担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议[2] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[4] - 为控股、参股子公司提供担保，其他股东应按比例提供同等担保[5] - 向控股子公司提供担保，可分资产负债率情况预计新增担保额度并提交股东会审议[5] - 向合营或联营企业担保额度调剂，累计调剂不得超预计总额度50%[6] - 担保除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意[11] - 七种情形需董事会审议后提交股东会审议[12] 担保流程 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[13] - 批准的对外担保额度分次实施，可授权董事长签署文件[14] - 担保债务到期展期继续担保，应重新履行审议和披露义务[14] 担保管理 - 财务中心负责事前审查、督促登记、保管资料及监控[16] - 财务中心每月报告董事长和总经理[16] - 总经理每季度向董事会书面报告[17] - 董事会建立定期核查制度[17] 违规处理 - 违规担保应及时披露并采取措施，追究人员责任[17] - 被担保人特定情形，财务中心报告，董事长召集研究方案[17] - 被担保人债务到期未还或影响还款能力应及时披露[18] - 因控股股东不偿债致公司担责，董事会采取措施并追究责任[18] 办法说明 - 办法由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[20] - 办法于2025年8月12日由巨轮智能装备股份有限公司董事会发布[21]

董事会换届 - 公司第八届董事会拟提前换届选举[2] - 第九届董事会拟由7名董事组成，任期二年[2][4] 董事选举 - 董事候选人提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人吴友武65岁，姚宁53岁，吴晓冬38岁[7][8][10] - 独立董事候选人杨敏兰59岁[12] - 所有候选人未持股，与大股东等无关联关系[8][9][11][12] 任职资格 - 杨敏兰、张宪民、黄家耀任职资格符合规定[13][14][16]

人员提名 - 杨敏兰被提名为巨轮智能第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量、时长合规[8] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[8] - 遵守规定确保时间精力履职[9] - 不符任职资格将及时报告辞职[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄家耀为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[14][15] - 被提名人具备相关知识经验，有培训证明[10][3] - 被提名人无不得任职情形，符合多项规定[2][3][4][5][6][7][8][9]

人员提名 - 张宪民被提名为巨轮智能第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需至少具备注册会计师资格等条件，或有会计等专业相关职称及5年以上全职工作经验[5] 任职承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，任职遵守规定，有精力履职等[7][8] 声明时间 - 声明签署时间为2025年8月12日[9]

财务资助 - 2011 - 2024年子公司向OPS公司提供资助，拟签延期付息协议[2] - 2011年拟提供300万欧元，实际提供300.4240万欧元[3] - 经同意OPS提前归还各100万欧元，资助余额200.4240万欧元[4] - 2023 - 2027年分五期每年还各30万欧元，不满足条件延期[5] - 2025年150万欧元资助余额延期至2028年3月31日[6] - 截至公告日提供资助合计217.5万欧元，无到期未清偿[12] 公司情况 - 公司间接持有OPS公司43.66%股权，其注册资本110,450.00欧元[8][9] - OPS公司最近一年资产总额22,385,987.13欧元、负债16,966,374.41欧元[9] - OPS公司最近一年营收25,264,364.43欧元、净利润 - 3,919,234.30欧元[10] - OPS公司每年应付利息13.05万欧元，2028年3月31日后协商支付计划[11]

治理制度修订 - 公司对部分治理制度进行系统性梳理修订并新增制定部分制度，涉及14项[1][2] - 《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》[2] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈[8] - 年度股东大会召开二十日前通知普通股股东，临时股东大会于会议召开十五日前通知[11] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事减为七名，新增职工代表董事一名[20] - 投资金额占最近一期经审计公司净资产10%以上事项需报股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%，经董事会三分之二以上董事审议同意并披露[21] 独立董事相关规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[31] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[33] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[35]

董事会提名 - 公司董事会提名杨敏兰为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[14][15][12][17] - 被提名人具备相关知识和工作经验，会计专业需特定资格[10][11] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[18][19] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[19]

融资与股本 - 2004年8月2日发行3800万股A股，每股面值1元，发行价7.34元[7] - 2007年1月8日发行2亿元可转换公司债券[7] - 2011年8月4日发行3.5亿元可转换公司债券[8] - 2014年11月21日非公开发行9216.5898万股新股，募资净额979985393.30元[8] - 公司注册资本2199395670元，已发行股份2199395670股[9][15] 股权结构 - 设立时普通股总数10300万股，外轮模具、凌峰实业等公司分别持股30%、14%等[14] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东转让需合规[21] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定担保、重大资产交易等超规定比例须股东会审议[33][34] - 满足特定条件时需召开临时股东会[36] - 不同主体召集股东会有不同程序要求[38][39][40] - 不同主体提案权及股东会通知时间有规定[43] - 股东会决议普通和特别通过比例分别为过半数和三分之二以上[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[72] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[73] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[78] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并出意见[79] 利润分配相关 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95][96] 其他 - 公司指定报刊及巨潮资讯网为信息披露平台[109] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[111][112] - 公司解散需按程序清算[116]

人事变动 - 曾旭钊当选公司第九届董事会职工代表董事[1] - 任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起二年[1] 个人信息 - 曾旭钊1972年出生，毕业于广东工业大学机械系相关专业[4] - 2006年获“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号[4] 持股与合规 - 截至公告日，曾旭钊持有公司股份10000股[5] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5] - 不存在《公司法》规定不得担任相关职务的情形[5] - 最近三年未受证监会行政处罚、深交所公开谴责和通报批评[5] - 不存在被认定不适合担任董事的其他情形[5]