会议信息 - 2024年8月19日邮件发第三届董事会第十八次会议通知[2] - 2024年8月29日现场结合通讯表决开会[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 《2024年半年度报告（全文及摘要）》审议通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[3] - 《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》审议通过[4]

员工持股计划进展 - 2023年5 - 6月会议审议通过员工持股计划相关议案[2][3] - 2023年7月11日购买价格调为8.98元/股[3] - 2023年8月9日850万股过户至专用账户[4] 解锁情况 - 分两期解锁，每期解锁比例50%[5] - 2023年第一个锁定期解锁425万股，占总股本0.6071%[8] 其他规定 - 遵守信息敏感期不得买卖股票规定[9] - 按进展及时履行信息披露义务[10]

会议安排 - 公司2024年8月10日邮件发第三届董事会第十七次会议通知[2] - 会议于2024年8月13日上午九点召开，7名董事全到[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权[3] - 收购议案表决通过，8月13日下午签框架协议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权并签署框架协议[1][4][5] - 目标公司100%权益整体投前估值不超5000万美元，51%股权交易价不超2550万美元[16] - 交易完成后目标公司董事会5名董事，公司获3个席位[18] 目标公司业绩 - 2024年6月30日资产总额13651.70万港币，2023年12月31日为21981.84万港币[9] - 2024年6月30日归母权益9978.23万港币，2023年12月31日为12514.29万港币[9] - 2024年1 - 6月营收3487.66万港币，2023年度为18460.54万港币[9] - 2024年1 - 6月净利润597.52万港币，2023年度为1996.36万港币[9] - 2024年1 - 6月归母净利润597.52万港币，2023年度为1319.70万港币[9] 目标公司情况 - 股东Frank INDIGNE、Luciaan Alex J. VAN NIEUWENHOVE、Christiaan Jose Rosalie TROGH持股比例分别为37.50%、37.50%、25.00%[13] - 对I&V BIO INDIA PRIVATE LIMITED.占股60.00%，对I&V BIO S.A.占股50.00%等[11] - 2013年成立，核心创始成员有超25年水产养殖专业经验[19] - 丰年虫营养和虾苗料营养研究水平国际领先，多国设分子、参股及关联公司[19] 未来展望 - 利用目标公司技术推动其在中国市场销售，提高中国虾苗质量[19] - 发挥公司优势，提高水产养殖户养殖成功率，提升水产饲料技术[19] - 利用目标公司国际布局，促进公司多国区域战略发展规划布局[19] - 增强公司市场竞争力，培育新利润增长点，促进可持续发展[19] 其他 - 交易正式文件未签署，《框架协议》为初步意向，投资有不确定性[19] - 无法预计交易对公司当年经营业绩的影响[19] - 股权合作事项存在不确定性，公司将按规定履行程序和披露义务[20]

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 （刘晓伟） 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：刘晓伟 住所/通讯地址：江苏省沭阳县******660 号 权益变动性质：股份减少（降至5%以下） 签署日期：2024 年 8 月 1 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 目 录 | | --- | | 目 录 3 | | | --- | --- | | 第一 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-048 广东粤海饲料集团股份有限公司 公司于近日收到股东刘晓伟出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动 后，刘晓伟持有公司股份 34,999,900 股，占公司总股本的 4.99999%（占剔除公司 回购专用账户股份后股本的 5.07631%），不再是公司持股 5%以上股东。现将具体 情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 股东刘晓伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不涉及要约收购； 2、本次权益变动后，刘晓伟持有广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 34,999,900 股，占公司目前总股本的 4.99999%（占剔除回购专用 证券账户股份数量后总股本的 5.07631%），不再是公司持股 5%以上股东； 3、刘晓伟不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变化； 注：截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

股东情况 - 景商投资持股38,835,946股，占总股本5.55%，占剔除回购账户后股本5.63%[2] 减持计划 - 2024年8月22日至11月21日拟大宗交易减持[2][4] - 拟减持不超6,894,749股，不超剔除回购账户后股本1%[2][4] - 减持因股东自身资金需求，价格依市场定[4] 其他 - 减持不影响公司治理、股权结构及经营，不导致控制权变更[6]

员工持股计划参与人员 - 拟参与员工持股计划不超过370人[10][32] - 监事、高级管理人员9人，拟认购份额上限510.83万份，占比6.66%，对应股份56.57万股[35] - 核心人员等预计不超过361人，拟认购份额上限7164.67万份，占比93.34%，对应股份793.43万股[35] 资金与股份 - 员工持股计划资金规模不超过7675.50万元，自筹与专项奖励基金比例1:1，激励基金上限3837.75万元[11][37][83] - 2023年2 - 5月累计回购股份8500000股，占当时总股本1.2143%，成交总金额79483012.69元，均价9.36元/股[12] - 员工持股计划受让回购股份价格由9.03元/股调整为8.98元/股，受让股份总数不超过8500000股，约占草案公告日股本总额1.2143%[13] 计划期限与解锁 - 本期计划存续期不超过36个月，各期累计持股不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[13] - 标的股票锁定期12个月，锁定期满后按50%、50%分两期归属[14] 决策与管理 - 员工持股计划草案经董事会审议后提交股东大会批准，再授权董事会实施[14] - 员工持股计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常监督和管理[15] 其他规定 - 员工因计划缴纳的个人所得税由个人自行承担[14] - 持有人放弃间接持股表决权，交易提案审议时需回避[14]

会议信息 - 公司2024年7月24日发第三届监事会第十二次会议通知，7月29日召开[2] - 会议应到监事5名实到5名，由梁爱军主持，冯明珍列席[2] 审议议案 - 审议通过调整2023年股票期权激励计划相关议案[2][3] - 审议通过修订2023年员工持股计划草案及摘要议案[5] - 审议通过修订2023年员工持股计划管理办法议案[6]