人事变动 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，选举张治宇为董事长，聘任刘远贵为总经理等多人[2][3][5][6][8][9] 持股情况 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[14] - 刘远贵直接持股3,891,982股[17] - 乔敏洋直接持股30,405股[20] - 陈粮直接持股14,000股[22] - 董红莎未持股，邓文君未直接或间接持股[23][24] 人员履历 - 乔敏洋2021年1月至今任董事会秘书、副总经理[18] - 陈粮2018年12月至今任财务负责人，2023年8月至今任董事[21] - 董红莎2023年4月加入公司任证券事务代表[23] - 邓文君2021年6月 - 2024年11月任共进电子内部审计师[24] 人员信息 - 乔敏洋1980年9月生，博士学历[18] - 陈粮1976年10月生，硕士学历[21]

股东大会信息 - 2024年12月4日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年12月20日下午15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东或代理人147人，持股80,097,347股，占比56.6104%[9] - 现场出席14人，持股79,881,747股，占比56.4580%[9] - 网络投票133人，持股215,600股，占比0.1524%[10] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意率99.9529%[26] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》同意率99.9546%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同意率99.9694%[28] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意率99.9629%[29]

换届选举 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届[2] - 第四届董监事会任期三年，自选举通过日起算[4][7] 人员聘任 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议聘任高管，任期三年[3][8] 人员变动 - 换届后曾凡灵、张妙琼不再担任公司监事[10] 股份情况 - 截至公告披露日，曾凡灵直接持有公司股份56,611股，张妙琼未持股[10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0755 - 23305764等[8]

公司经营情况 - 前三季度公司实现营业收入同比增长 22.58% [2] - 研发投入同比增长 36.81% [2] - 截至 2024 年 9 月，公司研发人员占比超 47% [2] 国产化业务 - 2020 年 6 月成立国产化团队，经过 4 年多的发展，与国产化一、二线品牌建立了深度合作关系 [2] - 国产化发展趋势良好，应用方向为"2+8"体系，"2"代表党、政；"8"是指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大行业 [2] - 2024 年上半年度国产化产品业务收入同比增长 191.4% [2]

激励计划会议 - 2023年6 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2023 - 2024年多次会议审议回购注销部分限制性股票议案[14][16] - 2024年7月会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[15] 回购注销情况 - 因9名激励对象失资格，拟回购注销42,560股限制性股票[18] - 回购注销价格23.09元/股，资金约99.85万元为自有资金[19][20] - 回购注销尚需股东大会审议，需履行减资及信披程序[17][22]

董事会换届 - 2024年12月4日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会成员三分之一[5] 人员持股 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[10] - 钟景维直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[12] - 石庆直接持股5,111,233股，间接控制65,677,197股[13] - 刘远贵直接持股3,891,982股[15] - 陈粮直接持股14,000股[18] - 邓见鼎直接持股28,305股[19] - 赵仁英、林国辉、饶永目前未持股[21][23][25] 人员任职 - 陈粮2018年12月起任财务负责人，2023年8月起任董事[17] - 邓见鼎2024年1月起任董事[18] - 赵仁英2020年12月起任独立董事[20] - 林国辉2020年12月起任独立董事[23] - 饶永为会计专业人士且有独立董事资格证书[3]

独立董事提名 - 饶永被提名为亿道信息第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[10]

一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-086 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林国辉作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名饶永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-089 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名林国辉为深圳市亿道 信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑ ...