证券日报网讯 12月16日晚间，美年健康发布公告称，公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股 东会。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以通讯方式召开了第九届第十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医疗行业，该业务占比99.37%，其他业务占比0.63% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为195亿元 [1]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-085 美年大健康产业控股股份有限公司 关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议及第九届董事会第十六次（临 时）会议，审议通过《关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》和《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度 的议案》。2025 年度，公司预计日常关联交易总额不超过人民币 115,060.00 万 元，2025 年 1-10 月，公司实际发生金额为人民币 77,042.40 万元。 根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2026 年度公司及下属公司与公司 实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limit ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-084 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次（临时） 会议及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于确 认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》， 同意公司预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过人民币 90,560.00 万元，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：2024-112）。 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-086 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称"慈铭健康"）等 部分下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。 一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述 （一）本次综合授信额度 根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）经 营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范 围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请 2026 年度融资额度不超过人民币 50 亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、 银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）、固定资产贷 款等业务，在额度内循环使用。 （二）本次担保基本情况 公司及部分下属子公司 2026 年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）2026 年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康 智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临时）会 议，定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-087 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-083 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 1.审议并通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益 关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次增加 2025 年 ...

公司技术成就与产品 - 港仔机器人（00370）的“HKR_TCM_HW_v1”大模型在MedBench发布的最新中医临床科研综合能力深度测评榜单中，击败了Grok-4、GPT-5等国际先进大模型，获得综合排名第1 [1] - 该模型在中医专业考试（TCM_Exam）评分方面远超第二名，确立了行业新标杆 [1] - 公司主动健管团队利用自研算法重构了中医古籍、现代权威教材及百万级医学问答对，构建了高质量训练数据集，并采用指令微调技术，将异构的中医理论体系深度内化为模型参数 [3] - 以该大模型为核心，公司打造了中医养生超级智能体，作为其AI主动健康中心全流程服务的核心引擎，为用户提供中医健康分析、健康调控方案生成等一站式服务 [4] 行业测评与标准 - MedBench是由上海人工智能实验室（国家级研发机构）牵头建设的权威医疗大模型测评平台，其支持单位还包括上海中医药大学、中国中医科学院 [3] - 该平台全方位考察大模型中医综合能力，紧扣中医基础、经典理解、临床诊疗、中药方剂、针灸推拿五大核心维度，通过多维度试题及真实临床病案场景设计考题进行评估 [3] 公司业务合作与进展 - 公司的AI主动健康中心，是与国内预防医学领军企业美年健康（002044）联合研发的新一代智能健康管理解决方案 [6] - 该方案深度践行“主动健康”核心理念，依托全场景智能设备矩阵与AI健管智能体协同运作，构建覆盖“检测 - 分析 - 干预”全周期的健康管理闭环 [6] - 其创新模式可广泛赋能预防医学、慢病管理、职场健康及社区增值服务等多元场景 [6] - 目前，AI主动健康中心已启动面向合作企业的批量交付工作 [6]

证券日报网讯12月15日，美年健康（002044）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将根据监管要求 及时履行信息披露义务。 ...

行业战略与政策背景 - 为响应“健康中国2030”战略，全国防控重大慢病创新融合试点项目暨高质量职场健康管理先行试点工作经验交流大会于2025年12月在北京召开，旨在推动健康管理主体责任落实，实现共建共享、全民健康的目标 [1] - 政策层面持续加码，健康中国战略推进健康企业建设，国家卫健委明确目标，到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖，AI在医疗健康领域的应用进入加速期 [7] - 企业健康管理战略普及，83%的企业已制定健康管理战略，62%的企业计划增加健康预算，个性化、数字化成为央国企健康福利的核心关键词，90%的企业已启用数字化健康管理工具 [7] 公司战略与市场定位 - 美年健康是中国最大的健康数据入口，深耕行业21年，已为2亿人次提供健康服务，每年体检量约3000万人次，在近300个城市布局600家分院，拥有5万余名员工 [8] - 公司持续发力数字化与AI技术应用，战略从“All in 数字化”升级为“All in AI”，依托庞大的健康数据积淀，计划年内推出10家科研型体检中心，实现从数据资产向生物资产的跃迁 [8] - 慈铭体检紧跟“健康中国2030”战略，顺应产业从疾病治疗向健康预防的结构性变革趋势，率先实施“All in AI”战略，将人工智能深度融入体检与健康管理全流程 [13] - 慈铭体检凭借23年服务2000余万人次的积淀，精准对接中央单位、高新技术企业等重点机构，致力于打造职场健康管理的“北京范例” [13] 产品、服务与技术创新 - 公司构建了全方位的健康管理矩阵，多项“黑科技”成果显著：老年认知障碍筛查年服务30万人次，磁控胶囊胃镜累计惠及超百万人，胸部CT筛查、眼底AI分析、多学科会诊等服务年覆盖量均达数十万甚至数百万级 [9] - 深度链接前沿科研力量，与阿里达摩院携手合作胰腺癌早筛项目，联合贾伟平院士团队攻坚智能血糖管理领域，依托“三师共管+AI系统”提供定制化精准控糖服务 [9] - 创新产品包括：中西医结合体检报告已在部分分院落地，预计明年实现全国200家机构全覆盖；创新推出的“血液学时钟”衰老评估产品，可在分钟级内生成可视化评估报告 [9] - 减重代谢中心已完成全国50余家分院的落地布局，数字健康管理师、心理健康关爱等多元服务同步推进，构建全场景健康保障网络 [9] - 公司构建了“早防、早筛、早治、保障”的闭环服务体系，通过整合疾病早筛、慢病管理、中医理疗、科技设备、保险保障等资源，提供一站式服务，实现“体检2小时，服务365天” [9] 职场健康管理解决方案与试点 - 职场健康管理正迎来数智化转型浪潮，数据显示员工健康水平每提高4%，企业收益可提升1%；对企业福利满意度高的员工，主动离职率和职业倦怠率分别降低70%和71% [7] - 公司已在北京、杭州、成都等地开展高质量职场健康管理试点工作，发布共建共享宣言，旨在为企业提供融合健康大数据与智能分析的个性化体检方案，突出重大疾病早期预警、系统干预和全程管理能力 [9][13] - 公司提出未来将加强健康体检、健康管理与商业险的融合，深耕脑、肺、心脑血管及癌症早筛等学科建设，以“健康小美”数字健管师为基座，整合专线专项健康管理包，推广减重门诊、中医门诊等特色服务 [10] 行业倡议与生态共建 - 大会开幕式发布了“三强行动”倡议，包括“强项行动”（推动科研协作与成果转化）、“强佑行动”（开展高质量职场健康管理属地行动）以及“强基行动”（推进防控慢病健康管理基础能力一体化建设） [6][7] - 在分论坛上，发布了《落实健康优先战略，共担健康主体责任》行动倡议，内容包括深化企业健康组织和文化建设、推进高质量职业健康保护行动、提高防控重大慢病能力、推进数字化健康管理服务建设四个方面 [20][22] - 行业专家呼吁健康管理机构、企业、专家等多方协同，积极参与标准制定、规范完善和评价体系构建，培养专业人才，推动试点经验可复制、可推广 [14] - 防控重大慢病、提升职场健康水平需凝聚全社会合力，共建开放协同的生态共同体，整合精准筛查、专业咨询、数据驱动的干预、保险保障等核心服务模块，打造“防、筛、管、治、保”一体化方案 [14]