提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高管选择标准和程序等[2] 成员构成与产生 - 成员由董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 主任委员与任期 - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[5] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 召开前三天通知全体委员，紧急事项不受此限[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[12] - 细则由董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[15]

融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[2] 融资原则 - 公司融资应遵循战略导向、价值创造、风险匹配原则[2] 融资管理 - 子公司融资需报公司批准后实施[3] - 融资活动实行年度统筹、季度平衡、月度执行管理方式[8] 业务承办 - 董事会秘书办公室承办权益性融资及发行债券业务并负责信息披露[5][6] - 财务中心承办债务性融资（除发行债券外）业务并负责核算[6] 资金使用与监督 - 所融资金应按批准用途使用并进行有效控制和监督[9] - 内部审计部门和审计委员会对融资业务进行审计和监督[11]

对外投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[2] 对外投资权限 - 股东会对外投资权限有资产总额、营收等多项占比及金额标准[6] - 董事会对外投资权限有资产总额、营收等多项占比及金额标准[8] 对外投资管理职责 - 董事长组织审议并审批权限内投资[12] - 投资部门负责投资项目信息收集等工作[12] - 财务中心负责对外投资资金和财务管理[12] - 审计部负责对外投资审计并报告[12] - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务[12] 投资处理情况 - 公司可在多种情况收回或转让投资[16][17] 信息披露规定 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[20] - 子公司遵循信息披露制度，提供信息要真实准确完整及时[32][33] - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[34] - 子公司设人员负责信息披露及沟通[35] 制度相关 - 制度未尽事宜依规定执行，不一致以规定为准[22] - 制度中部分表述含或不含本数规定[23] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修改等[23]

审计委员会构成 - 成员不少于三人，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计工作汇报 - 内部审计部门每季度至少向董事会或委员会报告工作，每年至少提交一次报告[10] 审计检查安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 审计相关决策 - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 审计部门做前期准备，提供资料[9] - 应根据报告出具内控评估意见并报告[11] - 董事会或委员会应出具年度内控自评报告[11]

薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[3] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案并考核监督[5] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬由基本薪酬和年终效益奖组成[7] - 离任人员按实际任期和绩效算奖金，放弃津贴次月停发[7] 薪酬调整与制度 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多因素[11] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[12]

信息披露要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[2] - 董事、高管需保证信息披露质量，有异议应声明并说明理由[3] - 公司及相关义务人披露信息应符合六项要求[4] 披露内容与渠道 - 应披露信息包括定期报告、临时报告等[5] - 公告应在深交所网站和符合证监会条件的媒体披露[5] - 招股说明书应符合证监会规定，发行前公告[11] 定期报告规定 - 定期报告包括年报、中报和季报[14] - 年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内披露[14] - 年报应记载公司基本情况等内容[14] - 定期报告内容需经董事会审议通过[16] - 董事和高管需对定期报告签署书面确认意见[17] 业绩预告与审计意见 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[18] - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] 临时报告情况 - 发生可能影响股价重大事件应报送并公告[21] - 5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 变更名称等信息应及时披露[23] - 重大事项触及特定时点应及时披露[23] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[24] - 证券交易被认定异常应了解因素并披露[25] 信息保存与报送 - 信息披露文件保存期限不得少于10年[38] - 内幕信息知情人档案等自记录起至少保存十年[45] - 内幕信息知情人档案等五个交易日内向深交所报送[42][43] 相关方义务 - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[34] - 股东、实际控制人拟重组需告知公司[34] - 董事等需及时报送关联人名单及关系说明[36] - 受委托持有5%以上股份者需告知委托人情况[36] 信息披露程序 - 信息披露应经各部门核对等程序[31] 内幕交易自查 - 应在报告和公告后五个交易日内自查内幕交易[45] - 发现情况应在二个交易日内披露及处理结果[45] 沟通与交流 - 与特定对象沟通应要求其出具资料并签署承诺书[48] - 沟通记录等文件资料应存档保管[49] - 董事、高管接受采访调研应知会董秘[49] 违规处理 - 违反制度公司将视情节处分责任人并可索赔[52] - 信息披露涉嫌违法按规定报送处罚[52]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人为关联人[4][5] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[15] 关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易（担保、财务资助除外）[15] - 董事会决定与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易总额超300万元且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易（担保、财务资助除外）并及时披露[15] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外），提交股东会审议并披露评估或审计报告（日常经营相关除外）[16] 独立董事要求 - 拟提交股东会审议的关联交易，需独立董事事前认可并签署书面文件，意见需全体独立董事半数以上同意[20] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内发生的关联交易按累计计算原则适用相关规定[16] 财务资助与委托理财 - 公司不得为董事、高管、控股股东等关联人提供财务资助，向关联方委托理财以发生额为计算标准按交易类型连续十二个月内累计计算[17] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[17] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[17] - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[18] 豁免情况 - 公司参与公开招标等、单方面获利益等交易可豁免提交股东会审议[18] - 一方现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免按关联交易方式履行义务[19] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时公司应履行披露义务[19] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行，抵触时以其规定为准[21] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会修改、审批和解释[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员不少于三人，独立董事占多数[4] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知全体委员，紧急事项不受此限[13] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 公司人力资源部门为日常办事机构[4] - 负责制定公司董事及高管人员薪酬计划或方案[7] - 薪酬计划和方案分别报股东会和董事会批准[7] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订和解释[16]

报告义务人 - 包括董事、高管、部门负责人、持股5%以上股东等[5] 报告披露标准 - 除担保和财务资助外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[8] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[8] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[10] - 日常交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[10] 报告时间要求 - 事件最先发生时24小时内报送重大事项文件[16] - 重大事件超约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[17] 违规处罚 - 未造成损失，二次以上未及时上报受记过等处分[24] - 造成损失，对责任人员和分管领导处罚[24] - 董事及高管未及时上报造成严重影响或损失视为严重违规[24] 制度相关 - 董事会负责制度解释和修订，审议通过之日起生效[26] 保密与处理流程 - 重大事项信息未公开前相关人员保密[20] - 董事会秘书分析上报信息，需披露时提请董事会履行程序[18] 报告内容要求 - 报告义务人报告重大事项进展，如决议、协议等情况[17] - 书面报送重大事项材料包括原因、协议、批文等[17]

公司管理层设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，财务负责人一人[4] - 总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年，可连聘连任[4][13] 董事任职限制 - 兼任总经理或其他高级管理职务及职工代表担任的董事总数不得超公司董事总数的1/2[4] 总经理任职规定 - 有特定情形之一者不得担任公司总经理，违反规定聘任无效[5] - 总经理候选人最近三十六个月内受中国证监会行政处罚等情形公司应披露相关情况[5] 聘任合同 - 董事会决定聘任后公司与总经理及其经营班子成员签聘任合同[6] 副总经理职责 - 副总经理协助总经理工作，分工由总经理定，对总经理负责[10] 财务负责人职责 - 财务负责人由总经理提名、董事会聘任，对董事会负责，协助总经理工作[13] - 财务负责人全面负责公司日常财务工作，参与审定重大财务决策等[13] 总经理履职替代 - 总经理因故不能履职时可指定一名副总经理代行职务[7] 总经理办公会议 - 总经理办公会议分定期会议与临时会议两种形式[16] - 总经理办公会议应于会议召开前至少1日通知出席人员并提交会议材料[17] - 总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制[17] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[18] 总经理报告工作 - 总经理应就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告工作[20] - 公司出现特定情形，总经理或其他高级管理人员应及时向董事会报告[20] - 公司遇特定情形，总经理应及时做出临时报告[21] - 董事会书面要求时，总经理应在接到通知五日内报告相关工作[22] 财务负责人责任 - 财务负责人对财务相关事项负有直接责任，应加强财务流程控制[14] 职工利益决策 - 总经理决定涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职工代表大会意见[27]