业绩总结 - 2024年公司董事会运作规范，无董事及高管违法违规和损害股东权益问题[4] - 2024年公司未发生关联交易、违规逾期对外担保、资金占用等情况[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[11] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议议案数量不等[2][3]

会议时间 - 2025年5月14日上午10:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月7日为会议股权登记日[3] - 2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 网络投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 异地股东电子邮件登记以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准[8] 审议议案 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[4] - 公司将对2024年年度报告及摘要等多项议案进行表决[19] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告[19] - 涉及续聘2025年度财务审计机构的议案[19] - 有关于2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案的议案[19] - 包含2025年向银行申请综合授信额度的议案[19]

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告和预案审议通过[3][4][6][7][8][10][11][13][14] 薪酬与津贴 - 公司2024年度监事薪酬共计51.92万元（税前）[10] - 拟定2025年度监事津贴为每年税前3600元，按月发放[10] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超3.96亿元[11] - 授信期限自2024年年度股东大会批准起12个月，额度可循环使用[12] 文件公布与审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等文件于2025年4月24日在巨潮资讯网公布[3][5][6][7][8][11][13][14] - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14] - 《公司2025年第一季度报告》等议案已通过审计委员会审议[4][10] - 《公司2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议审议[8][12][13][14]

内部控制情况 - 监事会审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行，符合法规和实际需要[1] - 内控对生产经营有风险防范和控制作用，保证正常开展和资产安全[1] - 报告全面客观真实反映内控情况[1]

薪酬数据 - 公司2024年度董事薪酬共计326.19万元（税前）[11] - 2025年独立董事津贴为每年税前6万元[11] - 公司2024年度高级管理人员薪酬共计393.11万元（税前）[12] 授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过3.96亿元[13] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年4月22日召开[2] - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过[3][4][5][6][7][8][9][11][13][14][16][17][18] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬议案》表决结果为5票同意，2票回避[12] - 《公司2024年年度报告》等详细内容于2025年4月24日公布[3][4][5][8][9][11][14][15][17][18] - 多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][9][11][13][14] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[19] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月24日公布[19] 组织架构 - 公司对组织架构进行调整[16]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润48,292,365.21元[4] - 2024年度母公司净利润78,279,898.72元[4] - 2022 - 2024年归母净利润分别为64,302,163.61元、47,889,578.05元、48,292,365.21元[8] 利润分配 - 2025年4月22日通过2024年度利润分配预案，拟10股派1.26元，共分14,490,000元[3] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为59,800,000元、14,375,000元、14,490,000元[8] - 最近三年累计现金分红88,665,000元，高于年均净利润30%[6][8] 其他 - 利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议通过[9] - 公告发布于2025年4月24日[12]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席公司股东会1次、董事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月17日[4] 监管处罚 - 2024年1月4日因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[8] - 2024年4月18日因奥普特科技督导问题收广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日因利尔达项目收浙江证监局警示函，8月23日收北交所警示函[8][9] - 2024年10月12日因埃夫特发行问题收深圳证监局责令改正监管措施[9]

审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z ...

内部控制审计 - 审计山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计时间 - 容诚会计师事务所出具内部控制审计报告时间为2025年4月22日[8]