战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，会后四月内召开[10] - 定期会提前五日、临时会提前三日发通知[10] 会议召开与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[12] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 通过议案及结果书面报董事会[17] 规则实施 - 本规则自董事会决议通过之日起实施[13]

宏润建设集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文 件及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并 接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的适用情形 第四条 上市公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 ...

薪酬与考核委员会组成与产生 - 成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任一名，由独立董事委员担任，选举后报董事会批准[6] 职责与建议 - 主要职责包括研究考核标准等[7] - 就董事和高管薪酬等向董事会提建议，未采纳需说明理由[7] 考评程序与会议要求 - 考评程序包括述职、评价等并报董事会[10] - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 资料与实施 - 公司人力资源部等提供审议议题所需资料[9] - 规则自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[15]

独立董事会议规定 - 至少每年召开一次专门会议，提前三天通知并提供资料[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 过半数独立董事出席方可举行会议[3] 会议表决与事项审议 - 表决实行一人一票[4] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[4] - 行使职权经全体过半数同意方可[4] 会议其他要求 - 制作会议记录并保存至少十年[6] - 公司保障工作条件[6] - 独立董事有保密义务[6] - 年度述职报告含会议工作情况[6]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受证监会处罚等人员不得担任[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 职责与聘任解聘 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 原任离职3个月内聘任新秘书[11] - 出现规定情形1个月内解聘[12] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超3个月继续代行并6个月内完成聘任[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实施，修订亦同[15] - 由董事会负责解释[15]

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宏润建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 宏润建设集团股份有限公司 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应 当依法解除其职务，停止其履职： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的， ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[7] - 遴选、审核董事、高管人选及任职资格[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 规则实施 - 本规则自董事会决议通过之日起实施[14]

宏润建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 宏润建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》" ）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规及规范性文件和《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金到 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 宏润建设集团股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计 ...

宏润建设集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 互动易平 台信息发布和回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宏润建设集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"） 发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生 态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平 ...