候选人资格 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[17] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[21][22] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等情况[29][31] 任职数量与时长 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Zhen HUANG为苏泊尔第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[18][19] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[24][30] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[35]

股东大会信息 - 2025年4月21日14:00召开2024年年度股东大会[3] - 会议地点为浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室[4] - 股权登记日为2025年4月14日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 网络投票代码为"362032"，投票简称为"苏泊投票"[18] 会议提案 - 审议10项非累积投票提案和1项累积投票提案[7] - 累积投票提案应选独立董事2人，涉及选举Catherine CHAUVINC女士和Zhen HUANG女士[29] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年4月17日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 现场会议登记地点为浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部[11] 联系方式 - 联系人叶继德、方琳，电话0571 - 8685 8778，传真0571 - 8685 8678[16]

业绩数据 - 2024年营业收入224.2734亿元，同比增长5.27%[6] - 2024年利润总额27.3236亿元，同比增长1.77%[6] - 2024年归母净利润22.4444亿元，同比增长2.97%[6] 利润分配 - 以796,692,233股为基数，每10股派现金红利28.10元，派现22.3870517473亿元[9] 资金运用 - 拟用不超40亿元自有闲置流动资金买短期理财产品[14] 担保事项 - 2025年度拟为全资子公司提供不超60亿元担保[16] 激励相关 - 2024年度拟计提4904.901万元激励基金分配[19] - 拟注销64,500份股票期权[21] 会议表决 - 监事会会议3名监事全票通过各项议案[2][3][4][7][10][12][15][16][20][22]

业绩数据 - 2024年公司营业收入224.2734亿元，同比增长5.27%[12] - 2024年利润总额27.3236亿元，同比增长1.77%[12] - 2024年归母净利润22.4444亿元，同比增长2.97%[12] 利润分配 - 2024年末以796,692,233股为基数，每10股派现金红利28.10元，合计派现22.3870517473亿元[15] 资金运用 - 公司拟用不超40亿元自有闲置流动资金买短期理财产品[23] - 公司拟用总额度不超1亿美元或等额其他货币自有资金开展外汇衍生品套期保值业务[29] 担保与业务 - 公司及全资子公司拟在2025年度为全资子公司提供总额不超60亿元担保[25] - 公司拟开展业务授信总额度不超7亿元的预付款融资业务[26] 会议与报告 - 2025年3月27日召开第八届董事会第十四次会议，8位董事全参会[3] - 《2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案8票全通过[4] - 《2024年年度报告》等报告2025年3月28日在巨潮资讯网披露[5] 审计与激励 - 公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年度公司拟计提49049010元激励基金用于分配[31] 股权变动 - 因部分激励对象离职，公司拟注销64500份股票期权[33] 人事提名 - 控股股东提名Rachel PAGET女士为第八届董事会董事候选人[35] - 控股股东提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为独立董事候选人[37] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[38] - 《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》等议案待股东大会审议[32][36][37]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润18.58亿元，含子公司分红16.44亿元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润22.44亿元，2023年为21.80亿元，2022年为20.68亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润21.64亿元[5] 利润分配 - 年末可供股东分配利润32.79亿元[2] - 以796,692,233股为基数，每10股派现金红利28.10元，派现22.39亿元[3] - 2024年现金分红22.39亿元，2023年为21.76亿元，2022年为34.48亿元[4] 回购注销 - 2024年度回购注销总额2.53亿元，2023年度为9326.23万元[4] - 最近三个会计年度累计回购注销总额3.46亿元[5] 其他情况 - 最近三个会计年度累计现金分红总额78.62亿元[5] - 2022至2024年度现金分配利润高于近三年平均净利润30%，未触及风险警示[5]

股票期权授予 - 2024年9月27日，公司授予57名激励对象1,131,000份股票期权[4] 股票期权注销 - 公司拟注销64,500份股票期权[3] - 张国华因离职注销48,000份，其他激励人员因离职注销16,500份[6] 剩余期权情况 - 经调整后，激励对象剩余未行权股票期权1,066,500份[6] 相关意见 - 注销对公司经营业绩无重大影响[8] - 监事会同意注销，律师认为符合规定[9][10]

业绩激励基金计提 - 2024年度按两办法分别计提22800474元和26248536元，共49049010元[2][18] - 2023年度按办法计提22903379元，分配给285名对象[3] 提取条件 - 两办法规定净资产收益率分别达22%和26%可提取，上限不超净利润3%[8][9] 2024年情况 - 2024年度净资产收益率37.27%，业绩达目标，条件成就[15][16][17] 分配情况 - 两办法拟分别向280名和286名对象授激励基金[19] 后续安排 - 2024年度发放方案由工作组组织，董事会另行审议[20]

审计情况 - 毕马威华振对苏泊尔2024年度财报于2025年3月27日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年与控股股东等期初往来余额179,669.34万元，累计发生698,929.44万元，期末余额175,265.01万元[8] - 2024年与子公司等期初往来余额67,144.67万元，累计发生3,228.86万元，期末余额29,440.04万元[9] - 2024年SEB ASIA LTD.期初余额178,023.57万元，累计发生693,757.61万元，期末余额173,653.40万元[8] 应收款情况 - 2024年浙江苏泊尔家电期初其他应收款22,816.34万元，偿还395.38万元，期末14,111.42万元[9] - 2024年武汉苏泊尔炊具期初其他应收款14,548.58万元，偿还238.37万元，期末853.30万元[9] - 2024年海南苏泊尔电商期初其他应收款15,049.31万元，累计发生1,510.11万元，期末16,868.56万元[9] 资金占用汇总 - 2024年度非经营性资金占用等期初余额247,888.90万元，累计发生708,369.88万元，期末余额224,705.05万元[9] 报表编制 - 苏泊尔按要求编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3]

业绩总结 - 2024年苏泊尔营业收入为224.27亿元，较2023年的213.04亿元同比增长5.27%[8][42] - 2024年合并报表净利润22.45亿元，较2023年的21.79亿元同比增长3.02%[42] - 2024年母公司报表营业收入32.53亿元，较2023年的28.01亿元同比增长16.11%[49] - 2024年母公司报表净利润18.58亿元，较2023年的19.80亿元同比下降6.14%[49] - 2024年合并报表基本每股收益2.82元，较2023年的2.72元同比增长3.71%[45] - 2024年合并报表稀释每股收益2.82元，较2023年的2.72元同比增长3.71%[45] - 2024年合并报表其他综合收益的税后净额为 - 923.28万元，2023年为155.08万元[45] - 2024年母公司报表投资收益16.50亿元，较2023年的17.67亿元同比下降6.51%[49] - 2024年合并报表营业外收入1027.77万元，较2023年的1526.88万元同比下降32.69%[42] - 2024年合并报表营业外支出1019.12万元，较2023年的1187.37万元同比下降14.17%[42] 资产负债情况 - 2024年公司合并流动资产合计为106.04亿元，较2023年的100.37亿元增长5.65%[1] - 2024年公司合并非流动资产合计为26.62亿元，较2023年的30.70亿元下降13.29%[1] - 2024年公司合并资产总计为132.66亿元，较2023年的131.07亿元增长1.21%[1] - 2024年公司合并流动负债合计为65.24亿元，较2023年的64.85亿元增长0.61%[23] - 2024年公司合并非流动负债合计为2.80亿元，较2023年的2.40亿元增长16.72%[23] - 2024年公司合并负债合计为68.04亿元，较2023年的67.25亿元增长1.17%[23] - 2024年公司母公司资产总计为55.35亿元，较2023年的70.25亿元下降21.20%[30] - 2024年公司母公司流动负债合计为10.60亿元，较2023年的22.61亿元下降53.12%[33] - 2024年公司母公司非流动负债合计为1908.28万元，较2023年的958.22万元增长99.15%[33] - 2024年公司母公司负债合计为10.79亿元，较2023年的22.71亿元下降52.49%[33] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计269.74亿元，较2023年的225.68亿元同比增长19.52%[59] - 2024年经营活动现金流出小计243.90亿元，较2023年的205.33亿元同比增长18.78%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25.84亿元，较2023年的20.35亿元同比增长27.05%[59] - 2024年投资活动现金流入小计40.55亿元，较2023年的28.16亿元同比增长44.01%[59] - 2024年投资活动现金流出小计40.60亿元，较2023年的30.61亿元同比增长32.64%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计1.99亿元，较2023年的1.99亿元同比增长0.18%[61] - 2024年筹资活动现金流出小计26.33亿元，较2023年的29.80亿元同比下降11.64%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.63亿元，2023年净减少9.90亿元[61] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，较2023年的1.38亿元同比下降13.47%[70] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额15.14亿元，较2023年的14.06亿元同比增长7.69%[70] 股东权益情况 - 2023年年初归属于母公司股东权益合计70.36亿元，少数股东权益3660.53万元，股东权益合计70.73亿元[83] - 2023年归属于母公司股东权益增减变动金额为 - 6.91亿元，少数股东权益增减 - 10.53万元，股东权益合计增减 - 6.91亿元[83] - 2023年年末归属于母公司股东权益合计63.45亿元，少数股东权益3650.00万元，股东权益合计63.82亿元[83] - 2024年年初母公司股东权益合计47.54亿元[87] - 2024年母公司股东权益增减变动金额为 - 2.99亿元[87] - 2024年年末母公司股东权益合计44.55亿元[87] - 2023年综合收益总额为21.81亿元（合并）[83] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加4774.16万元（合并）[83] - 2024年综合收益总额为18.58亿元（母公司）[87] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加1899.51万元（母公司）[87] 其他 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司于2000年11月10日完成变更登记，注册地址为浙江省玉环市，现总部办公地址为浙江省杭州市[93] - 2025年3月27日董事会决议批准报出财务报表[93] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共20户[93] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以越南盾等为记账本位币，集团编制报表采用人民币[98] - 苏泊尔分别于2021年和2022年推出限制性股票激励计划[11] - 苏泊尔于2023年和2024年推出股票期权激励计划和业绩激励基金计划[11]