股东大会信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 议案审议 - 审议7项议案，提案1 - 3累积投票，选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案6、7为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 提案1、2、4、6对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 登记地点为公司董秘办，时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 参会股东12月16日16:30前送达资料至董秘办并电话确认[8] 投票相关 - 网络投票代码361314，简称为亿道投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[24]

人事变动 - 2024年12月4日召开第一次职工代表大会，选举王涛为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 王涛1995年生，硕士学历，有相关工作经历[7] - 王涛直接持有公司股份2100股，后续将回购注销[7] 监事会规定 - 公司第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1]

薪酬方案审议 - 公司于2024年12月4日召开会议审议通过薪酬方案议案[1] 适用期限 - 第四届董、监事会薪酬方案自2024年三临时股东大会通过至届满[3] - 第四届高管薪酬方案自聘任至第四届董事会届满[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人10万元/年（税前）[5] 薪酬构成 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 生效与调整 - 高管方案董事会通过生效，董、监事方案需股东大会通过[8] - 方案可调整，薪酬与考核委员会负责考核监督[7]

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

董事会提名 - 公司董事会提名赵仁英为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年12月4日召开二十二会议[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 提名马保军、吴世明为非职工监事候选人，待股东大会审议[2] - 马保军持股2,653,624股，吴世明、王涛后续不再持股[9][10][13]

股份回购 - 公司拟回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[2] - 回购后注册资本由141,488,860元变为141,446,300元[2] - 回购后总股本由141,488,860股变为141,446,300股[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本和股份总数拟同步变更[4] - 事项需股东大会审议，董事会提请授权办理手续[4]

监事会换届 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年12月4日召开[1] - 会议通过监事会换届选举议案，第四届监事会由3名监事组成[1] - 第四届监事会监事任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起三年[2] 议案审议 - 会议回避审议第四届监事会监事薪酬方案议案，提交股东大会[3] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案，拟回购注销42,560股[4] - 回购注销议案需股东大会三分之二以上有效表决权股份总数同意[4]

董事会提名 - 提名张治宇等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[2] - 提名赵仁英等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不同，待审议[5]

限制性股票调整 - 2023年7月激励对象由201人调为174人，限制性股票由195.7万股调为155.31万股[5] 回购注销情况 - 2023年12月回购注销2名激励对象11,000股[6] - 2024年5月回购注销3名激励对象52,300股及169名激励对象446,940股[7] - 本次拟回购注销42,560股，占回购前股本总额0.0301%[2][14] 回购价格与资金 - 2024年7月回购价格由23.42元/股调为23.09元/股[8] - 本次回购资金约99.85万元，来源为自有资金[10] 股本与股份占比变化 - 回购注销后总股本由141,488,860股变为141,446,300股[2] - 变动前有限售股占比63.42%，变动后63.40%[11] - 变动前无限售股占比36.58%，变动后36.60%[11] 后续程序 - 监事会、独立董事同意实施回购注销[14] - 律师认为已取得现阶段必要批准与授权[15] - 回购注销需经股东大会审议通过[15] - 公司需就减资履行法定程序及信息披露义务[15]