董事会秘书任职 - 董事会秘书对董事会负责，需有投资、管理等经验并取得资格证书[2][5] - 最近三年内受中国证监会行政处罚等不得担任[5] - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 聘任需提前五个交易日向深交所报送材料，解聘需充分理由并报告[7][8] - 连续三个月以上不能履职等情形公司应在一个月内解聘[8] - 空缺超三个月董事长应代行职责[9] 董事会秘书职责 - 保证组织文件完整、协助董事工作等[11] - 涵盖组织协调信息披露、参与资本市场融资等[11] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[12] 经费与薪酬 - 董事会可列专门工作经费预算，由董事会秘书控制使用[14] - 薪酬、考核和奖惩办法由薪酬与考核委员会拟订，报董事会批准[26] 股东会与信息披露 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告[17] - 股东会会议记录保存不少于十年[18] - 每半年度配合深交所完成信息披露核查工作[19] - 按规定时间公告季度、半年度、年度报告[20] - 临时股东会决议、重大事件发生后二个工作日内披露[20] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[21] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化属重大事件[22] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[23] - 放弃债权或财产、发生重大损失超上年末净资产10%需披露[23] 细则相关 - 细则与法律不一致按法律办理，未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行[28] - 细则由董事会通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[28]