董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员选举 - 2025年5月29日选举刘爱菊为第六届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 刘爱菊持有公司股份140,000股，占总股本0.11%[5] 人员履历 - 刘爱菊1986年7月出生，2009年10月入职，任董事、研发技术中心主任[5]

高级管理人员提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅高级管理人员聘任议案[2] - 拟聘任人员无任职限制，提名程序合规[2] - 提名刘茂林为总经理候选人[2] - 提名袁志武等为副总经理候选人[2] - 提名郑钢为财务总监候选人，钟诚为董事会秘书候选人[2] - 相关议案将提交董事会审议[2]

会议信息 - 湖南丽臣实业第六届董事会审计委员会于2025年5月29日现场召开会议[1][3] - 应到委员3人，实到3人[1] - 推荐李玲女士为召集人和主持人[1] 人事变动 - 审议通过聘任郑钢先生为财务总监议案[1] - 认为其具备任职资格，程序合法有效，提交董事会审议[1]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议将于2025年5月29日上午10:30召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册的股东有权出席[2] - 现场会议地点为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构和内控审计机构、公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项[4] - 累积投票提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事，需逐项表决[4] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票并披露[6] 会议登记事项 - 登记时间为2025年5月26日上午8:30-11:30和下午13:00-16:00[7] - 登记方式包括现场、邮寄和传真，不接受电话登记[7] - 股东需提供有效身份证件、股东账户卡等材料办理登记[6] - 会议联系地址为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部[7] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票[8] - 互联网投票时间为2025年5月29日上午9:15-下午15:00[8] - 股东需办理身份认证后方可通过互联网投票系统投票[9] - 网络投票的具体操作流程详见公告附件[8]

股东大会时间 - 2025年5月29日上午10:30召开现场会议[1][2] - 2025年5月29日进行网络投票[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月22日[4] 会议地点 - 现场会议在长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[6] 决议事项 - 普通决议事项（1 - 8项）需二分之一以上表决权通过[10] - 特别决议事项（9 - 10项）需三分之二以上表决权通过[10] 选举事项 - 累积投票议案选举5名非独立董事、3名独立董事[8][10] - 董事会换届选举非独立董事应选5人[33] - 董事会换届选举独立董事应选3人[33] 登记信息 - 登记时间为2025年5月26日[13] - 登记方式为现场、邮寄或传真[12][14] - 登记地点在公司证券法务部[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日[26] - 网络投票代码为361218，投票简称为丽臣投票[22] 其他信息 - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[11] - 会议联系电话、传真、邮箱[15] - 备查文件含相关会议决议[17] - 公告发布时间为2025年5月27日[19]

主营业务 - 公司立足精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品研发、生产及销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能约 55 万吨，洗涤用品年产能约 25 万吨 [1] 收入与产量关联 - 阴离子表面活性剂业务是主要收入与利润来源，2024 年表面活性剂产品营业收入 33.77 亿元，较上年同期上升 12.68%，占公司营业收入比重为 92.23%，2024 年主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二 [1][2] 分红政策 - 近 3 年分红率维持在 60%，2024 年 8 月 13 日审议通过《关于制定<未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划>的议案》，2024 年利润分配预案拟以 2024 年末总股本 130,178,260 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.10 元（含税），共计派发现金股利 66,390,912.60 元，后续将按规划制定利润分配预案 [3] 股权激励费用 - 2024 年股份支付费用摊销 3,317 万元，其中管理费用占比 68.03%、销售费用占比 25.09% [4] 上海项目投产 - 上海奥威 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024 年 5 月初进入试生产阶段，项目（二期）在建的年产 5.75 万吨新型绿色表面活性剂生产线分别于 2025 年 2 月下旬和 4 月上旬具备试生产条件，已全部正式进入试生产阶段 [5]

公司产能与生产布局 - 公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能约55万吨，洗涤用品年产能约25万吨 [2] - 在建的年产5.75万吨新型绿色表面活性剂项目已于2025年2月下旬和4月上旬进入试生产阶段 [2] 客户与市场优势 - 公司与宝洁、蓝月亮、纳爱斯、和黄白猫、益海嘉里、高露洁、安利等知名日化企业形成长期战略合作，表面活性剂产品在业内知名度高 [2] - 表面活性剂产品2024年产销量行业排名全国前二 [2] 产品应用领域 - 表面活性剂产品包括ES、LS、K12、铵盐、OS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，主要应用于日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品、农药助剂、建筑材料等领域 [2] 产业链优势 - 洗涤用品业务年产能约25万吨，与表面活性剂业务形成上下游联动，提升产品质量稳定性及经济性，增强客户黏性 [2] - 产业链优势帮助公司获得更强的市场竞争力和抗风险能力 [2] 行业发展趋势 - 全民对个人清洁卫生关注度提高，洗涤用品使用量增加，绿色和智能化产品需求上升 [2] - 中国日用化学品行业受益于巨大的刚性消费群体 [2] 研发投入 - 2024年研发费用增加67%，主要集中在液体氨基酸表活工艺质量优化、低凝固点脂肪醇醚硫酸盐的开发、固体氨基酸表活生产工艺研究等项目 [2] 环保与绿色化举措 - 公司通过ISO16064温室气体排放核查和ISO14067产品碳足迹核查，应用绿色清洁能源 [2][3] - 丽臣奥威、上海奥威、广东奥威被认定为"国家绿色工厂" [3] 财务表现 - 2024年营业收入36.49亿元，同比增长12.31%，主要因表面活性剂产能及产销量增加，原材料价格上涨带动产品价格上涨 [3] - 2025年一季度主营收入10.55亿元，同比上升25.83%，归母净利润2765.65万元，同比下降14.9%，毛利率9.84% [5] 未来发展规划 - 未来三年计划增产拓销表面活性剂产品，提升上海基地产能，将广东奥威建设成智能化灯塔工厂，上海奥威建设成科创型示范基地 [4] - 长沙基地将建设成中部地区重要洗涤用品制造基地和绿色低碳供应链工厂 [4] - 持续优化产品结构及市场布局，拓展高端日化、生物医药原料应用领域，提升品牌国际影响力 [4]

公司产能与业务布局 - 公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能约 55 万吨，洗涤用品年产能约 25 万吨 [2] - 在建的年产 5.75 万吨新型绿色表面活性剂项目于 2025 年 2 月下旬和 4 月上旬具备试生产条件，已进入试生产阶段 [4] 客户与市场优势 - 依托区位和产品品质优势，与宝洁、蓝月亮等知名日化企业形成长期稳定合作，是其表面活性剂重要供应商 [2] - 2024 年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二 [3] 产品应用与产业链优势 - 表面活性剂产品包括 AES、LAS 等系列，应用于日用洗涤剂、化妆品等多个领域 [3] - 洗涤用品业务与表面活性剂业务上下游联动，发挥产业链优势，提升产品竞争力和抗风险能力 [3] 行业发展趋势 - 全球及中国家居清洁产品市场态势积极，政府政策支持、消费者需求变化推动市场发展，国内日用化学品行业受益于刚性消费群体 [4] 研发投入与项目 - 研发费用增加 11.67%，投入集中在液体氨基酸表活工艺质量优化等项目，部分项目已完成 [4] 绿色化发展举措 - 通过 ISO16064 温室气体排放核查、ISO14067 产品碳足迹核查，应用绿色清洁能源 [5] - 精益能源管理，推进能源管理数字化，降低能源成本，旗下部分企业被认定为“国家绿色工厂” [5] 独立董事职责履行 - 2024 年独立董事通过多种方式考察公司，参加培训提升履职能力，与公司沟通讨论 2025 年经营计划 [5] 营收增长原因 - 2024 年公司营业收入 36.49 亿元，较上年度上升 12.31%，原因是表面活性剂产能及产销量增加，原材料价格上涨带动产品价格上涨 [6] 未来发展规划 - 未来三年实现表面活性剂增产拓销，提升上海基地产能，建设广东奥威为智能化灯塔工厂，上海奥威为科创型示范基地 [6] - 发挥洗涤用品原料供应优势，将长沙基地建设成中部地区重要洗涤用品制造基地和绿色低碳供应链工厂 [7] 市场份额提升策略 - 贯彻发展理念和经营理念，追求营销、成本、技术、品牌领先，做强主业，推动技术和管理创新 [7] - 优化产品结构和市场布局，拓展高端日化、生物医药原料应用领域，发挥区位优势，提升产能和市场份额 [7]

信息披露声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会监事会及高管对季度报告真实性承担个别和连带法律责任 [2] - 财务负责人声明季度报告财务信息真实准确完整 [2] 财务报告审计状态 - 2025年第一季度报告未经审计 [3][8] 会计数据处理 - 无需追溯调整以前年度会计数据 [3] - 非经常性损益项目适用但无具体金额披露 且不存在其他符合定义的损益项目 [3] - 未将非经常性损益项目重新界定为经常性损益 [3] 股东结构 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 但未提供具体数据 [5] - 持股5%以上股东及前十大流通股东未参与转融通业务 [5] - 不涉及优先股股东信息披露 [7] 财务报表编制 - 合并资产负债表利润表现金流量表均以人民币元为单位 但未展示具体数值 [5][7][8] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表项目 [8] 企业合并情况 - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] 财务数据变动分析 - 资产负债表现金流量表及利润表项目变动原因说明适用 但未披露具体变动数据 [4][6] 文件签署信息 - 财务报表由法定代表人刘茂林及财务负责人郑钢周庄签署 [5][8] - 公告发布日期为2025年4月30日 [8]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年4月29日现场召开[1] 报告审核 - 监事会审核公司2025年第一季度报告[1] - 监事会认为董事会编制和审议报告程序合规[1] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况[1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]