股东会召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为北京市顺义区国货航总部综合楼三楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [1] - 会议召集人为董事会，主持人为董事李军先生，符合《公司法》及公司章程规定 [2][6] 股东出席情况 - 总出席股东1,395人，代表股份10,757,155,766股（占表决权股份总数88.1093%），其中现场投票代表股份8,551,621,764股（70.0443%），网络投票代表股份2,205,534,002股（18.0650%） [3][4] - 中小股东出席1,389人，代表股份174,523,833股（1.4295%），其中现场投票占比0.8756%，网络投票占比0.5539% [5] 议案表决结果 - 议案1（选举陈松为非独立董事）以99.9068%同意票通过，反对票占0.0901%，弃权票占0.0031% [7][8] - 中小股东对该议案同意率为94.2536%，反对率5.5529%，弃权率0.1936% [9] 董事会决议事项 - 第二届董事会第四次会议全票通过选举陈松为董事长及安全与战略委员会主任委员，任期至第二届董事会届满 [15][16][17][18] - 原董事长阎非因工作变动辞职，未持有公司股份，其离职不影响董事会正常运作 [22] 法律意见与文件 - 北京市海问律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东会决议、董事会决议及法律意见书 [11][19][22]