董事会换届提名 - 非独立董事和独立董事候选人提名征得本人同意，程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，无不良记录[1] - 提名王栋等5人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名王成文等3人为第三届独立董事候选人[2] - 文件日期为2025年8月20日[3]

公司基本信息 - 公司为国有控股股份有限公司，2023 年 4 月 10 日在深交所上市，注册资本 375,000.00 万元[3][4] - 陕投集团认购 34480.37 万股，占比 11.49%；华秦投资认购 235519.63 万股，占比 78.51%，均于 2019 年 9 月 24 日以净资产折股出资[6] - 经营范围包括煤矿项目投资等，经营宗旨是打造国际一流能源综合供应商[5] 章程修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件需股东大会审议，特别决议需三分之二以上同意[2] - 明确公司考虑利益相关者利益，承担社会责任并公布报告；强调依法治企[5] - 对高级管理人员定义增加总经济师等；明确设立党组织相关内容[5] 股份相关 - 发行股票每股面值 1 元，集中存管；公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本 10%[6][7] - 董事等任职期间每年转让股份不超 25%，上市 1 年内及离职半年内不得转让[9] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购后按不同情形处理[8][9] 股东与股东会 - 股东按股份类别享有权利义务，可请求撤销违法违规决议，查阅复制材料需提供证明[10][11] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[16][26] - 年度股东会应在上一会计年度完结后 6 个月内举行，特定情形下 2 个月内召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，设多个专门委员会，是经营决策主体[41][42] - 每年至少召开两次定期会议，提前 10 日通知；临时会议提前 3 日，特殊情况除外[48] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不得表决，无关联董事不足 3 人提交股东大会[49] 党委与纪委 - 党委和纪委每届任期 5 年，党委领导班子 7 人，党委书记、董事长一人担任[31] - 党委发挥领导作用，重大经营事项前置研究，加强选人用人等工作[32][33] - 纪委接受双重领导，履行监督执纪问责职责[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[63] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润 30%，按不同发展阶段调整比例[65] - 利润分配方案审议主体变为董事会、审计委员会，提交股东会[67]

股权结构 - 财务公司注册资本10亿元，陕投集团认缴76800万元占比76.8%，其余4股东各认缴5800万元占比5.8%[3] 制度建设 - 2025年上半年制定、修订完善制度13项，新增6项，修订7项[9] 组织架构 - 内设结算业务部等8个职能部门[6] 风险管控 - 风险管理组织体系由董事会、监事会等构成，建立三道风险控制防线[10] 业务规范 - 制定资金业务、授信业务、会计核算等管理办法[11][12] 审计稽核 - 设立审计稽核部，实行内部审计稽核制度，制定稽核工作制度[13] 信息管理 - 制定信息系统相关管理办法，建立信息管理系统[13] 投资管理 - 制定有价证券投资管理办法，规范投资业务流程[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产112.90亿元，净资产12.13亿元，吸存及同业存放100.41亿元[16] - 2025年上半年营收1.33亿元，利润总额4019.89万元，税后净利润3014.92万元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.36%，流动性比例40.55%，贷款比例62.37%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0等多项指标数值[18] 陕能业务 - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司存款余额18.32亿元，存款比例43.32%[20] - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司借款余额56.28亿元，借款比例21.85%[20] - 陕能电子财务公司承兑汇票余额3.29亿元，已贴现1.84亿元计入短期借款[20] 风险评估 - 截至2025年6月30日，监管指标合规，陕能与财务公司金融业务风险可控[18][22]

会议与制度 - 2025年第二次临时股东大会9月5日14:00在西安陕西投资大厦4楼会议室召开[2] - 拟不再设监事会，审计委员会承接职权[4] - 拟将《股东大会议事规则》更名[5] - 拟修订六项治理制度[7] 融资计划 - 拟申请注册发行债券及融资工具合计不超200亿元[8] - 一般公司债券注册规模不超60亿元，期限不超10年[8][9] - 可续期公司债券注册规模不超20亿元，基础期限不超5年[8][9] - 超短期融资券不超10亿元，期限不超270天；短期融资券不超20亿元，期限不超1年[10] - 中期票据注册规模不超70亿元，期限不超10年[10] - 永续中期票据注册规模不超20亿元，基础期限不超5年[12] 董事会换届 - 第二届董事会任期届满[15] - 提名王栋等5人为第三届非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名王成文等3人为第三届独立董事候选人，任期三年[16] - 齐保垒为会计专业人士[16]

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年9月1日[3] 议案相关 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案1 - 3属特别决议事项[5] - 议案4需逐项表决，议案6、7采用累积投票制[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年9月2 - 4日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为陕西能源投资股份有限公司18楼前台[8] 投票信息 - 普通股投票代码为361286，投票简称为陕能投票[15] - 选举非独立董事应选5位，选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年8月18日17:00召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 审议结果 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案审议均全票通过[2][4][5][6] 公司调整 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[6] - 《监事会议事规则》将废止，修订《公司章程》议案待股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[17] 报告审议 - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告》及摘要同日披露并全票通过审议[2] - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全票通过审议[3] - 《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》关联董事回避后全票通过审议[4] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案全票通过审议，尚需股东大会特别决议通过[5][6][8] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，部分尚需提交股东大会审议[9] 人员提名 - 提名王栋等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[13] - 提名王成文等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核后提交股东大会[15][16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月20日[19]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为98.62亿元，同比下降6.74%[24] - 报告期营业收入为98.62亿元，同比下降6.74%[57] - 2025年半年度营业总收入为98.62亿元，较2024年同期105.75亿元下降6.7%[156] - 公司实现营业收入98.62亿元，同比减少6.74%，其中电力业务营业收入72.38亿元，同比减少9.72%，煤炭业务营业收入22.59亿元，同比上升3.14%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降13.45%[24] - 报告期实现营业收入98.62亿元，归属于母公司的净利润13.34亿元[90] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为13.34亿元，较2024年同期15.41亿元下降13.4%[157] - 公司实现利润总额24.59亿元，同比减少13.74%，归属于母公司净利润13.34亿元，同比减少13.45%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.29亿元，同比下降14.02%[24] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降12.20%[24] - 2025年半年度基本每股收益为0.36元，较2024年同期0.41元下降12.2%[157] - 加权平均净资产收益率为5.27%，同比减少1.2个百分点[24] - 母公司净利润为23.07亿元，同比增长3.15%[158] - 2025年上半年综合收益总额为23.07亿元人民币[175] - 公司本期综合收益总额为人民币2,387,534,211.82元[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,342,241,308.42元[166] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 报告期营业成本为62.83亿元，同比下降3.14%[57] - 报告期研发费用为874.22万元，同比大幅增长883.35%[58] - 研发费用从88.9万元大幅增至874.2万元[156] - 财务费用从3.87亿元降至3.18亿元，其中利息费用从3.83亿元降至3.17亿元[156] - 信用减值损失从-213万元转为正收益963万元[156] 各条业务线表现 - 电力业务收入为72.38亿元，占营业收入73.39%，同比下降9.72%[60] - 煤炭业务收入为22.59亿元，占营业收入22.90%，同比增长3.14%[60] - 电力业务营业收入为72.38亿元，同比下降9.72%，毛利率为32.38%，同比下降1.03个百分点[61] - 煤炭业务营业收入为22.59亿元，同比增长3.14%，毛利率为54.99%，同比下降9.45个百分点[61] - 报告期内公司发电量219.22亿千瓦时，同比降低9.03%，上网电量204.82亿千瓦时，平均上网电价0.3490元/千瓦时，发电厂利用小时数1952小时[38][47] - 报告期内公司煤炭产量988.62万吨，同比增加6.53%，自产煤外销量572.27万吨[40][47] - 报告期完成发电量219.22亿千瓦时，煤炭产量988.62万吨[90] - 公司全口径供电煤耗为296.60克/千瓦时[99] - 子公司信丰5G产业园屋顶光伏项目（5950kW）实现收入165.44万元，占公司合并收入的0.02%[48] 各地区表现 - 华中地区电力业务营业收入大幅增长109.99%至14.56亿元[61] 管理层讨论和指引：经营与投资 - 公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，煤炭市场价格波动对公司经营业绩造成影响[87] - 风电、光伏等可再生能源大规模并网导致火电机组利用小时数持续下降[88] - 电力市场化改革加速，电价峰谷价差拉大可能压缩传统计划电量下的稳定收益[88] - 公司积极推进多个发电及煤矿建设项目，包括商洛发电二期2×660MW、信丰电厂二期2×1000MW等项目[90] - 报告期总投资额为30.68亿元，较上年同期42.30亿元下降29.14%[69] 管理层讨论和指引：资产与产能 - 公司核准的煤电装机总规模1725万千瓦，其中在役装机1123万千瓦，在建装机402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦[37] - 公司电力装机总规模为1725万千瓦（在役1123万千瓦，在建402万千瓦，核准筹建200万千瓦）[51] - 公司核定煤炭产能共计3000万吨/年，其中已投产产能2400万吨/年，在建产能600万吨/年[39] - 公司拥有煤炭保有资源量51.84亿吨，核定产能3000万吨/年（已投产2400万吨/年，在建600万吨/年）[51] - 公司42.43%的煤电机组为“西电东送”配套项目[49] 管理层讨论和指引：股东回报与增持 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司自上市以来保持每年归属于上市公司股东净利润50%以上的分红比例，报告期合计派发现金红利15.375亿元人民币[93] - 上市以来累计现金分红42亿元，占累计归属于母公司净利润的52.25%[54] - 公司2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，总金额1.88亿元人民币[131] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元，总金额13.50亿元人民币[132] - 2025年上半年对股东的利润分配为13.5亿元人民币[175] - 公司本期向所有者（或股东）分配利润1,350,000,000.00元[167] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为人民币2,705,632,937.60元[171] - 持股5%以上股东榆能汇森完成增持，增持金额4.99亿元[92] - 持股5%以上股东榆能汇森累计增持公司股份5534.91万股，占总股本1.476%，增持金额4.99亿元人民币[129] 管理层讨论和指引：行业与市场环境 - 截至2025年6月底，全国累计发电装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%，其中太阳能发电装机容量11.0亿千瓦，同比增长54.2%，风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长22.7%，火电装机容量14.7亿千瓦，同比增长4.7%[31] - 2025年1-6月，全社会用电量累计48418亿千瓦时，同比增长3.7%，其中第二产业用电量3.15万亿千瓦时，同比增长2.4%[32] - 2025年1-6月份，规上工业原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%，进口煤炭22170.2万吨，同比下降11.1%[35] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为38.95亿元，同比下降6.14%[24] - 合并经营活动现金流量净额为38.95亿元，同比下降6.13%[161][162] - 经营活动产生的现金流量净额为负53,324,175.21元，较上年同期的负62,992,237.23元有所改善[164] - 合并投资活动现金流量净流出为25.24亿元，同比收窄26.22%[162] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增至2,839,969,510.41元，上年同期为26,481,533.69元，主要因收回投资及取得投资收益增加[164] - 合并筹资活动现金流量净流出为29.33亿元，同比扩大45.17%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1,798,792,614.13元，主要由于分配股利及偿还债务，上年同期为负456,916,262.25元[164] - 合并期末现金及现金等价物余额为27.09亿元，同比下降28.21%[162] - 现金及现金等价物净增加额为987,852,721.07元，上年同期为净减少493,426,965.79元，期末余额为1,306,944,930.77元[164] - 合并销售商品、提供劳务收到现金115.33亿元，同比下降3.23%[161] - 合并支付给职工现金13.92亿元，同比增长10.28%[161] - 合并购建长期资产支付现金27.67亿元，同比下降17.60%[162] - 合并取得借款收到现金57.70亿元，同比增长41.15%[162] 其他财务数据：资产与负债结构 - 报告期末总资产为681.63亿元，较上年度末微降0.08%[24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为249.76亿元，较上年度末增长1.05%[24] - 报告期公司资产负债率为53.35%[54] - 在建工程金额增长至80.25亿元，占总资产比例从8.12%上升至11.77%，增加3.65个百分点[64] - 货币资金减少至42.28亿元，占总资产比例从7.50%下降至6.20%，减少1.30个百分点[64] - 短期借款增加至35.95亿元，占总资产比例从4.33%上升至5.27%，增加0.94个百分点[64] - 使用权资产减少至23.31亿元，占总资产比例从4.85%下降至3.42%，减少1.43个百分点[64] - 公司货币资金期末余额为42.28亿元人民币，较期初51.19亿元减少17.4%[149] - 应收账款期末余额为19.77亿元人民币，较期初23.93亿元减少17.4%[149] - 在建工程期末余额为80.25亿元人民币，较期初55.40亿元大幅增长44.8%[150] - 短期借款期末余额为35.95亿元人民币，较期初29.51亿元增长21.8%[150] - 长期借款期末余额为188.20亿元人民币，较期初186.47亿元略有增长0.9%[151] - 归属于母公司所有者权益合计为249.76亿元人民币，较期初247.17亿元增长1.1%[151] - 未分配利润期末余额为50.34亿元人民币，较期初50.50亿元微降0.3%[151] - 公司总资产从254.14亿元增至262.81亿元，增长3.4%[154][155] - 所有者权益从219.86亿元增至229.60亿元，增长4.4%[155] - 一年内到期的非流动资产从0.64亿元大幅增至32.65亿元[154] - 长期应收款从32.02亿元降至0元[154] - 2025年6月30日所有者权益合计为229.60亿元人民币[177] - 公司期末所有者权益合计为人民币31,794,581,208.04元[169] - 公司归属于母公司所有者权益小计为人民币23,541,148,588.96元[173] - 公司盈余公积期末余额为人民币833,260,441.90元[173] - 公司未分配利润期末余额为人民币4,008,119,151.55元[173] - 所有者权益合计本期减少178,935,783.49元，期末余额为31,973,516,991.53元[166] - 资本公积本期增加16,517,244.16元，主要来自所有者投入[166] - 盈余公积本期增加249,908,704.66元[166] - 未分配利润本期减少16,463,100.24元[166] - 公司资本公积本期增加人民币3,391,834.02元[170] - 公司其他综合收益本期增加人民币9,297,914.57元[170] - 公司专项储备本期增加净额为人民币215,333,972.50元[173] - 母公司所有者权益合计本期增加人民币973,644,232.51元[174] - 受限资产总额为36.26亿元，其中包括15.19亿元货币资金及14.54亿元应收账款[68] - 以公允价值计量的其他权益投资期末数为2.28亿元，本期公允价值变动收益为575万元[66] 其他财务数据：关联交易与担保 - 与关联财务公司存款期末余额为18.32亿元人民币，期初余额为39.96亿元人民币，本期存入277.67亿元人民币，取出299.32亿元人民币[118] - 与关联财务公司贷款期末余额为56.28亿元人民币，期初余额为54.66亿元人民币，本期贷款9.36亿元人民币，还款7.75亿元人民币，贷款利率范围2.05%-3.70%[118] - 公司开立由关联财务公司承兑的电子汇票余额为3.29亿元人民币，其中已贴现1.84亿元人民币计入短期借款[119] - 公司对外担保余额为8.75亿元人民币，对子公司担保余额为0.94亿元人民币，担保总额合计为9.69亿元人民币[126] - 公司实际担保总额占净资产比例为3.88%[126] 其他重要内容：重大项目建设进展 - 商洛发电二期工程本报告期投入金额6.6亿元，累计投入17.51亿元，项目进度31.80%[72] - 信丰能源2×1000MW发电项目本报告期投入10.91亿元，累计投入26.98亿元，项目进度34.06%[72] - 赵石畔煤矿项目本报告期投入5.03亿元，累计投入73.46亿元，项目进度83.98%[72] - 陕投延安2×350MW热电联产工程本报告期投入2.2亿元，累计投入8.04亿元，项目进度22.84%[72] - 甘肃环县钱阳山煤矿项目本报告期投入549.73万元，累计投入13.08亿元，项目进度1.60%[72] - 陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目本报告期投入1094.98万元，累计投入7626.86万元，项目进度0.97%[72] - 所有重大在建项目均未达到预计收益，原因标注为“不适用”[72] - 清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）已累计投入420,108.6万元，投资进度达100.03%，5和6机组分别于2024年1月15日和7月12日投产，本报告期实现效益（利润总额）35,269.27万元，累计实现效益65,929.47万元[80] 其他重要内容：募集资金使用 - 公司2023年首次公开发行募集资金总额72亿元，募集资金净额68.35亿元[76] - 截至2025年6月30日，募集资金及利息共计69.01亿元，已全部使用完毕，专户已全部销户[76][77] - 超募资金83,455.86万元已全部用于商洛电厂二期2×660MW机组项目，截至报告期末累计投入83,919.3万元，投资进度100.56%，项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[80][81] - 公司募集资金承诺投资项目总额为683,455.86万元，截至报告期末累计投入金额为690,062.73万元，本报告期投入10,532.50万元[80] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,524,601,903.03元[81] - 募集资金存放期间产生利息并永久补充流动资金的节余金额为60,348,279.99元[81] - 补充流动资金项目承诺投资180,000万元，已全部投入完毕[80] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[82] 其他重要内容：主要子公司业绩 - 主要子公司陕西清水川能源股份有限公司报告期内实现营业收入3,184,919,487.49元，净利润625,375,537.05元[85] - 主要子公司陕西能源凉水井矿业有限责任公司报告期内实现营业收入1,848,592,476.80元，净利润715,344,615.15元[85] - 主要子公司陕西商洛发电有限公司报告期内实现营业收入965,124,378.68元，净利润115,432,978.60元[85] 其他重要内容：环境与社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为10家[98] - 2025年上半年二氧化硫排放量为1458.51吨[100] - 2025年上半年氮氧化物排放量为2333.73吨[100] - 2025年上半年烟尘排放量为188.27吨[100] - 2025年上半年通过消费帮扶累计采购农产品306.8万元[102] - 公司驻村干部由3人增加至6人[102] 其他重要内容：诉讼与法律事项 - 公司作为原告的未结案非重大诉讼共10起，涉案金额6030.89万元[111] - 公司作为被告或第三人的未结案非重大诉讼共17起，涉案金额13277.06万元[111] - 报告期内已结案的非重大诉讼案件共11起，涉案金额3275.4万元[111] 其他重要内容：股东与股权结构 - 公司总股本为37.5亿股，其中有限售条件股份为27亿股，占比72.00%，无限售条件股份为10.5亿股，占比28.00%[137][138] - 报告期末普通股股东总数为85,398户[139] - 第一大股东陕西投资集团有限公司持有24.12亿股，持股比例为64.31%，其中有限售条件股份24亿股，无限售条件股份1166.5万股[139][140] - 第二大股东陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司持有3.55亿股，持股比例为9.48%，报告期内增持5534.9万股[139] - 第三大股东长安汇通集团有限责任公司持有3亿股，持股比例为8.00%[139

公司管理层变动 - 中煤陕西能源化工集团有限公司原执行董事、总经理、党委副书记姜殿臣涉嫌严重违纪违法 [1] - 目前正接受西安市纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 调查由陕西省纪委监委指定西安市纪委监委管辖 [1]

公司管理层变动 - 中煤陕西能源化工集团有限公司原执行董事、总经理、党委副书记姜殿臣涉嫌严重违纪违法 [1] - 公司原高管目前正接受西安市纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 相关调查由陕西省纪委监委指定西安市纪委监委管辖 [1]