稀土永磁板块市场表现 - 8月25日早盘A股稀土永磁板块强势拉升 稀土ETF（159713）涨幅达6.16% 成交量1.07亿份 成交额1.30亿元 [1] - 近2个交易日稀土ETF累计上涨超8.5% 自4月8日阶段性低点以来累计涨幅近70% [1] - 近5个交易日中有4日获资金净流入 合计净流入近2亿元 [2] 成分股及价格动态 - 标的指数成分股中超95%实现上涨 金力永磁大涨超19% 大地熊涨13% 金风科技与中钢天源涨停 [2] - 包钢股份、奔朗新材、三川智慧等个股跟涨 [2] - 8月以来稀土主要品种价格平均上涨超10万元/吨 氧化镨报价65.75万元/吨（年内涨幅58%） 氧化钕报价65.75万元/吨（年内涨幅62.95%） [2] - 金属镨钕报价76.75万元/吨（年内涨幅56.15%） 氧化镨钕报价63.15万元/吨（年内涨幅58.66%） [2] 行业供需与前景 - 预计2025年全球氧化镨钕需求约11.97万吨（同比增10.7%） 2026年达12.9万吨（同比增7.8%） [2] - 2025-2026年供需平衡/需求缺口分别为-5.8%和-4.6% 供需格局转为短缺 [2] - 下游补库预期支撑价格易涨难跌 海外高价带动国内价格上涨 企业利润增厚 板块迎来估值与利润双击 [2]

稀土及磁材行业股票表现 - 北方稀土股价封涨停 [1] - 金力永磁、包钢股份、中钢天源股价均封涨停 [1] - 奔朗新材、大地熊、惠城环保、正海磁材股价涨幅均超过10% [1]

稀土永磁板块市场表现 - 板块持续扩大涨势 北方稀土封涨停[1] - 金力永磁 包钢股份 中钢天源封涨停[1] - 奔朗新材 大地熊 惠城环保 正海磁材均涨超10%[1] 政策监管动态 - 国家发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》于8月22日实施[1] - 对稀土开采及稀土矿产品实行总量调控管理[1] - 对通过开采 进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品冶炼分离实行总量调控[1]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体走强 金力永磁20CM涨停 大地熊和奔朗新材涨幅超11% 金风科技 中钢天源和包钢股份10CM涨停 正海磁材涨超9% 中科磁业 三川智慧 惠城环保和北方稀土涨超8% [1] 个股涨幅及市值数据 - 金力永磁代码300748 单日涨幅20.00% 总市值499亿 年初至今涨幅104.50% [2] - 大地熊代码688077 单日涨幅11.72% 总市值43.86亿 年初至今涨幅85.86% [2] - 奔朗新材代码836807 单日涨幅11.09% 总市值43.20亿 年初至今涨幅203.21% [2] - 金风科技代码002202 单日涨幅10.04% 总市值491亿 年初至今涨幅14.05% [2] - 中钢天源代码002057 单日涨幅9.99% 总市值86.32亿 年初至今涨幅59.63% [2] - 包钢股份代码600010 单日涨幅9.93% 总市值1354亿 年初至今涨幅60.75% [2] - 正海磁材代码300224 单日涨幅9.35% 总市值166亿 年初至今涨幅63.19% [2] - 中科磁业代码301141 单日涨幅8.88% 总市值99.13亿 年初至今涨幅120.56% [2] - 三川智慧代码300066 单日涨幅8.53% 总市值95.27亿 年初至今涨幅134.17% [2] - 惠城环保代码300779 单日涨幅8.45% 总市值423亿 年初至今涨幅119.87% [2] - 北方稀土代码600111 单日涨幅8.03% 总市值1873亿 年初至今涨幅144.41% [2] - 宜安科技代码300328 单日涨幅7.41% 总市值131亿 年初至今涨幅158.15% [2] - 瑞晨环保代码301273 单日涨幅6.90% 总市值22.30亿 年初至今涨幅70.20% [2] - 龙磁科技代码300835 单日涨幅6.69% 总市值77.48亿 年初至今涨幅110.92% [2] - 银河磁体代码300127 单日涨幅6.55% 总市值109亿 年初至今涨幅38.90% [2] - 九菱科技代码873305 单日涨幅6.54% 总市值45.98亿 年初至今涨幅279.14% [2] - 宁波韵升代码600366 单日涨幅5.75% 总市值196亿 年初至今涨幅143.25% [2] - 北矿科技代码600980 单日涨幅5.37% 总市值50.91亿 年初至今涨幅77.09% [2]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体走强，金力永磁20CM涨停，大地熊、奔朗新材涨超11%，金风科技、中钢天源、包钢股份10CM涨停，正海磁材涨超9%，中科磁业、三川智慧、惠城环保、北方稀土涨超8% [1] - 板块内多只股票涨幅显著，包括宜安科技涨7.41%、瑞晨环保涨6.90%、龙磁科技涨6.69%、银河磁体涨6.55%、九菱科技涨6.54%、宁波韵升涨5.75%、北矿科技涨5.37% [2] 个股涨幅及市值数据 - 金力永磁涨幅20.00%，总市值499亿元，年初至今涨幅104.50% [2] - 大地熊涨幅11.72%，总市值43.86亿元，年初至今涨幅85.86% [2] - 奔朗新材涨幅11.09%，总市值43.20亿元，年初至今涨幅203.21% [2] - 金风科技涨幅10.04%，总市值491亿元，年初至今涨幅14.05% [2] - 中钢天源涨幅9.99%，总市值86.32亿元，年初至今涨幅59.63% [2] - 包钢股份涨幅9.93%，总市值1354亿元，年初至今涨幅60.75% [2] - 正海磁材涨幅9.35%，总市值166亿元，年初至今涨幅63.19% [2] - 中科磁业涨幅8.88%，总市值99.13亿元，年初至今涨幅120.56% [2] - 三川智慧涨幅8.53%，总市值95.27亿元，年初至今涨幅134.17% [2] - 惠城环保涨幅8.45%，总市值423亿元，年初至今涨幅119.87% [2] - 北方稀土涨幅8.03%，总市值1873亿元，年初至今涨幅144.41% [2] - 九菱科技年初至今涨幅达279.14%，总市值45.98亿元 [2] - 宁波韵升年初至今涨幅143.25%，总市值196亿元 [2] - 北矿科技年初至今涨幅77.09%，总市值50.91亿元 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，以优化治理结构并提升决策效率[13][69] - 董事会已审议通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[13][69] - 该变更需提交股东会审议，且需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[53][69] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本753,883,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金45,233,022.36元[1][4][44] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[4][44] - 若股本发生变动，将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变[4][44] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为146,863,931.56元，母公司净利润为100,892,974.50元[43] - 截至2025年6月30日，累计可供分配利润为372,232,641.60元[43] - 货币资金充足，现金分红不会影响公司正常经营[45] 股东会安排 - 公司定于2025年9月9日召开第二次临时股东会，审议利润分配及章程修订等议案[48][53] - 股权登记日为2025年9月3日，会议采用现场与网络投票相结合方式[48][51] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，投票代码为"362057"[58][61] 制度体系更新 - 董事会系统性修订内部治理制度，包括制定、修订及废止部分规则[16][70] - 独立董事年报工作制度内容整合至《独立董事制度》，审计委员会年报规则整合至《审计委员会议事规则》[70] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数"[71] 关联机构风险评估 - 公司对宝武集团财务公司2025年上半年风险管理出具评估报告，确认其经营规范且内控有效[10][34] - 该财务公司监管指标符合国家金融监督管理总局要求，未发现重大缺陷[10] - 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事事前一致同意[11][12] 报告批准与披露 - 第八届董事会第七次会议及监事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体董事及监事出席[3][27] - 半年度报告及利润分配预案等公告于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[5][19][29] - 监事会确认半年度报告编制程序合规，内容真实准确[37]

利润分配审议程序 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过利润分配预案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 本利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [1] 利润分配基本方案 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润146,863,931.56元 [1] - 以现有总股本753,883,706.00股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） [1] - 共计派发现金红利45,233,022.36元 [1] - 若实施前总股本发生变动 将以股权登记日总股本为基数实施并保持分配总额不变 [1] 现金分红合规性与资金状况 - 利润分配方案符合证监会相关通知及公司章程关于现金分红条件、比例及决策程序的规定 [2] - 方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报 [2] - 截至报告期末公司货币资金充足 现金分红不会造成流动资金短缺或影响正常生产经营 [2]

董事会决议与公司治理 - 第八届董事会第七次会议于2025年8月召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过7项议案 包括利润分配、募集资金使用、风险评估报告、公司章程修订、制度修订、半年度报告及召开临时股东会通知 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 利润分配方案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若实施前总股本发生变动 将以股权登记日总股本为基数实施 并保持分配总额不变 [1] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2] 募集资金管理 - 2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [2] 关联方风险评估 - 对宝武集团财务有限责任公司2025年上半年风险管理情况进行评估 财务公司经营业绩良好 内部控制及风险管理制度完善且执行有效 各项监管指标符合监管要求 [3] - 未发现经营资质、业务经营和财务报表编制等方面存在重大缺陷或风险 [3] - 关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该事项已于2025年8月21日经独立董事专门会议审议通过 [3] 公司治理结构变更 - 为优化治理结构并提升决策效率 公司拟不再设置监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [4] - 相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》等监事会制度 [4] - 变更注册资本修订公司章程及相关制度的公告已披露 [4] 内部制度更新 - 根据深交所监管规则和上市公司规范运作要求 系统性梳理内部制度 制定、修订和废止部分治理制度 [5] - 部分制度的修订尚需提交公司股东会审议 [5] 定期报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 并于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登 [6] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [6] 股东会安排 - 拟定于2025年9月9日下午2时召开2025年第二次临时股东会 采用现场结合网络投票方式 [6] - 会议通知已披露于指定信息披露网站及相关证券报 [6]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月9日14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次投票表决结果为准 [1] 会议审议事项 - 审议关于变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [4] - 审议关于制定、修订和废止公司部分制度的议案 该议案需逐项表决 [4] - 上述议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票 [5] 会议参与方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席股东会 [2] - 股东可通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决 股东代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师和根据相关法规应当出席的其他人员也将参会 [2] 会议登记安排 - 现场登记需提供股东身份证原件或法人单位营业执照复印件 [5] - 委托代理人需出示本人身份证原件和股东授权委托书 [5] - 登记地点为公司办公楼二楼会议室 [5] - 会务联系人为李克利和陈健 联系电话0555-5200209 传真0555-5200222 [5] 网络投票操作流程 - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 [2] - 通过交易系统投票需在指定时间段内进行 [6] - 通过互联网投票系统需先办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6]

董事会决议 - 中钢天源股份有限公司于2025年8月21日以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 [1] - 会议由独立董事林钟高召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席独立董事3人 [1] - 会议审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 [1] 风险评估报告审议结果 - 独立董事对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告进行充分审查 [1] - 认为风险评估报告真实客观 关联交易符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 关联董事在审议该议案时需回避表决 [1]