员工持股计划 - 2025年7月7日召开会议讨论员工持股计划[1] - 计划依实际情况制定，征求多方意见且程序合法[1] - 遵循自愿原则，无强制参与和财务资助安排[1] - 参与人员主体资格合法有效[2] - 实施有利于健全激励约束机制，无损股东利益[2]

公司决策 - 2025年7月7日召开会议通过修改经营范围及《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后一般项目新增技术服务、住房租赁等[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条，对应经营范围变更[3] - 章程条款修订需股东大会审议，授权管理层办工商变更[3]

公司信息 - 公司成立于1994年1月13日，注册资本70000万元[3] - 广东粤盛成立于2021年1月28日，原注册资本500万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东粤盛营收2079207.90元，净利润 - 2896416.14元[5] - 截至2025年3月31日，广东粤盛营收26219.90元，净利润 - 823430.45元[5] 增资情况 - 公司拟以3270.99万元房产对广东粤盛增资，使其注册资本增至3770.99万元[1][7] - 拟增资房产原值37012591.00元，账面价值32709876.56元[8] 其他说明 - 本次增资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 增资后广东粤盛或面临风险，公司将加强管控[9]

业绩相关 - 特种水产饲料销量占公司饲料产品销量约70%，位居行业前3位[1] - 2021 - 2023年度累计现金分红1.07亿元，占年均可分配利润比例92.83%，累计股利支付率超30%[13] - 2023 - 2024年连续两次股份回购，使用资金1.48亿元，回购股份19,100,068股[13] 技术目标 - 2025年公司提出生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%的技术目标[4] - 公司维持氨基酸/蛋白比例在88%—92%以上[4] 营销活动 - 2025年公司营销系统开展“粤海创富行”系列营销活动[6] 市场成果 - 近十年公司推动金鲳鱼产量倍速增长[7] - 公司将海鲈鱼包产从20斤提升到30多斤[7] 产业合作与平台 - 2023年5月公司联合成立广东恒燚海洋产业发展有限公司[7] - 2024年4月“恒燚1号”养殖平台正式投入使用[7] 企业荣誉 - 粤海饲料及旗下5家子公司获评“2024年广东省重点农业龙头企业”[8] 市场计划 - 2025年公司计划建立100个以上“粤海村”，带动10000个养殖户成为标杆示范户[9] 股东回报 - 2025年2月10日披露《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，每年现金分红不少于当年度可供分配利润的30%[14] 公司治理 - 公司构建由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构[10] - 公司严格履行信息披露义务，保障投资者公平、及时获取信息[12] - 公司通过多渠道与投资者开展沟通交流活动[12] - 公司将强化董事会对重大事项的指导与决策职能[10] - 公司将完善信息披露体系，提升信息披露质量[12] - 公司将建立更科学合理的投资者回报机制[14] 市值管理 - 2025年2月10日制定并披露《市值管理制度》[13]

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过350人（不含预留）[9][33][36] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[10][38][87] - 存续期不超过36个月，首次授予和预留授予锁定期分别为12、24个月[13][47] 股份回购情况 - 截至2025年1月17日，累计回购股份10600068股，占总股本1.5143%，成交总金额68289737.16元，均价6.44元/股[11][42] 员工持股计划股份受让 - 受让价格7.87元/股，受让股份总数不超过10600068股，约占股本总额1.5143%[13][43][44] 认购份额分配 - 董事、监事、高管拟认购份额上限645.34万份，占比7.74%，对应股份83万股[36] - 其他核心骨干人员拟认购份额上限6862.69万份，占比82.26%，对应股份872.0068万股[36] - 预留份额834.22万份，占比10.00%，对应股票不超过106万股[36] 解锁条件 - 公司和子公司层面年度KPI绩效考核，完成任务以下解锁比例为0，超10%以下为70%，超10% - 20%为80%，超20% - 30%为90%，超30%及以上为100%[54][55] - 个人年度绩效考核70分以下解锁比例为0，70分及以上，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，解锁比例增加当前解锁批次的3%，最高不高于120%[56][57] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[11][60] - 持有人会议是内部管理权力机构，表决需出席会议持有人所持50%以上份额同意[61][63] - 管理委员会是日常监督管理机构，由3名委员组成[64] 实施相关 - 需经股东大会审议通过，采取现场与网络投票结合方式[12][92] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[13] 其他规定 - 信息敏感期不得买卖股票[51] - 存续期内，除特殊情况，持有人份额不得转让、担保等[75]

利润分配比例 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 利润分配审议与执行 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[7] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[9] 特殊情况披露与政策调整 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利与净利润之比低于30%需详细披露[7] - 调整利润分配政策议案需经监事会和1/2以上独立董事认可后提交董事会审议[10] - 调整利润分配政策议案经股东大会审议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] 独立董事投票权 - 独立董事征集投票权需取得全体董事的1/2以上同意[10]

股东大会时间 - 2025年7月25日14:30召开现场会议[1] - 2025年7月25日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月18日[2] 提案表决 - 提案2为特别决议，需三分之二以上通过，其余为普通决议，半数以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[8] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[8] 投票代码及系统 - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[20] 身份认证 - 股东网络投票需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[20] - 股东可凭密码或证书登录该网站投票[20]

股票期权注销 - 12名离职激励对象的66.08万份股票期权将注销[1] - 因业绩考核未达成，605.16万份股票期权将注销[1] - 本次拟注销股票期权合计671.24万份[2] 激励调整 - 首次授予激励对象由231人调整为219人[2] - 首次授予股票期权数量由1679.84万份调整为1008.60万份[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2025年7月4日邮件发出[2] - 会议于2025年7月7日在公司2楼会议室现场结合通讯表决召开[2] - 应到监事5名，实到5名，涂亮通讯表决出席[2] 议案情况 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案审议通过，需提交股东大会[3] - 《2025年员工持股计划（草案）》等两议案未形成决议，直接提交股东大会[4][5] - 《关于注销部分股票期权的议案》审议通过[5] - 《为子公司采购应付账款提供担保的议案》审议通过，需提交股东大会[7]

员工持股计划合规性 - 2025年员工持股计划征求职代会意见，制定及内容合规[1] - 拟参与人员主体资格合法有效[1] 员工持股计划特点 - 遵循自主自愿原则，无强制参与[2] - 公司无提供财务资助计划[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，改善治理水平[2] - 可提高职工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性，促进公司发展[2]