会议基本情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年8月召开 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席常军主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 利润分配预案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配预案符合证监会及交易所规定 综合考虑半年度盈利状况 未来发展资金需求及股东投资回报因素 [2] - 若实施前总股本发生变动 将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变 [1] 财务资金管理 - 审议通过2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 对宝武集团财务公司进行风险评估 查验其金融许可证 营业执照及定期财务报表 评估认为其风险管理情况符合实际 [3] 定期报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告及其摘要于2025年8月25日刊登于指定媒体及信息披露网站 [4][5] 决议表决情况 - 利润分配预案 募集资金报告 风险评估报告及半年度报告四项议案均获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2]

并购重组 - 开普云拟以现金方式收购南宁泰克半导体有限公司70%股权 交易价格尚未确定 [1] - 交易对方深圳金泰克计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 公司股票将于8月25日复牌 [1] 业绩披露 - 炬芯科技上半年实现营业收入4.49亿元 同比增长60.12% [2] - 炬芯科技归母净利润9137.54万元 同比增长123.19% 拟每10股派发现金红利1元 [2] - 中钢天源上半年实现营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [3] - 中钢天源归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% 拟每10股派发现金红利0.6元 [3] - 泰禾股份上半年实现营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [4] - 泰禾股份归母净利润1.82亿元 同比增长72.2% 拟每10股派发现金红利2元 [4] 增减持 - 炬光科技股东西安中科拟减持不超过30万股 西高投拟减持不超过12.76万股 王东辉拟减持不超过269.58万股 [5] - 炬光科技合计减持股份不超过公司总股本的3.48% [5] - 艾隆科技实控人张银花拟减持不超过100万股 占总股本1.30% [6] - 艾隆科技董事长徐立拟减持不超过30万股 占总股本0.39% [6] - 天承科技股东青珣电子计划减持不超过11.9万股 占总股本0.1% [7] 风险事项 - 中国中铁全资子公司施工的尖扎黄河特大桥发生吊索塔架扣索崩断事故 [8] - 事故造成12人遇难 4人失联 现场应急和搜救工作正有序开展 [8] - 事故原因正在调查中 [8]

上市公司中期分红概况 - 截至8月24日已有超过290家上市公司公布中期分红预案 合计分红金额超过1640亿元 [2] - 其中3家公司中期分红金额超过百亿元 18家公司分红金额超过10亿元 [2] - 分红比例方面16家公司分红比例超过100% 接近六成上市公司分红比例在30%-100%之间 [2] 首次中期分红公司情况 - 超20家上市公司首次计划发放中期现金分红 包括炬芯科技、中钢天源、泰禾股份等 [3] - 炬芯科技拟派发现金红利约1742万元 分红比例约19% [3] - 中钢天源拟派发现金红利约4523万元 分红比例约31% [3] - 泰禾股份拟派发现金红利约9000万元 分红比例约49% [3] - 中国中车计划派发现金红利31.57亿元 分红比例43.57% [3] - 长安汽车计划派送现金4.96亿元 分红比例21.65% [4] - 恒力石化计划派发现金红利5.63亿元 分红比例18.46% [4] - 常熟银行、药明康德、海康威视分别计划派送现金4.97亿元、10亿元、37亿元 [4] 大型企业分红规模 - 中国移动中期分红拟派发现金超过540亿元 现金分红比例达64%以上 [5] - 中国电信拟进行中期分红金额165.81亿元 分红比例达72% [5] - 中国石化拟进行中期分红金额106.70亿元 分红比例达50% [5] - 牧原股份、宁德时代、中国联通等多家公司现金分红金额均超过30亿元 [5] 分红比例分析 - 已披露2025年半年报公司中期现金分红比例平均值约为80.87% 较2024年中期分红比例均值36.14%大幅增长 [6] - 硕世生物中期分红比例高达71.42倍 拟派发现金红利2.85亿元 [6] - 益生股份中期分红比例达26倍以上 拟派发现金1.63亿元 [6] - 东方雨虹、思维列控、森马服饰等多家上市公司2025年中期分红比例均超过100% [7] - 约三成公司分红比例低于30% 少数公司上半年净利润亏损仍坚持中期分红 [7][8] 分红政策背景 - 2024年新"国九条"提出推动上市公司一年多次分红、预分红、春节前分红 [5] - 上市公司增加分红频次旨在提升股东收益和投资价值 增强股东获得感 [4]

财务表现 - 上半年营业收入15.17亿元，同比增长16.94% [1] - 归母净利润1.47亿元，同比增长43.07% [1] - 基本每股收益0.1936元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金0.6元（含税） [1]

财务业绩 - 上半年营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [1] - 归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% [1] - 基本每股收益0.1936元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金0.6元（含税） [1]

公司治理结构调整 - 公司注册资本由人民币758,482,776元减少至753,883,706元 [2] - 删除监事会相关章节 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责 [3] - 增设董事会专门委员会 明确审计委员会职责与职权 [2] 公司章程条款修订 - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果及责任承担条款 [2] - 对控股股东及实际控制人提出严格履行承诺、不得占用公司资金等多项义务要求 [2] - 明确董事及高级管理人员执行职务造成损害时的责任承担机制 [2] - 调整股东查阅公司会计账簿及会计凭证的相关规定 [2] 公司治理理念更新 - 在章程第一条强调全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求 [2] - 坚持和加强党的全面领导 [2] - 对股东、董事及高级管理人员的权利、义务进行更细致规定 [2] 后续实施安排 - 修订事项尚需提交股东会审议 [4] - 提请股东会授权董事会办理变更登记手续 [4] - 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准 [4] - 除修订条款外 公司章程其他条款保持不变但序号相应调整 [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入15.17亿元，同比增长16.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长43.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，同比增长72.46% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] - 基本每股收益0.1936元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第八届第二次董事会会议 审议包括对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中 生产制造业占比78.8% 服务业占比19.77% 其他行业占比1.43% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1]

中钢天源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为保证中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第五条 具有以下情形之 ...

董事会秘书聘任 - 拟聘任董秘应在董事会会议前五日向深交所报送资料[7] - 原任董秘离职后三个月内正式聘任[7] - 聘任董秘时应聘任证券事务代表协助履职[16] 董事会秘书解聘 - 董秘出现规定情形，公司应一个月内解聘[8] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] 其他要求 - 证券事务代表应取得培训合格证书[16] - 保证董秘任职期间参加后续培训[16] - 细则由董事会审议通过后生效执行并负责解释[16]