募集资金情况 - 公司向19名特定对象发行474,137,931股A股，发行价9.28元/股，募集资金总额44亿元，净额43.7121778403亿元，2023年4月21日到位[1] - 2023年度募集资金总额为44亿元，本年度投入35.576928亿元，累计投入35.576928亿元[23] 资金使用及项目进度 - 截至2023年12月31日，沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目投入1.331372亿元，投资进度53.77%[5][23] - 沙曲一二号煤矿智能化项目投入2.324778亿元，投资进度25.10%[5][23] - 支付交易现金对价10.457796亿元，投资进度99.01%[5][23] - 偿还银行贷款21.462981亿元，投资进度98.92%[5][23] 资金管理与置换 - 2023年公司制定《募集资金管理制度》，按规定存放、使用及管理募集资金[6] - 2023年7月5日，公司审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，置换资金总额27.214682亿元[12][24] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，合计余额8.194627亿元[8][10]

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》《山西 焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山西焦煤能源 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2023 年度充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，选举独立董事田旺林、郝 恩磊以及非独立董事焦宇强为公司董事会审计委员会委员。公 司董事会审计委员会现由独立董事委员李玉敏、田旺林、郝恩 磊以及非独立董事委员胡文强、焦宇强组成，审计委员会主任 委员由会计专业人士李玉敏先生担任，任期与本 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 执业情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施30次、自律监管措施1次[4] 审计相关 - 2023年4月21日会议通过续聘2023年度审计机构议案，经2022年股东大会通过[5] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-009 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于2024年4月19日上午09：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际 出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人 员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2023年年度报告》的"第三节"部分及2023年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2023年年度股东大会审议。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理工作报告》。 （三）会议以11票同意，0票反对，0 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行直验 山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 (2023 年度） | l | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 关联交易汇总表 | | 目录 页次 t with the state 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10276 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 目出具了报告号为 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年5月24日上午10:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场召开地点为山西焦煤大厦三层百人会议室[4] - 会议登记时间为2024年5月21日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为山西省太原市小店区长风街115号2203室[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为“360983”，投票简称为“焦煤投票”[16] 股权登记与议案 - 本次年度股东大会股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议审议13项议案，议案九须2/3以上表决权通过[6][7] - 股东大会提案含总议案及多项非累积投票提案[25]

融资与分红 - 上市23年来首次44亿元股权融资成功落地[2] - 报告期内派发现金分红68.1亿元，股利支付率64%[3] 股东与投资者关系 - 焦煤集团承诺未来12个月内不主动减持公司股份[4] - 与投资机构和投资者沟通交流600余次[4] - 针对投资者即时答复11次，问询答复率达100%[4] - 安排专人回复投资者互动平台65条问题[45] 劳动与安全 - 截止2023年底，劳动合同签订率、备案率及劳动用工备案率均为100%[6] - 生产矿井从业人员年检率100%[6] - 急救技能全员轮训覆盖率100%[8] - 大病医疗互助实现全覆盖[8] - 2023年公司安全费用提取共计13.91亿元，各单位全年累计安全投入11.55亿元[39] 环保与能源 - 2023年环保投入共计41374万元，缴纳环境保护税共计4142万元[24] - 公司现有电厂锅炉11台，共计15154蒸吨，燃气锅炉12台，共计126蒸吨[16] - 华晋电力分公司建有装机容量65MW的高低浓度瓦斯发电机组[17] - 古交电厂实现碳配额盈余300万吨[26] - 建成绿色矿山4座，其中国家级绿色矿山3座，市级绿色矿山1座[26] - 华晋公司本部瓦斯抽采利用率达60%[26] - 2023年地方环保主管部门对有关单位处罚545.5万元，均为一般性质罚款[27] 社会责任 - 截止2023年11月17日，西山分公司11家矿厂单位1万余人捐款31万元[41] - 2023年9月，霍州分公司腾晖煤业向杜家湾村捐助4.9万元[41] - 2023年七一慰问发放礼品350件，发放慰问品300份[43] - 2023年消费帮扶约2万元[44] - 2023年高考季接送考生约34人次[44] - 2023年1月为胡家沟村委办公室购置约10500元办公用品[44] - 为任家塔村提供120吨32.5号水泥用于道路硬化帮扶[44] - 年底慰问分发生活用品3000余元[44] 公司策略 - 公司明确“13363”工作思路，紧盯集中采供、设备修理、商城运营三大核心业务[28] - 公司坚持以客户为中心，重塑洗选、配煤、化验、销售、外运一体化生产运营模式[29] 未来展望 - 2024年公司将聚焦“发展第一要务”，为建设世界一流炼焦煤企业努力[47]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-010 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议于2024年4月19日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交2023年度股东大会审议。（详见2023年年度股东会资料） 公司各项规定； 2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项； （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年 ...

业绩总结 - 公司2023年度执行《企业会计准则解释第16号》，2024年4月19日经董事会审议通过[14][16] - 执行规定使2022年1月1日合并报表多项数据变动，如递延所得税资产增134,572,975.07元[17] - 执行规定影响2023和2022年多期合并及母公司报表数据[17][18]

1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...