成功打造出全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1，并于2024年12月线上发布，直接对标美国FigureAI的Figure02 [2] - MATRIX-1身高1.8米，体重约65公斤，全身搭载77个自由度，行走时速可达8公里，双臂最大负载35公斤，续航时长约5小时 [2] - 在核心技术层面实现三大突破：搭载自研“机器人大脑”MatrixBrain系统，实现端到端协同；采用行业领先的全身动态响应运动控制技术，响应速度达毫秒级；形成全栈自主可控的技术闭环 [4] - 在安全与交互体验上实现创新突破，采用全球首创的新型柔性复合材料龙鳞状包覆结构，可活动关节采用软硬一体化的柔性复合材料，并集成触觉传感 [4] 市场验证与商业合作 - 在2025年7月的世界人工智能大会上，MATRIX-1完成首秀，展示了拟人步态行走、多任务上肢协同操作及沉浸式人机交互等核心能力 [5] - 该机器人已收获近1000台意向订单，客户覆盖海外AI公司、国内科研机构、制造场景集成商、地方产业园及科教展馆等多个领域 [5] - 卡倍亿作为汽车线缆供应商，与公司于2025年11月签署战略合作协议，将在产品开发与场景落地方面合作，推动人形机器人规模化、商业化应用 [5] - 宏润建设与公司于2025年9月合资成立宁波星际动力科技有限公司（宏润建设持股60%，矩阵超智持股40%），专门负责人形机器人的研发、生产与商业落地 [6] 商业模式与发展战略 - 公司的商业模式并非单纯的机器人销售，而是向客户输出“平台+服务+生态”的综合解决方案，产品可广泛应用于商业服务、工业制造、医疗康养、家电、家庭等多个场景 [6] - 公司的发展路径聚焦工程闭环与规模化能力，旨在做出稳定可靠、能“养家糊口”的机器人 [6]

截至本公告日，公司本次股份回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》的相关规定， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-063 宏润建设集团股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币15,000万元（含本数）且不超过人民币30,000万元（含本数） 的自筹资金和回购专项贷款，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股 股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币 9.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。公司于 2025年10月28日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司回 购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由人民币9.00元/股调整为人民币 15.60 ...

机器人业务合作与产品规划 - 矩阵超智当前产品为双足人形机器人，下一代产品拟对标北美厂商最新一代，计划于明年正式发布 [2] - 镜识科技当前产品主要为四足机器狗，在力学和运控方面具有显著优势，双足人形机器人产品也在研发中，预计明年正式发布 [2] - 公司上半年对镜识科技进行战略投资，开放产品研发及验证场景以助其拓展 [2] - 公司下半年直接投资矩阵超智，双方合资成立的宁波星际动力科技有限公司已入驻宁波前湾新区，将共同打造星际动力人形机器人品牌 [2] - 星际动力团队正同步推进新一代机器人研发、场景对接和客户洽谈，预计2026年可达成量产并小批量交付 [3] 未来战略与市场拓展 - 2026年是“十五五”规划开局之年，公司将加大新质生产力建设投入，力保传统优势区域业务量稳定，并力争拓展新市场业务增量 [3] - 公司拟拓展的主要目标新市场为西藏、新疆和海南，并已在上述地区完成市场备案和团队部署工作 [3] 投资策略与资源支持 - 公司当前工作重点是通过资源和业务赋能，助力机器人产品拓展应用场景和市场 [2] - 后续公司将综合市场、订单和研发进展情况，适时加大对矩阵超智和镜识科技的投入，做好资本支持 [2]

公司股权与资本变动 - 上海矩阵超智系统集成有限公司新增两家A股上市公司为股东，分别为卡倍亿（300863）和宏润建设（002062）[1] - 公司注册资本由约2349.56万元人民币增至约2430.57万元人民币，增加81.02万元人民币 [2] - 公司股权结构现由珠海横琴矩阵创新企业管理合伙企业、珠海横琴矩阵深远科技合伙企业及新增股东等共同持股 [1] 公司基本信息与业务 - 上海矩阵超智系统集成有限公司成立于2024年4月，是一家专注于人形机器人研发的公司 [1] - 公司于2025年12月1日发生多项工商变更，包括投资人（股权）、注册资本、章程、监事、高级管理人员及法定代表人变更 [2] 公司治理结构变动 - 公司法定代表人由刘燕浮变更为张海温 [2] - 公司董事备案发生变更，刘燕萍退出，新增崔亚超、易智平、刘林汐、张海星、李直安为董事 [2] - 公司监事备案由杨朗德变更为杨國廣，高级管理人员也发生变更 [2]