董事会决议与公司治理 - 第八届董事会第七次会议于2025年8月召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过7项议案 包括利润分配、募集资金使用、风险评估报告、公司章程修订、制度修订、半年度报告及召开临时股东会通知 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 利润分配方案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若实施前总股本发生变动 将以股权登记日总股本为基数实施 并保持分配总额不变 [1] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2] 募集资金管理 - 2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [2] 关联方风险评估 - 对宝武集团财务有限责任公司2025年上半年风险管理情况进行评估 财务公司经营业绩良好 内部控制及风险管理制度完善且执行有效 各项监管指标符合监管要求 [3] - 未发现经营资质、业务经营和财务报表编制等方面存在重大缺陷或风险 [3] - 关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该事项已于2025年8月21日经独立董事专门会议审议通过 [3] 公司治理结构变更 - 为优化治理结构并提升决策效率 公司拟不再设置监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [4] - 相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》等监事会制度 [4] - 变更注册资本修订公司章程及相关制度的公告已披露 [4] 内部制度更新 - 根据深交所监管规则和上市公司规范运作要求 系统性梳理内部制度 制定、修订和废止部分治理制度 [5] - 部分制度的修订尚需提交公司股东会审议 [5] 定期报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 并于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登 [6] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [6] 股东会安排 - 拟定于2025年9月9日下午2时召开2025年第二次临时股东会 采用现场结合网络投票方式 [6] - 会议通知已披露于指定信息披露网站及相关证券报 [6]