董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[5] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议提前通知时间不同[7] - 定期会议变更需提前3日书面通知[9] 董事出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行[10] - 连续两次未出席建议撤换董事[13] - 一名董事不超接受两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[17] - 不同方式宣布表决结果[18] - 决议需超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上同意[19] - 关联董事回避时的表决规则[21] 决策与审批 - 按授权行事，不得越权[21] - 重大业务集体决策，未达标准董事长可决定[23] - 利润分配先出审计草案再作决议[23] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[23] - 条件不明确可暂缓表决[24] - 会议档案保存十年以上[27] - 规则含数字解释及生效方式[27]