财务业绩 - 上半年营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [1] - 归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% [1] - 基本每股收益0.1936元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金0.6元（含税） [1]

公司治理结构调整 - 公司注册资本由人民币758,482,776元减少至753,883,706元 [2] - 删除监事会相关章节 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责 [3] - 增设董事会专门委员会 明确审计委员会职责与职权 [2] 公司章程条款修订 - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果及责任承担条款 [2] - 对控股股东及实际控制人提出严格履行承诺、不得占用公司资金等多项义务要求 [2] - 明确董事及高级管理人员执行职务造成损害时的责任承担机制 [2] - 调整股东查阅公司会计账簿及会计凭证的相关规定 [2] 公司治理理念更新 - 在章程第一条强调全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求 [2] - 坚持和加强党的全面领导 [2] - 对股东、董事及高级管理人员的权利、义务进行更细致规定 [2] 后续实施安排 - 修订事项尚需提交股东会审议 [4] - 提请股东会授权董事会办理变更登记手续 [4] - 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准 [4] - 除修订条款外 公司章程其他条款保持不变但序号相应调整 [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入15.17亿元，同比增长16.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长43.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，同比增长72.46% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] - 基本每股收益0.1936元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第八届第二次董事会会议 审议包括对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中 生产制造业占比78.8% 服务业占比19.77% 其他行业占比1.43% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1]

中钢天源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为保证中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第五条 具有以下情形之 ...

中钢天源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范中钢天源股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资 者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司 不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复投资者提问。 第八条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资 者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共 ...

董事会秘书聘任 - 拟聘任董秘应在董事会会议前五日向深交所报送资料[7] - 原任董秘离职后三个月内正式聘任[7] - 聘任董秘时应聘任证券事务代表协助履职[16] 董事会秘书解聘 - 董秘出现规定情形，公司应一个月内解聘[8] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] 其他要求 - 证券事务代表应取得培训合格证书[16] - 保证董秘任职期间参加后续培训[16] - 细则由董事会审议通过后生效执行并负责解释[16]

中钢天源股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内 部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件规定， 结合公司的具体情况，制定本制度。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循以下原则： （一）全面性原则：评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其下属各二级单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价工作应当在全面评价的基础上，关注公司高风险领 域、重要业务单位、重大业务事项、重要业务流程和关键控制环节。 （三）客观性原则：评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会实施的，对本公司内 部控制设计和执行有效性进行全面评价、形成评价结论、 ...

第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的内容。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及发行人的经营、财 务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 中钢天源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露 事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是 ...

中钢天源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家 ...