证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-007 华帝股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 二、开展外汇衍生品交易基本情况 1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不超 过 12 个月。 2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超 过 4,000 万美元（含等值外币），在有效期限内可循环滚动使用。 华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正 常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情 况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在 累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审 ...

一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人麦强，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-010 华帝股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六 次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提 交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力。中审华作为公司 2024 年度审计机 构，依法公正执业，坚持独立审计原则，所出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况 和经营成果，出色完成公司 2024 年度审计工作，切实 ...

华帝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合华帝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵述强，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名赵述强先生为华帝股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

华帝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2025年4月 华帝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 华帝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范 运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、 财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期 内，公司监事会共召开了四次会议。现将监事会2024年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议及决议情况 1、公司于2024年4月24日召开了第八届监事会第八次会议。会议审议通过《2023年度监事会 工作报告》《2023年度报告及年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预 案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《关于公司调整使用闲置自有 资金额度进行委托理财的议案》《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。 2、公司于2024年6月26日召开了第八届监事会 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-012 华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"华帝股份"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董 事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，进一步提高 公司运作效率，并根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3 名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查：公司拟选举潘叶江先生、潘浩标先 生、潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事；拟选举麦强先生、丁北辰先生、赵述强先生 为第九届董事会独立董事（上述候选人简历详见附件）。 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，赵述强先生为会 ...

华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2025年4月 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报 告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年经营情况 报告期内，公司逐步形成滚动规划的战略管理体系，全面加强"产品、技术、营销"的 未来中长期发展蓝图，显著提升战略规划意识和能力，深度剖析并明确了各品类的发展路径 与策略，稳健布局公司未来的发展方向。2024 年，公司实现营业收入 63.72 亿元，同比增长 | 科目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 变动比例 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名丁北辰先生为华帝股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...