公司动态 - 公司于2025年10月23日召开第二届第十九次董事会会议，审议了包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 公司当前市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于汽车内饰件业务 [1] 行业背景 - 中国创新药领域在2025年海外授权交易额已达到800亿美元 [1]

募集资金情况 - 2023年2月发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集41026.25万元，净额35403.02万元[2] 项目进展 - 2024年1月终止“研发中心及信息化建设项目”，资金用于“偿还银行贷款”[4] - 2024年9月两项目预定可使用日期延至2025年12月31日[5] 项目投入 - 截至2025年9月30日各项目有对应承诺投资和累计投入金额[7][8] 节余资金 - 两项目结项，节余1618.17万元永久补充流动资金[13][14] 审议情况 - 2025年10月23日审计、独立董事、董事会审议通过相关议案[18][19]

董事会信息 - 第三届董事会由7名董事组成，含3非独董、1职工代表董事和3独董[2] - 2025年10月23日召开二届十九次董事会，通过换届选举议案[2] - 第三届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[3] - 独董候选人经深交所审核无异议后提交股东会审议[3] 股权信息 - 张明直接持股49.90%，控制合伙企业持5.87%表决权[6] - 张麟轩间接持股3.19%[7] - 吴锦涛等5人未直接或间接持股[9][10][11][12]

分红条件 - 现金分红需可分配利润为正、现金流充足等[6] - 重大投资支出指超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[6] 分红比例 - 符合条件无重大支出，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9] 审议与实施 - 利润分配预案董事会全体董事过半数表决同意，股东会出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 调整利润分配政策议案董事会全体董事过半数表决同意，股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[14] - 分红回报规划经公司股东会审议通过后实施[16] 股利派发 - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[11] 未来时间 - 未来三年为2026年 - 2028年[4]

独立董事提名 - 代其云被提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[15] - 会计专业人士提名有注册会计师等条件要求[16] 限制情形 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] - 最近十二个月内无不适任职情形[21] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[27] 其他要求 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 在该公司连续任职不超六年[31] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名代其云为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[33][34] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 声明签署日期为2025年10月13日[37]

董事会提名 - 公司董事会提名高红云为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明签署 - 提名人声明于2025年10月13日签署[37]

公司治理 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工代表董事[2] - 2025年10月23日李娟当选第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李娟1983年3月出生，2019年12月至今任公司销售客服[5] - 2022年11月至2025年10月任公司监事会主席、职工代表监事[5] - 李娟未持股，与大股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 高红云被提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等或相关职称及工作经验[17] - 本人及直系亲属等有多项任职及持股限制[18][19][20] - 本人最近相关时间无特定情形及未受谴责批评[22][28] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[30][32] 声明时间 - 声明签署时间为2025年10月13日[34]

募资情况 - 2023年2月公开发行A股2875.00万股，每股发行价14.27元，募资净额35403.02万元[2] - 截至2025年9月30日，尚未使用的募集资金余额30568481.01元[8] 项目进展 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[5] - 截至2025年9月30日，该项目承诺投资20335.74万元，累计投入18537.58万元[6] - 截至2025年9月30日，年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，累计投入5522.15万元[7] 资金用途变更 - 研发中心及信息化建设项目资金用于偿还银行贷款[4] 节余资金 - 拟将烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目和年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目结项，节余1618.17万元永久补充流动资金[2] 审批情况 - 2025年10月23日审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过相关议案[17][18] - 国信证券核查认为相关事项符合规定，无异议[18]