陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股 东代表人数及所持有表决权的股份总数 二、股东及股东代表对议案进行审议 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册 发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案 议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案 议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案 三、股东及股东代表发言和提问 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、选举监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行书面表决 六、休会，表决结果统计，律师对 ...