股份相关 - 公司发起人以湖南丽臣实业有限责任公司截至2009年12月31日经审计的账面净资产投入公司，折合股份6000万股[10] - 公司已发行股份数为13017.826万股，全部为普通股[11] - 公司发行的面额股每股面值一元[8] 公司治理 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖收益归公司所有[8] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7][8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7][8] - 发起人持有的本公司股份，自公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[7] 公司决策机构 - 股东大会是公司最高权力机构，可决定经营方针、选举更换董事监事等[13] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[32] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[48]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[14] - 审计部设负责人1名，专员2名[15] 人员情况 - 公司共有员工723人，含高级职称9人等不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露内容[12] - 制定全面预算管理制度涵盖多环节[18] - 制定《募集资金管理办法》规范资金行为并审计[21] - 制定《固定资产管理制度》规范购置保管等[22] - 制定《采购管理制度》明确采购权责及措施[23] - 制定《销售管理制度》等管控销售流程[28] - 制定《研究与开发管理制度》管控研发活动[30] 内控标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[40][41][42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 内部控制自我评价报告基准日公司保持有效财务报告内部控制[47] - 内部控制自我评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[48] 发展理念 - 公司将持续贯彻创新等发展理念，追求营销等领先[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李玲为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36.49亿元，同比增长12.31%[2] - 2024年公司净利润10,911.74万元，同比下降19.60%[2] - 截至2024年末，公司总资产28.64亿元，增长5.57%[2] - 截至2024年末，公司净资产22.05亿元，增长3.09%[2] 新产品和新技术研发 - 上海奥威25万吨绿色表活项目一期已产销[4] 未来展望 - 2025年力争产销量增长8% - 15%[24] - 2025年健全规章制度，完善风险防范机制[24] - 2025年提升运营和治理水平，做好信披和投关管理[24] 其他新策略 - 2024年12月审议2025年开展期衍交易业务议案[11]

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超9.9亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司2025年度授信及融资提供不超7.3亿元担保[1] 子公司情况 - 丽臣实业对丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威持股比例均为100%[6] - 丽臣奥威2024年资产总额3.704828亿元，负债总额1.382876亿元，净利润0.285789亿元[9] - 上海奥威2024年资产总额8.730282亿元，负债总额5.835782亿元，净利润0.136272亿元[11] - 上海丽威达注册资本1000万元，经营范围含货物进出口等[12] - 广东奥威2023 - 2024年资产总额从75298.31万元降至68874.57万元，负债从49938.32万元降至32001.13万元[17] 公司业绩 - 公司2023 - 2024年资产总额从3750.09万元增至4710.60万元[14] - 公司2023 - 2024年负债总额从2256.31万元增至3082.58万元[14] - 公司2023 - 2024年净资产从1493.78万元增至1628.02万元[14] - 公司2023 - 2024年营业收入从3832.97万元增至13608.71万元[14] - 公司2023 - 2024年利润总额从60.24万元降至53.07万元[14] - 公司2023 - 2024年净利润从56.92万元降至46.44万元[14] 担保比例 - 丽臣奥威最近一期资产负债率37.33%，拟申请担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.88%[6] - 上海奥威最近一期资产负债率66.85%，拟申请担保额度1.8亿元，占比8.16%[6] - 上海丽威达最近一期资产负债率65.44%，拟申请担保额度0.5亿元，占比2.27%[6] - 广东奥威最近一期资产负债率46.46%，拟申请担保额度2.6亿元，占比11.79%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额15073.09万元，占比6.83%[20]

财务报告 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 《2024年年度报告》编制审核及内容格式符合规定[2] 审计安排 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[3] 资金使用 - 2024年度募集资金使用合法合规[4] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映内控情况[5]

董事会换届 - 2025年4月22日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 非独立董事与独立董事选举用累积投票制表决[3] 董事持股 - 刘茂林持股3600000股，占总股本2.77%[6] - 袁志武、付卓权各持股1470000股，占比1.13%[8][9] - 杨国府、许江德分别持股288600、339000股，占比0.22%、0.26%[11][12] 未持股人员 - 截至公告披露日，杨占红、李玲、丁利力未持股[15][16][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨占红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[1] 收入数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] - 致同为26家同行业上市公司提供年审服务[2] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚数据 - 近三年致同受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 业务合作 - 2024年4 - 5月续聘致同为2024年度审计和内控审计机构[4] - 致同对公司2024年度财报及内控审计出标准无保留意见[5] - 2025年1 - 4月审计委与致同多次沟通推进2024年报审计[7]