稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体走强，金力永磁20CM涨停，大地熊、奔朗新材涨超11%，金风科技、中钢天源、包钢股份10CM涨停，正海磁材涨超9%，中科磁业、三川智慧、惠城环保、北方稀土涨超8% [1] - 板块内多只股票涨幅显著，包括宜安科技涨7.41%、瑞晨环保涨6.90%、龙磁科技涨6.69%、银河磁体涨6.55%、九菱科技涨6.54%、宁波韵升涨5.75%、北矿科技涨5.37% [2] 个股涨幅及市值数据 - 金力永磁涨幅20.00%，总市值499亿元，年初至今涨幅104.50% [2] - 大地熊涨幅11.72%，总市值43.86亿元，年初至今涨幅85.86% [2] - 奔朗新材涨幅11.09%，总市值43.20亿元，年初至今涨幅203.21% [2] - 金风科技涨幅10.04%，总市值491亿元，年初至今涨幅14.05% [2] - 中钢天源涨幅9.99%，总市值86.32亿元，年初至今涨幅59.63% [2] - 包钢股份涨幅9.93%，总市值1354亿元，年初至今涨幅60.75% [2] - 正海磁材涨幅9.35%，总市值166亿元，年初至今涨幅63.19% [2] - 中科磁业涨幅8.88%，总市值99.13亿元，年初至今涨幅120.56% [2] - 三川智慧涨幅8.53%，总市值95.27亿元，年初至今涨幅134.17% [2] - 惠城环保涨幅8.45%，总市值423亿元，年初至今涨幅119.87% [2] - 北方稀土涨幅8.03%，总市值1873亿元，年初至今涨幅144.41% [2] - 九菱科技年初至今涨幅达279.14%，总市值45.98亿元 [2] - 宁波韵升年初至今涨幅143.25%，总市值196亿元 [2] - 北矿科技年初至今涨幅77.09%，总市值50.91亿元 [2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，以优化治理结构并提升决策效率[13][69] - 董事会已审议通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[13][69] - 该变更需提交股东会审议，且需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[53][69] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本753,883,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金45,233,022.36元[1][4][44] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[4][44] - 若股本发生变动，将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变[4][44] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为146,863,931.56元，母公司净利润为100,892,974.50元[43] - 截至2025年6月30日，累计可供分配利润为372,232,641.60元[43] - 货币资金充足，现金分红不会影响公司正常经营[45] 股东会安排 - 公司定于2025年9月9日召开第二次临时股东会，审议利润分配及章程修订等议案[48][53] - 股权登记日为2025年9月3日，会议采用现场与网络投票相结合方式[48][51] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，投票代码为"362057"[58][61] 制度体系更新 - 董事会系统性修订内部治理制度，包括制定、修订及废止部分规则[16][70] - 独立董事年报工作制度内容整合至《独立董事制度》，审计委员会年报规则整合至《审计委员会议事规则》[70] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数"[71] 关联机构风险评估 - 公司对宝武集团财务公司2025年上半年风险管理出具评估报告，确认其经营规范且内控有效[10][34] - 该财务公司监管指标符合国家金融监督管理总局要求，未发现重大缺陷[10] - 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事事前一致同意[11][12] 报告批准与披露 - 第八届董事会第七次会议及监事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体董事及监事出席[3][27] - 半年度报告及利润分配预案等公告于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[5][19][29] - 监事会确认半年度报告编制程序合规，内容真实准确[37]

利润分配审议程序 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过利润分配预案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 本利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [1] 利润分配基本方案 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润146,863,931.56元 [1] - 以现有总股本753,883,706.00股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） [1] - 共计派发现金红利45,233,022.36元 [1] - 若实施前总股本发生变动 将以股权登记日总股本为基数实施并保持分配总额不变 [1] 现金分红合规性与资金状况 - 利润分配方案符合证监会相关通知及公司章程关于现金分红条件、比例及决策程序的规定 [2] - 方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报 [2] - 截至报告期末公司货币资金充足 现金分红不会造成流动资金短缺或影响正常生产经营 [2]

董事会决议与公司治理 - 第八届董事会第七次会议于2025年8月召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过7项议案 包括利润分配、募集资金使用、风险评估报告、公司章程修订、制度修订、半年度报告及召开临时股东会通知 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 利润分配方案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 若实施前总股本发生变动 将以股权登记日总股本为基数实施 并保持分配总额不变 [1] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2] 募集资金管理 - 2025年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [2] 关联方风险评估 - 对宝武集团财务有限责任公司2025年上半年风险管理情况进行评估 财务公司经营业绩良好 内部控制及风险管理制度完善且执行有效 各项监管指标符合监管要求 [3] - 未发现经营资质、业务经营和财务报表编制等方面存在重大缺陷或风险 [3] - 关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该事项已于2025年8月21日经独立董事专门会议审议通过 [3] 公司治理结构变更 - 为优化治理结构并提升决策效率 公司拟不再设置监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [4] - 相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》等监事会制度 [4] - 变更注册资本修订公司章程及相关制度的公告已披露 [4] 内部制度更新 - 根据深交所监管规则和上市公司规范运作要求 系统性梳理内部制度 制定、修订和废止部分治理制度 [5] - 部分制度的修订尚需提交公司股东会审议 [5] 定期报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 详细内容参见指定信息披露网站 并于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登 [6] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [6] 股东会安排 - 拟定于2025年9月9日下午2时召开2025年第二次临时股东会 采用现场结合网络投票方式 [6] - 会议通知已披露于指定信息披露网站及相关证券报 [6]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月9日14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次投票表决结果为准 [1] 会议审议事项 - 审议关于变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [4] - 审议关于制定、修订和废止公司部分制度的议案 该议案需逐项表决 [4] - 上述议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票 [5] 会议参与方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席股东会 [2] - 股东可通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决 股东代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师和根据相关法规应当出席的其他人员也将参会 [2] 会议登记安排 - 现场登记需提供股东身份证原件或法人单位营业执照复印件 [5] - 委托代理人需出示本人身份证原件和股东授权委托书 [5] - 登记地点为公司办公楼二楼会议室 [5] - 会务联系人为李克利和陈健 联系电话0555-5200209 传真0555-5200222 [5] 网络投票操作流程 - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 [2] - 通过交易系统投票需在指定时间段内进行 [6] - 通过互联网投票系统需先办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6]

董事会决议 - 中钢天源股份有限公司于2025年8月21日以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 [1] - 会议由独立董事林钟高召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席独立董事3人 [1] - 会议审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 [1] 风险评估报告审议结果 - 独立董事对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告进行充分审查 [1] - 认为风险评估报告真实客观 关联交易符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 关联董事在审议该议案时需回避表决 [1]

会议基本情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年8月召开 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席常军主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 利润分配预案 - 以总股本753,883,706股为基数 向全体股东每10股派发现金0.6元（含税） 合计派发现金红利45,233,022.36元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配预案符合证监会及交易所规定 综合考虑半年度盈利状况 未来发展资金需求及股东投资回报因素 [2] - 若实施前总股本发生变动 将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变 [1] 财务资金管理 - 审议通过2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见指定信息披露网站 [2] - 对宝武集团财务公司进行风险评估 查验其金融许可证 营业执照及定期财务报表 评估认为其风险管理情况符合实际 [3] 定期报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告及其摘要于2025年8月25日刊登于指定媒体及信息披露网站 [4][5] 决议表决情况 - 利润分配预案 募集资金报告 风险评估报告及半年度报告四项议案均获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [2]

并购重组 - 开普云拟以现金方式收购南宁泰克半导体有限公司70%股权 交易价格尚未确定 [1] - 交易对方深圳金泰克计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 公司股票将于8月25日复牌 [1] 业绩披露 - 炬芯科技上半年实现营业收入4.49亿元 同比增长60.12% [2] - 炬芯科技归母净利润9137.54万元 同比增长123.19% 拟每10股派发现金红利1元 [2] - 中钢天源上半年实现营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [3] - 中钢天源归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% 拟每10股派发现金红利0.6元 [3] - 泰禾股份上半年实现营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [4] - 泰禾股份归母净利润1.82亿元 同比增长72.2% 拟每10股派发现金红利2元 [4] 增减持 - 炬光科技股东西安中科拟减持不超过30万股 西高投拟减持不超过12.76万股 王东辉拟减持不超过269.58万股 [5] - 炬光科技合计减持股份不超过公司总股本的3.48% [5] - 艾隆科技实控人张银花拟减持不超过100万股 占总股本1.30% [6] - 艾隆科技董事长徐立拟减持不超过30万股 占总股本0.39% [6] - 天承科技股东青珣电子计划减持不超过11.9万股 占总股本0.1% [7] 风险事项 - 中国中铁全资子公司施工的尖扎黄河特大桥发生吊索塔架扣索崩断事故 [8] - 事故造成12人遇难 4人失联 现场应急和搜救工作正有序开展 [8] - 事故原因正在调查中 [8]

上市公司中期分红概况 - 截至8月24日已有超过290家上市公司公布中期分红预案 合计分红金额超过1640亿元 [2] - 其中3家公司中期分红金额超过百亿元 18家公司分红金额超过10亿元 [2] - 分红比例方面16家公司分红比例超过100% 接近六成上市公司分红比例在30%-100%之间 [2] 首次中期分红公司情况 - 超20家上市公司首次计划发放中期现金分红 包括炬芯科技、中钢天源、泰禾股份等 [3] - 炬芯科技拟派发现金红利约1742万元 分红比例约19% [3] - 中钢天源拟派发现金红利约4523万元 分红比例约31% [3] - 泰禾股份拟派发现金红利约9000万元 分红比例约49% [3] - 中国中车计划派发现金红利31.57亿元 分红比例43.57% [3] - 长安汽车计划派送现金4.96亿元 分红比例21.65% [4] - 恒力石化计划派发现金红利5.63亿元 分红比例18.46% [4] - 常熟银行、药明康德、海康威视分别计划派送现金4.97亿元、10亿元、37亿元 [4] 大型企业分红规模 - 中国移动中期分红拟派发现金超过540亿元 现金分红比例达64%以上 [5] - 中国电信拟进行中期分红金额165.81亿元 分红比例达72% [5] - 中国石化拟进行中期分红金额106.70亿元 分红比例达50% [5] - 牧原股份、宁德时代、中国联通等多家公司现金分红金额均超过30亿元 [5] 分红比例分析 - 已披露2025年半年报公司中期现金分红比例平均值约为80.87% 较2024年中期分红比例均值36.14%大幅增长 [6] - 硕世生物中期分红比例高达71.42倍 拟派发现金红利2.85亿元 [6] - 益生股份中期分红比例达26倍以上 拟派发现金1.63亿元 [6] - 东方雨虹、思维列控、森马服饰等多家上市公司2025年中期分红比例均超过100% [7] - 约三成公司分红比例低于30% 少数公司上半年净利润亏损仍坚持中期分红 [7][8] 分红政策背景 - 2024年新"国九条"提出推动上市公司一年多次分红、预分红、春节前分红 [5] - 上市公司增加分红频次旨在提升股东收益和投资价值 增强股东获得感 [4]

财务表现 - 上半年营业收入15.17亿元，同比增长16.94% [1] - 归母净利润1.47亿元，同比增长43.07% [1] - 基本每股收益0.1936元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金0.6元（含税） [1]