公司基本信息 - 公司为国有控股股份有限公司，2023 年 4 月 10 日在深交所上市，注册资本 375,000.00 万元[3][4] - 陕投集团认购 34480.37 万股，占比 11.49%；华秦投资认购 235519.63 万股，占比 78.51%，均于 2019 年 9 月 24 日以净资产折股出资[6] - 经营范围包括煤矿项目投资等，经营宗旨是打造国际一流能源综合供应商[5] 章程修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件需股东大会审议，特别决议需三分之二以上同意[2] - 明确公司考虑利益相关者利益，承担社会责任并公布报告；强调依法治企[5] - 对高级管理人员定义增加总经济师等；明确设立党组织相关内容[5] 股份相关 - 发行股票每股面值 1 元，集中存管；公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本 10%[6][7] - 董事等任职期间每年转让股份不超 25%，上市 1 年内及离职半年内不得转让[9] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购后按不同情形处理[8][9] 股东与股东会 - 股东按股份类别享有权利义务，可请求撤销违法违规决议，查阅复制材料需提供证明[10][11] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[16][26] - 年度股东会应在上一会计年度完结后 6 个月内举行，特定情形下 2 个月内召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，设多个专门委员会，是经营决策主体[41][42] - 每年至少召开两次定期会议，提前 10 日通知；临时会议提前 3 日，特殊情况除外[48] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不得表决，无关联董事不足 3 人提交股东大会[49] 党委与纪委 - 党委和纪委每届任期 5 年，党委领导班子 7 人，党委书记、董事长一人担任[31] - 党委发挥领导作用，重大经营事项前置研究，加强选人用人等工作[32][33] - 纪委接受双重领导，履行监督执纪问责职责[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[63] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润 30%，按不同发展阶段调整比例[65] - 利润分配方案审议主体变为董事会、审计委员会，提交股东会[67]