公司基本信息 - 2023年1月18日核准首次向社会公众发行人民币普通股2875万股，2月16日在深交所上市[6] - 注册资本为人民币11500万元整[7] - 发起人以净资产出资折合股份8325万股，张明认购7650万股占比91.8919%，宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）认购675万股占比8.1081%[13] - 现有股份总数为11500万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让，控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不得转让或委托管理[22] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会未执行时股东可在30日内要求执行，否则可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式等有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[27][28][29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作，应当日书面报告公司[31] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[33] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需股东会审议[36] - 连续12个月内购买或出售资产金额超最近一期经审计资产总额30%，需出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[38] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保情形需股东会审议[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 审计委员会、独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[44][45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 由高级管理人员兼任的董事以及职工代表董事合计不得超过1/2[76] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[77][78] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[79] - 董事辞职应提交书面报告，辞任自公司收到报告之日生效[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三、九个月结束后一个月内披露季度报告[112] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[112] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[101] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年[105][106] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[101]

选聘条件与程序 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 应聘会计师事务所需具有独立法人资格、执业资格等条件[3] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、董事会审议、股东会批准等[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[6] 聘期与分值权重 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等信息[9] 文件保存与监督检查 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，检查结果涵盖在年度报告中[12] 特殊情况处理 - 审计委员会应对特定情况保持高度谨慎和关注，如变更会计师事务所、审计费用变动等[12] - 承担审计业务的会计师事务所有严重违规行为，经股东会决议公司不再选聘[12] - 公司解聘或不再任会计师事务所需提前15天通知[13] - 审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并发表审核意见[14] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会通知，前任可在会上陈述意见[14] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[14] - 公司更换会计师事务所原则上应在被审年度第四季结束前完成选聘[14] 违规处理与制度生效 - 审计委员会发现选聘违规应反馈董事会并按程序处理[16] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[18]

独立董事制度 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露意见[2] - 总经理、财务总监向独立董事汇报情况[4] - 财务总监提交审计工作安排，独立董事与会计师沟通[4] - 独立董事对担保等情况专项说明并发表意见[5] - 披露报告前特定时间内独立董事不得买卖股票[8] - 制度经董事会审议通过后生效[10]

独立董事构成 - 公司有2名独立董事，1名是会计专业人士[4] 会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开1次[9] - 独立董事专门会议提前3天通知[9] - 会议半数以上独立董事出席方可举行[9] - 审议事项经全体独立董事过半数同意通过[9] 事项审议 - 关联交易等事项经讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权经讨论且过半数同意[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 独立董事向年度股东会提交含参会情况的述职报告[11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

子公司决策与预算管理 - 子公司股东会等会议决议作出后十日内上报备案[6] - 子公司年度预算按规定编制并报批，执行获批方案[14] 子公司经营目标管理 - 公司制定子公司年度经营目标并签责任书[11] - 子公司定期上报经营目标完成情况[12] 子公司担保与交易管理 - 子公司对外担保事先报告并履行审批程序[15] - 子公司关联交易按公司制度执行[16] 子公司财务审计管理 - 公司定期分析子公司季报或月报，委托审计财报[16] - 子公司接受审计监督检查，执行审计报告及整改[16][17] 子公司人力资源管理 - 子公司人力管理遵照公司规定，人员招聘统一组织[19][20] - 子公司机构设置、人员编制、人事改革报公司批准[20] - 公司规范子公司干部任免，确定薪酬原则和总额[20] - 子公司经营者薪酬按考核结果执行，定期上报人力信息[20][21] 子公司信息管理 - 公司建立子公司信息披露及重大信息报告制度[23] - 子公司及时报告重大信息，知情人保密防内幕交易[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露豁免与暂缓管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 审批流程 - 信息豁免与暂缓需经多环节审批[7] 登记与报告 - 豁免、暂缓披露信息要登记，涉商业秘密额外登记[8][9] - 已披露信息被泄露或有传闻需核实报告[11] 披露要求 - 特定情形下商业秘密应及时披露[13] - 报告涉秘密可特定方式豁免，暂缓临时报告原因消除后及时披露[12][14] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[13]

公司基本信息 - 公司注册资本为11500万元[1] - 公司现有股份总数为11500万股，均为人民币普通股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让，控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购[3] 交易规定 - 公司连续12个月内购买或出售资产金额超过最近一期经审计资产总额30%的交易，以资产总额或成交金额较高者为计算标准，需出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[9][11] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易需审议[9][11] 会议相关 - 年度股东大会（股东会）需于上一会计年度结束后6个月内举行[13][14] - 董事会收到召开临时股东大会（股东会）提案后10日内需给出书面反馈意见[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[48] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[48] 制度修订 - 《公司章程》修订已通过二届董事会十八次会议和二届监事会十七次会议审议，待2025年第一次临时股东大会审议[59] - 公司拟修订24项基本治理制度、制定4项基本治理制度[61]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月13日上午10:00召开[1] - 网络投票时间为10月13日[1][2] - 股权登记日为2025年9月29日[2][3] - 登记时间为10月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月13日9:15至15:00[14] - 投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[14] 会议相关 - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 会议审议13项议案，涉及修订制度及制定选聘制度[4] 议案情况 - 议案1、3、7为特别决议审议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 公司有总议案及13项非累积投票提案待表决[18] 登记与表决 - 登记方式分法人、个人，异地可邮件并电话确认[8] - 股东议案表决单选打勾，多选无效[18] - 未指示投票股东，受托人有权自行表决[18] - 单位委托须加盖公章[20] - 授权委托书剪报等均有效[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年9月26日11:00召开[3] - 会议通知于2025年9月23日以通讯方式发出[3] - 应参加表决监事3名，实际3名参加[3] - 会议由监事会主席李娟主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决3票赞成[4] - 修改章程为完善治理结构，依据法规，程序合规[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月27日[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年9月26日召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>》等议案表决结果同前，详情见2025年9月27日巨潮资讯网[28][29] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>》《关于召开2025年第一次临时股东大会》议案尚需提交该次股东大会审议[2][30]