战略委员会组成 - 由九名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 提前3日发通知，特殊情况可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] 委员任期与管理 - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[18] - 人数不足时董事会应补足[6] - 决策程序违规，利害关系人60日内可提撤销[2]

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月8日，现统一社会信用代码为91320600608304061J[2][4] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股金额一元[6] 股东与股权 - 南通友谊实业有限公司认购4267.5万股，持股比例53.344%[6] - 日本三轮株式会社认购2745.3万股，持股比例34.316%[6] - 株式会社飞马日本认购447.2万股，持股比例5.59%[6] - 上海得鸿科贸有限公司认购300万股，持股比例3.75%[6] - 南通热电厂认购240万股，持股比例3%[6] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益向法院诉讼[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需审议[22] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[71] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不得低于最近三个会计年度年均净利润的30%[73] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[73] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[78] - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定处公告[78] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定处公告[78] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[71]

内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收总额：2%≤错报为重大，1%≤错报＜2%为重要，错报＜1%为一般[4] - 财务报告内控缺陷按资产总额：2%≤错报为重大，1%≤错报＜2%为重要，错报＜1%为一般[4] - 非财务报告内控缺陷按营收总额：1%≤损失为重大，0.5%≤损失＜1%为重要，损失＜0.5%为一般[5] 内部控制缺陷分类 - 按本质分为设计和运行缺陷[2] - 按严重程度分为重大、重要和一般缺陷[2] - 按表现形式分为财务报告和非财务报告缺陷[3] 内部控制缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事和高管舞弊等[4] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策等[5] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规等[6] - 非财务报告重要缺陷迹象包括重要业务制度缺陷等[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月14日14:50召开[2][3] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为10月9日[3] - 现场会议登记时间为10月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 互联网投票系统开始投票时间为10月14日9:15 - 15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室[2][3] - 现场会议登记地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[4][5] - 议案1、2属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[4][5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362044，投票简称为美年投票[15] 其他信息 - 会议联系人是万晓晓、刘丽娟，邮箱zqb@health - 100.cn，电话021 - 66773289[11] - 议案已由第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过[5] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[19] - 股东参会登记需填相关信息并承诺真实准确[21] - 已填妥登记材料在截止前用信函或传真登记[21]

会议情况 - 美年大健康第九届董事会第十三次（临时）会议于2025年9月26日召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决赞成9票、反对0票、弃权0票[2][5][6][7] 制度修订 - 公司修订相关制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[4]

核心观点 - 公司以"ALL in AI"为核心战略 通过人工智能全面升级服务流程 推动体检行业走向智能化和个性化 推出2025客户服务创新升级十大举措 实现检得起 检得准 检后有人管 [1] 服务流程优化 - 自主研发扁鹊SAAS智慧体检数字化管理平台 实现体检全流程数字化和智能化管理 包括预约挂号 体检项目安排到报告生成 [2] - 实施诊前精准预约 通过AI系统实时分析客流 智能推荐最佳体检时段 客户30秒即可完成预约 [2] - 实施检中智能导诊 依托智能算法与数据分析 动态规划最优导检路径 合理分流客户 避免长时间排队 [3] 精准筛查与质量控制 - 提供个性化体检服务方案 基于客户性别 年龄 职业 既往健康数据和家族健康史等信息 通过"1+X"规范自动生成个体化体检方案 [4] - 采用专业基础套餐加自由增删项组合模式 实现一人一案 [4] - 持续优化各工作岗位规范化操作流程（SOP） 要求医技护人员严格执行 包括检查前三查七对确认客户信息 遵守唱说唱检制度 [4] - 布局AI创新产品提升筛查精准性 包括脑睿佳 肺结宁 AI智能肝健康管理 中医智能体检 胶囊胃镜Pro版 基因盒子产品系列 [5] - 开展CT肺结节AI辅助筛查和分类 提升肺结节检出率 整合AI冠脉钙化积分 AI骨密度 AI食道占位性病变和AI胰腺占位性病变辅助识别 实现胸部CT一扫多筛 [5] - 实现全流程AI质控 包括检中智能提醒 超声影像自动化AI质评 影像拍片技术综合评价 实验室检验项目多维度比对 [6] 检后服务与健康管理 - 打造疾病管理全链条 包括前期预防治未病 后期治疗 健康管理 商业保险 [7] - 推出AI技术驱动专精特新产品和特色健康管理工具 今年引入最新减重药物司美格鲁肽 玛仕度肽等 借助AI智能体构建智慧化三师共管体系 [7] - 开发健康管理垂直类医疗大模型健康小美 依托千亿参数大模型等前沿技术 用系列AI智能体应用赋能体检全流程 [7] - 提供AI智能加专业医生双重报告解读服务 客户完成常规体检项目后2个工作日内出具体检报告 可先通过AI智能解读获取初步数字化健康分析 再致电医生进行一对一电话解读 [8] - 针对重要异常结果明确六个要工作要求 包括告知要及时 处理要得当 追踪要彻底 干预要结果 资源要应用 反馈要到位 提供转诊平台 就医绿通 精准就医等服务 [8] - 拓展检后增值服务 提供体检加健康管理加商保综合服务解决方案 包括推出面向检后异常人群专属保险异常指标复查金 报销最高200元公立医院复查费用 推出面向带病人群百万住院保险保障产品检无忧 承保肺结节 乳腺结节和甲状腺结节等多种结节和一般既往症人群住院费用 保障期限1年 最高赔付100万元 [9] 战略定位与行业影响 - 将AI技术贯穿于检前 检中 检后全流程数字化触点 形成全新服务标准 从单一体检服务转向全方位 全生命周期健康管理平台 [10] - 以体检2小时 服务365天为服务理念 持续完善服务细节 强化AI技术运用 打造全方位全生命周期健康管理闭环 [10]

大宗交易情况 - 9月24日发生2笔大宗交易 合计成交量99.96万股 成交金额503.80万元 成交价格均为5.04元/股 [2] - 机构专用席位作为买方参与全部交易 实现净买入503.80万元 [2] - 近3个月累计发生39笔大宗交易 总成交金额达3.35亿元 [3] 股价与资金表现 - 当日收盘价5.04元 单日上涨1.20% 日换手率1.06% 成交额2.06亿元 [3] - 主力资金当日净流入765.51万元 但近5日资金整体净流出1.24亿元 [3] - 近5日股价累计下跌4.18% 呈现短期调整态势 [3] 融资数据 - 最新融资余额9.96亿元 近5日减少512.48万元 降幅0.51% [4] 公司基本信息 - 公司全称为美年大健康产业控股股份有限公司 成立于1991年1月22日 [4] - 注册资本达391,425.3923万元人民币 [4]

大宗交易概况 - 2025年9月24日美年健康发生大宗交易成交99.96万股，成交额503.8万元，占当日总成交额2.39%，成交价格5.04元与市场收盘价持平[1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量52.94万股，成交金额266.82万元，买方为机构专用席位，卖方为中信证券大连分公司[2] - 第二笔交易成交量47.02万股，成交金额236.98万元，买方为机构专用席位，卖方为华泰证券上海长宁区凯旋路营业部[2] 交易结构特征 - 两笔交易价格均为5.04元，与当日收盘价完全一致[1][2] - 全部成交量由机构专用席位买入，合计买入金额503.8万元[1][2] - 卖方分别来自中信证券和华泰证券的不同营业部[2]

战略合作概述 - 美年健康集团与北京国评创新医疗科技联合举办挂牌暨签约仪式 主题为科技赋能健康领航 旨在搭建融合科技力量 专业医疗资源与企业服务需求的健康管理平台[1] - 双方将在健康体检 慢性病康复 医疗保健 企业及个人会员健康管理服务领域展开战略合作[1] - 合作聚焦企业家等高端人群健康需求 通过资源整合与前沿技术深度融合 打造定制化智能化健康解决方案[8] 美年健康核心优势 - 医疗品质坚持对标三甲 以学科建设带动服务升级 推动健康管理从基础筛查走向精准干预[3] - 以大数据加AI为核心建立个人健康数据中心 自主研发扁鹊SAAS LIS PACS三大智慧系统 推出AI健康管家健康小美[3] - 构建检医保管四位一体的健康服务闭环 通过健康小美为每位企业家建立数字健康档案 实现体检评估干预跟踪一体化服务[3] 合作具体举措 - 打造个性化精准筛查 依托AI技术与三甲医院专家资源 定制1加N体检方案[3] - 构建全方位全生命周期健康管理闭环 链接三甲医院服务 推出保险加健康管理产品[3] - 国评创新医疗看重美年在健康管理领域经验丰富且值得信赖 合作基于提升平台专业性和可信度[5] 合作意义与目标 - 推动全方位全生命周期健康管理落地 为企业家健康管理注入更强动力[3] - 基地定位为企业家健康守护站 健康管理创新田 健康中国生动样本[3] - 合作守护企业家健康 助力企业发展 同时为健康中国贡献力量[5]

公司战略合作 - 美年健康集团与北京国评创新医疗科技有限公司于9月20日在北京联合举办"国评企业家健康管理基地挂牌暨战略合作签约仪式" [1] - 双方将在健康体检、慢性病康复、医疗保健、企业及个人会员健康管理服务领域展开战略合作 [1] 行业合作领域 - 合作覆盖健康体检服务领域 [1] - 合作包括慢性病康复服务领域 [1] - 合作涉及医疗保健服务领域 [1] - 合作拓展至企业及个人会员健康管理服务领域 [1]