会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[17] 报告审议 - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告》及摘要同日披露并全票通过审议[2] - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全票通过审议[3] - 《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》关联董事回避后全票通过审议[4] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案全票通过审议，尚需股东大会特别决议通过[5][6][8] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，部分尚需提交股东大会审议[9] 人员提名 - 提名王栋等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[13] - 提名王成文等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核后提交股东大会[15][16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月20日[19]