证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2025-044 2、本次《意向书》的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影 响，未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响， 提升公司持续盈利能力。 一、合作《意向书》的基本情况 为建立长期友好战略合作关系，发挥双方的资源优势，近日，山东坤泰新材 料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"坤泰股份") 与 Trèves Products,Services &Innovation（以下简称"Trèves"）签署了合作《意向书》。 二、交易对方介绍 1、名称：Trèves Products,Services &Innovation 2、公司类型：外资企业 3、注册资本：3,975,984 美元 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于签署合作《意向书》的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作《意向书》仅为协议双方开展商业化合作的框架文件， 最终合作内容尚需进一步协商确定，有关具体合作安排及金额以双方签署的销售 合同为准，后续进展尚 ...

合作概述 - 公司与外资企业Trèves Products, Services & Innovation签署合作《意向书》[1] - 合作合同期限为五年[1] 合作具体内容 - 公司将在摩洛哥设立汽车地毯生产线并向Trèves供货[1] - Trèves将指定公司为其汽车地毯供应商[1] - 业务量将充分利用公司摩洛哥生产基地一条完整生产线的全部产能[1] 合作影响与意义 - 此次合作有助于公司拓展海外市场[1] - 合作有助于公司与国际伙伴建立长期战略合作关系[1] - 合作为公司国际业务打开新的增长空间[1]

小市值股票市场概况 - 相较于大盘股，小市值品种具备更高的股性以及活跃度，更容易成为行情中的核心 [1] - 截至10月13日收盘，两市共1015只个股流通市值低于30亿元，其中407只个股流通市值不足20亿元 [1] - 两市共1697只个股总市值低于50亿元，其中619只个股总市值不足30亿元 [1] 最小市值个股详情 - 流通市值最小的前3只股票分别为*ST高鸿4.30亿元、*ST元成5.11亿元、坤泰股份6.27亿元 [1] - 总市值最小的前3只股票分别为*ST高鸿4.40亿元、*ST元成5.11亿元、*ST苏吴7.11亿元 [1] 低流通市值个股列表 - 流通市值低于20亿元部分个股涉及多个行业，包括通信、建筑装饰、汽车、轻工制造等 [1][2] - 部分个股市盈率较高，如科瑞思市盈率为184.72倍，欣灵电气市盈率为195.50倍 [1][2] - 部分个股为ST股票，如*ST高鸿、*ST元成、*ST苏吴等 [1][2]

北京植德律师事务所 关 于 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0143 号 二〇二五年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0143 号 致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（下称本次会议或本次股东会）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-043 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明 ...

公司章程修订情况 - 公司章程部分条款已完成修订，加粗部分为本次主要修订内容 [1] - 修订后公司章程其他条款保持不变，已通过第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议 [1] - 公司章程修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] 基本治理制度修订 - 公司根据《公司法》等法律法规修订制定了部分基本治理制度 [2] - 序号14-24及28的制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效实施 [2] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施 [2] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月13日上午10:00召开 [6][8] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [8] - 股权登记日确定为2025年9月29日，会议地点设在山东省烟台市公司红旗会议室 [9][13] 会议审议事项 - 议案已通过第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议 [14] - 议案1、议案3、议案7为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [14] - 涉及中小投资者利益的议案将实行单独计票，计票结果将及时披露 [14] 会议登记安排 - 登记时间为2025年10月11日8:30-11:30及13:30-16:30，可通过现场或电子邮件方式登记 [15] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，个人股东需提供股东账户卡及身份证件 [15] - 会议联系人为王翔宇、孙兆学，联系电话0535-6362388，邮箱dongmiban@chinakuntai.com [15] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [21] - 互联网投票系统开放时间为2025年10月13日9:15至15:00 [22] - 投票代码为361260，投票简称为"坤泰投票"，股东需通过身份认证后参与网络投票 [22][23]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第二届第十八次董事会会议 审议修订董事会审计委员会工作细则等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年公司营业收入全部来自汽车内饰件业务 占比100% [1] - 公司当前市值为23亿元 [1] 业务构成 - 公司业务高度集中于汽车内饰件领域 2025年上半年该业务收入占比达100% [1]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[5] - 使用募集资金时，一次或十二个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%需通知相关方[5] 协议签署与终止 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，可终止协议并注销专户[5] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%等情况，需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露的当年预计使用金额差异超过30%，应调整投资计划并披露相关内容[22] 资金置换与使用期限 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超六个月[10] - 闲置募集资金用于补充流动资金单次时间不得超12个月[12] 资金使用审议 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项需经董事会审议及保荐人同意[8][9] - 变更募集资金用途需经股东会审议通过[9] 资金使用限制 - 每十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金累计金额不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按第十条第一款履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15][16] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会应在收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，聘请会计师事务所对年度存放与使用情况出具鉴证报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，每个会计年度结束后出具专项核查报告[24] 其他资金使用规定 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，需经董事会审议通过，保荐人发表同意意见并披露[13] - 将超募资金用于在建及新项目，保荐人、独立财务顾问及独立董事应出具专项意见[15] - 募投项目变更须经董事会、股东会审议通过，且经保荐人发表同意意见，仅变更实施地点经董事会审议通过后公告[18][19]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强管理、增强风控、维护股东权益[2] - 内部控制遵循合法性、全面性等八项原则[3][4] 组织架构与职责 - 公司组织结构为股东会、董事会和总经理，各有职责[7] - 董事会负责内控制定、实施和完善，总经理推进落实[5] - 财务负责人负责财务内控，各职能部门负责部门业务内控[5] 人员管理与授权 - 人力资源部门解决不相容职务分离问题[8] - 公司建立授权批准体系，考虑范围、层次等[9] 会计与预算 - 公司依据法规制定会计制度，实行岗位责任制[10] - 公司建立全面预算控制体系，抓好关键环节[11] 财产与风险控制 - 财产保全控制包括限制接触、定期盘点等[12][13] - 风险防范控制包括筹资、投资等风险评估[15][16] 报告与信息系统 - 公司建立内部管理报告体系，有多种常用报告[17] - 公司建立信息系统管理制度，防范安全问题[18] 审计与监督 - 董事会下设立审计委员会，审计部门独立评价并汇报[19] - 审计部门定期或不定期检查经营活动，形成报告[34][37] - 董事会根据审计报告形成内控自我评价报告[37] - 中介机构对内控自评报告出具核实评价意见[37] 子公司与资金管理 - 公司对控股子公司实行管理控制并评价内控[21][22] - 公司加强资金内控，统一管理募集与其他资金[23] - 稽核部门对资金使用情况进行审计并报送董事会[24] 关联交易与担保 - 关联交易内控遵循原则，明确审批等要求[25] - 对外担保内控遵循原则，控制风险，明确责任[28] 重大投资与信息披露 - 公司重大投资内控遵循合法、审慎等原则[30] - 公司指定董事会秘书为信息发布主要联系人[31] 安全生产与考核 - 公司建立安全生产管理制度，杜绝重大事故[33] - 内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[37]

独立董事任职要求 - 独立董事人数应不少于董事总人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[2] - 独立董事最多在三家公司兼任[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事连任时间不得超过六年[9] 各委员会构成要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事产生与解职 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[9] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[10][11] 职权行使与会议规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 信息反馈与报告披露 - 公司每季度向独立董事反馈深交所“互动易”平台代表性投资者问答[21] - 独立董事年度述职报告随公司年度报告披露，不晚于发出年度股东会通知时间[22] 其他规定 - 提名、薪酬与考核委员会建议未被采纳需记载意见及理由并披露[18][19] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[24] - 及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[24] - 两名及以上独立董事可因材料问题书面提延期开会或审议[25] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[25] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[26] - 履职涉应披露信息，公司及时披露[26] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案股东会审议[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[26]