2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 4:30 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议方式进行。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、 吴晓冬先生，独立董事黄家耀先生均亲自出席会议，董事姚宁先生，独立董事杨 敏兰先生、张宪民先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的 规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由第九届董事会董事吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-039 巨轮智能装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第九届董事会第一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电 子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 公司第九届董事会各专业委员会人员组成如下，任期同公 ...