股票期权调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.98元/份调整为8.93元/份[1] 股票期权注销 - 12名离职激励对象的100.2万份股票期权将注销[2] - 因业绩考核未达成，419.96万份股票期权将注销[2] - 本次拟注销股票期权合计520.16万份[2] 激励对象与数量调整 - 首次授予激励对象由243人调整为231人[2] - 首次授予股票期权数量由2200.00万份调整为1679.84万份[2]

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年7月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-041 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士 以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销 部分股票期权的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司2023年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕，根据公司《广东粤 ...

员工持股计划参与人数与份额 - 拟参与员工持股计划人数不超过370人[10][32] - 监事、高级管理人员9人，拟认购份额上限为510.83万份，占比6.66%[35] - 核心人员等预计不超过361人，拟认购份额上限为7164.67万份，占比93.34%[35] 资金与股份 - 员工持股计划资金规模不超过7675.50万元，自筹与专项奖励基金比例1:1，激励基金上限3837.75万元[11][37][83] - 回购股份数量区间800 - 1200万股，占总股本1.14% - 1.71%，回购资金9600 - 14400万元[40] - 截至2023年5月12日，累计回购股份850万股，占总股本1.2143%，成交金额79483012.69元[12][41] - 员工持股计划受让回购股份价格由9.03元/股调整为8.98元/股[13][44][45] - 员工持股计划拟持标的股票不超过850万股，约占股本总额1.2143%[13][42] 计划期限与解锁 - 员工持股计划存续期不超过36个月，各期累计持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] - 锁定期为12个月，锁定期满后标的股票按50%、50%分两期归属[14][49][50] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常监督和管理[15] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[60] - 员工持股计划变更、提前终止等需经持有人会议和董事会审议[80][81] 其他 - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[14] - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[90]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划预留授予550万份，占拟授予总数20%[1] - 2023年8月1日向243名对象授予2200万份，行权价8.98元/份[4] - 超12个月未确定预留对象，550万份预留权益失效[5]

激励计划 - 2023年5 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[11][13][14] - 2024年7月会议审议通过调整行权价格及注销部分股票期权议案[15][16] - 激励计划首次授予股票期权行权价格调整为8.93元/份[20] - 首次授予激励对象由243人调整为231人[23] - 首次授予股票期权数量由2200.00万份调整为1679.84万份[23] 权益分派 - 2023年年度权益分派以6.89474932亿股为基数，每10股派0.5元现金[18] 业绩情况 - 2023年经审计营业收入为68.72亿元，净利润为4114.36万元[22] 期权注销 - 12名激励对象离职，100.2万份股票期权作废注销[21] - 因业绩考核指标未达成，注销419.96万份股票期权[22] - 本次共注销股票期权520.16万份[23]

员工持股会议情况 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席317人，实际出席317人，代表份额850万份，占比100%[2] 议案审议结果 - 两议案均以同意票数848.24万份，占比99.79%通过[3][5] - 一议案反对票数0份，两议案弃权票数1.76万份，占比0.21%[3][5]

员工持股计划 - 拟参与人数不超过370人[7] - 资金规模不超过7675.50万元，自筹与专项激励基金比例1:1，专项激励基金上限3837.75万元[8] - 总份数不超过7675.50万份，每份1.00元[10] - 拟持标的股票数量不超过850万股，约占草案公告日股本总额1.2143%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个参与人所获股份权益对应股票总数累计不超1%[12] - 购买公司回购股份价格由9.03元/股调整为8.98元/股[12] - 存续期36个月，需在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[15] - 所获标的股票自过户起12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[15] 股份回购 - 2023年2月17日计划回购股份数量区间800 - 1200万股，占总股本比例1.14% - 1.71%，回购资金总额9600 - 14400万元[10] - 截至2023年5月17日，累计回购股份数量850万股，占总股本1.2143%，成交总金额79483012.69元[11] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，股东大会负责审核批准[18] - 内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常监督和管理[18] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[25] - 单独或合计持有份额占总份额10%以上持有人有权提名管理委员会委员候选人[26] 员工持股计划会议 - 持有人会议召集人应在会议召开3日前发通知，半数及以上持有人提议时，管理委员会3日内发通知[21] - 每项议案需经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[23] - 首次持有人会议由董事会秘书召集和主持，其后由管理委员会负责[21][22][23] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，于会议召开3日前通知全体委员[28] - 主任接到委员提议召开临时会议后，应在5日内召集和主持会议[29] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] 员工持股计划资产与权益 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、资金管理收益等[34] - 存续期内，持有人所持份额不得转让、用于担保等，权益未经同意不得转让[33][34] - 锁定期内，持有人不得要求对权益进行分配[34] 员工持股计划终止与变更 - 存续期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[39] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并报董事会审议通过[41] - 存续期满后自行终止，锁定期满资产为货币资金时可提前终止[41] - 经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并报董事会审议通过，可提前终止[41] 其他 - 涉及的各纳税主体按国家税收法律法规履行纳税义务[42] - 按规定比例计提并支付证券交易手续费、印花税等[42] - 除交易手续费、印花税外的其他费用从员工持股计划资产中支付[42] - 《员工持股计划管理办法》经公司股东大会批准之日起生效[44] - 《员工持股计划管理办法》解释权属于公司董事会[44]

业绩亏损情况 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计亏损5050万元 - 4050万元，较上年同期下降44.31% - 15.73%[2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6200万元 - 5250万元，较上年同期下降47.02% - 24.49%[4] - 基本每股收益预计亏损0.07元/股 - 0.06元/股[4] 经营亏损原因 - 经营亏损主因之一是应收账款计提信用减值损失同比增幅较大[6] - 另一主因是饲料产品销售量同比略有下降，营业收入同比有所减少[7] 公司应对措施 - 公司将加强营销组织变革，强化营销管理，开拓市场[8] - 公司会加大产品研发力度，提升产品质量，培育拳头产品[8] - 公司将加强应收账款管控与回收管理，制定资金回收计划及管控措施[8] - 公司会加大与银行合作，推动银行给优质养殖户提供贷款结算货款[8] - 公司将扩大催收法律服务资源，加大司法催收力度促进货款回收[8]

现金管理额度 - 公司获批使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 已到期赎回情况 - 2024年1月26日至7月8日，1亿元结构性存款到期赎回，收益119.07万元[3][6] - 2023年有多笔结构性存款赎回及对应收益[6] 未到期情况 - 截至公告日，未到期收回现金管理金额1.5亿元，未超额度[4] - 2024年5月14日至11月14日，1.5亿元结构性存款未到期，预计年化1.65% - 2.60%[6]