华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，历任德州市人民政府秘书、德州石化总厂厂 长助理、东北大学技术与社会研究所所长、华帝股份有限公司（以下简称"华帝 股份"或"公司"）第七届董事会独立董事、哈尔滨工业大学经管学院教授。现 任华帝股份第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 0 次，以通讯方式参加董事会次数为 5 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立 ...

人员设置 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[6] - 副总裁在总裁领导下工作，可代行部分职责[13] - 设财务负责人拟定财务相关规章制度[14] 任职限制 - 8种情况不得担任总裁或高管[7][8] 总裁职权 - 拟订公司年度财务预算、决算方案并提建议[11] - 提请董事会聘任或解聘副总裁、财务负责人[11] - 决定部分管理人员及员工聘任等事宜[11] 会议机制 - 总裁通过办公会议讨论经营情况[19] - 分歧时总裁需报告董事长[18] - 办公室负责会议相关工作[18] 考核与责任 - 总裁及高管绩效由董事会考核[19] - 总裁薪酬与绩效和业绩挂钩[19] - 失职致损应承担赔偿责任[19] 细则规定 - 细则由董事会制定、修改和解释[22] - 未尽事宜依相关规定执行[21]

华帝股份有限公司 对外担保管理制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名（含）[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议召开前5日通知委员，前三日提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[14] - 每名委员最多接受1名委员委托，独立董事可委托他人[14] - 可通过多种方式召开，表决方式多样[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会审议后，提交股东会通过实施[9] - 总裁及高管薪酬分配方案报董事会批准[9]

人员信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内，现任人员信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 股份锁定与转让 - 上市满一年公司董事、高管年内新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[10] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[10] - 董事、高管离任6个月内、上市1年内不得转让股份[11][13] - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股份[15] - 任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可一次全转[15] 减持规定 - 董事、高管深交所减持应提前15日报告披露计划[16] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[18] 信息管理与责任 - 董秘管理人员身份及持股数据，季度检查买卖披露情况[22] - 董事、高管保证申报数据准确，违规担责受处分[23][24] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[24][25]

华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，博士研究生学历，历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生 导师、MBA 项目主任、院长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、 本硕博项目主任、企业文化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大 访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国 庆熙大学访问教授，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。现任华帝 股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）第八届董事会独立董事，深 圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司 第二届董事会独立董事，北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授，延安 大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

新旧制度修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 第一章 | 总 | 则 | 第一条 | 为维护华帝股份有限公司（以下 | 第一条 | 为维护华帝股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | | | | | 1 | 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | | | | | | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 和其他有关规定，制订《华帝股份有限公司章 | 法》")和其他有关规定，制定《华帝股份有限 | | | | | | | | 程》（以下简称"本章程"）。 | 公司章程》（以下简称"本章程"）。 ...

华帝股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具 了专项报告。 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估的报告 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审华所成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为 ...

华帝股份 2024 年环境、社会及公司治理报告 1 关于本报告 本报告是华帝股份有限公司发布的第 3 份环境、社会及公司治理（ESG）报告， 与华帝股份 2024 年年报相辅相成。公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报 告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股份 2024 年在环境保护、 社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 本报告经华帝股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过，与公司年报同 时发布。华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 | 报告称谓说明 | 司""我们"表示。 | | --- | --- | | 报告组织范围 | 本报告组织范围为华帝股份有限公司。 | | 报告时间范围 | | | 报告数据说明 | | | 报告编制依据 | | | 标索引"章节。 | | | 报告形式 | 下载本报告。 | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 ...

华帝股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全华帝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公 告〔2025〕5 号）等相关规定和要求，并结合《华帝股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订了《华帝股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远、平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营 发展现状、股东意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在平衡股东的短期利益 和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法 ...