股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年制订一次分红回报规划[8] 分红比例 - 现金分配利润不少于母公司当年可分配利润10%[4] - 最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 特殊情况规定 - 现金分红总额低于当年净利润30%需披露原因[6] - 规划期内调整需董事会审议后股东大会特别决议通过[8] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （邓蜀平） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 邓蜀平先生，汉族，出生于1968年,大学本科，教授级高级 工程师，民革党员，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询 委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西 省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，太原市科 技拔尖人才，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响 评价师。历任民革煤化所支部主委，十一、十二届山西民革省委 委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届山西省 1 政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略 与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，第十四届山西 省政协常委，山西省政府、政协智库专家，山西安泰集团股份有 限公 ...

利润分配 - 公司2023年年度报告不以公积金转增股本[1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税）[3] - 2023年度利润分配预案：以总股本567,710万股为基数，每10股派现金股利8元（含税），共计454,168.08万元，占净利润的67.07%[85] - 每10股派息8元（含税），分配预案股本基数为5,677,101,059股，现金分红金额为4,541,680,847.20元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%[122] 报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 股权变动 - 2023年1月公司向山西焦煤集团发行10.37亿股购买华晋焦煤51%股权，山西焦煤集团持股比例变为62.76%[13] - 2023年5月公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总股本增至56.77亿股，山西焦煤集团持股比例降至57.52%[13] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入555.23亿元，较上年减少14.82%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67.71亿元，较上年减少37.03%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68.17亿元，较上年减少27.22%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额136.97亿元，较上年减少19.02%[15] - 2023年基本每股收益1.2282元/股，较上年减少41.37%[15] - 2023年加权平均净资产收益率18.74%，较上年减少18.08%[15] - 2023年末总资产936.04亿元，较上年末减少2.40%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产376.24亿元，较上年末增加13.40%[15] - 2023年公司实现营业收入555.23亿元，净利润67.71亿元，总资产936.04亿元，净资产482.43亿元，净资产收益率18.74%[32] - 2023年营业收入为555.23亿元，同比减少14.82%[40] - 2023年工业营业收入555.23亿元，营业成本346.14亿元，毛利率37.66%，营业收入同比减少14.82%[41] 持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[16] 普通股股数 - 2023年期初发行在外普通股股数40.97亿股，因购买股权和募集配套资金发行股份，发行在外普通股加权平均数达55.13亿股[17] 分季度财务数据 - 2023年分季度营业收入分别为147.52亿、128.08亿、131.37亿、148.26亿元[20] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为24.70亿、20.47亿、11.21亿、11.33亿元[20] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计为 - 4594.82万元，2022年为13.87亿元，2021年为10.28亿元[22] 国内煤炭市场数据 - 2023年国内煤炭社会整体供应量达51.84亿吨，同比增长6.9%，其中国内产量47.1亿吨，同比增长3.3%，进口煤4.74亿吨，同比增长64%[24] 主营业务与产品 - 公司主营业务为煤炭生产等，主要产品有煤炭等，煤炭销售主要面向东北、华北、南方地区企业[26] 煤炭资源储量 - 2023年初公司拥有17座煤矿，煤炭资源储量66.00亿吨，动用0.43亿吨，年末拥有17座矿井，储量65.57亿吨[26] 公司安全投入 - 2023年公司全年累计安全投入11.55亿元[32] 碳配额 - 公司碳配额盈余300.5万吨[32] 煤炭资源回收 - 沙曲二矿运用“110”工法回收煤炭资源162.5万吨[33] 财务成本控制 - 公司带息负债综合压降38.75亿元，综合融资成本下降37个BP，节约财务费用2.6亿元[33] - 公司加强税务管理节税2.9亿元，国债逆回购业务创收1058万元[33] 分红与融资 - 公司收到分红款共计69.71亿元[35] - 公司股权融资足额募集44亿元，认购规模超2倍[35] - 公司派发现金分红68.1亿元，股利支付率达64%[35] 公司会议与信息披露 - 报告期内公司筹备召开“三会”19次，审议通过议案90项，提交信息披露163项文件，公告文字157万字，交流超600人次[35] 各业务线产量与销量 - 2023年煤炭产量4608万吨，同比增长5.09%；销量3200万吨，同比减少0.53%[36][43] - 2023年焦炭产量385万吨，同比减少6.10%；销量384万吨，同比减少8.35%[36][37][43] - 2023年电力产量219亿度，同比增长1.86%；销量203亿度，同比增长1.50%[36][37][43] - 2023年供热产量和销量均为3354万GJ，同比增长16.02%[36][37][43] 煤炭售价 - 2023年原煤平均售价526.02元/吨，同比减少30.37%；商品煤综合售价1096.82元/吨，同比减少13.72%[38] 各业务线营业收入与成本 - 2023年煤炭营业收入354.18亿元，营业成本144.72亿元，毛利率59.14%，营业收入同比减少14.65%[41] - 2023年华北地区营业收入453.47亿元，营业成本307.68亿元，毛利率32.15%，营业收入同比减少9.30%[42] - 2023年南方地区营业收入75.12亿元，营业成本28.10亿元，毛利率62.59%，营业收入同比减少37.68%[42] - 2023年工业营业成本346.14亿元，占比100%，同比降8.13%；2022年为376.77亿元，占比100%[45][46] - 2023年煤炭营业成本144.72亿元，占比41.81%，同比增5.81%；2022年为136.77亿元，占比36.30%[46] - 2023年电力及热力营业成本7.25亿元，占比20.95%，同比降1.52%；2022年为7.36亿元，占比19.54%[46] - 2023年焦炭营业成本9.68亿元，占比27.98%，同比降26.44%；2022年为13.17亿元，占比34.95%[46] 客户与供应商 - 2023年前五名客户合计销售金额244.14亿元，占年度销售总额比例43.97%，关联方销售额占比6.39%[48] - 2023年前五名供应商合计采购金额201.82亿元，占年度采购总额比例60.82%，关联方采购额占比26.13%[49] 期间费用 - 2023年销售费用4.53亿元，同比增9.08%；2022年为4.15亿元[50] - 2023年管理费用40.27亿元，同比增13.65%；2022年为35.43亿元[50] - 2023年财务费用7.86亿元，同比降31.95%，因偿还借款影响；2022年为11.56亿元[50] - 2023年研发费用12.77亿元，同比增4.46%；2022年为12.23亿元[50] 研发项目成果 - 跟管冲击穿岩成孔代替岩石联络巷道抽采技术与装备研究，钻进深度40米，钻孔直径380mm或400mm，钻孔施工成孔率达100%[52] - 全闪电雷电定位监测预警技术研究项目预计减少200万/年供电损失[52] - 高突矿井大倾角盾构机快速掘进关键技术研究取得最高日进尺18.5米，月进尺541米的煤矿岩石施工记录，效率提升8倍[53] - 水质硬度平衡调控的煤泥水绿色处理技术实现选煤厂煤泥水100%澄清循环利用[53] - 马兰矿智能化矿井分选系统建设通过生产控制系统智能化升级，降低维修和配件成本约10%[53] 研发人员与投入 - 2023年研发人员数量4430人，较2022年的4370人增长1.37%[53] - 2023年研发人员数量占比12.21%，较2022年的10.64%增长1.57%[53] - 2023年研发投入金额12.77亿元，较2022年的12.23亿元增长4.46%[54] - 2023年研发投入占营业收入比例2.30%，较2022年的1.88%增长0.42%[54] - 2023年研发投入资本化的金额99万元，较2022年的173.67万元降低43.00%[54] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计632.78亿元，同比减少6.35%；现金流出小计495.80亿元，同比减少2.12%；现金流量净额136.97亿元，同比减少19.02%，主要因煤炭回款减少[55] - 2023年投资活动现金流入小计6.41亿元，同比增加115.94%；现金流出小计31.07亿元，同比增加50.70%；现金流量净额-24.65亿元，同比减少39.72%，主要受支付收购华晋焦煤股权款影响[55][56] - 2023年筹资活动现金流入小计66.69亿元，同比增加49.49%；现金流出小计150.75亿元，同比增加12.10%；现金流量净额-84.05亿元，同比增加6.47%，受收到募集资金增加等因素影响[55][56] 资产结构 - 2023年末货币资金199.87亿元，占总资产比例21.35%，较年初比重增加3.01%[57] - 2023年末应收账款20.17亿元，占总资产比例2.15%，较年初比重减少1.69%[57] - 2023年末存货18.71亿元，占总资产比例2.00%，较年初比重减少0.29%[57] - 2023年末固定资产367.12亿元，占总资产比例39.22%，较年初比重减少0.13%[57] 金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期初合计47152.90万元，期末合计46996.67万元，本期公允价值变动损益87.56万元[60] - 证券投资最初投资成本3776.64元，期末账面价值66834.25元，报告期损益666.81元[62][64] 衍生品投资 - 公司报告期不存在衍生品投资[65] 再融资募集资金 - 2023年再融资募集资金总额440,000万元，净额437,121.78万元，本期已使用355,769.28万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00%，尚未使用81,946.27万元[66] 项目投资进度 - 沙曲一二号煤矿智能化项目投资总额92,631.07万元，本期投入23,247.78万元，进度25.10%[68] - 沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目投资总额24,758.37万元，本期投入13,313.72万元，进度53.77%[68] - 支付本次交易的现金对价投资总额105,628.96万元，本期投入104,577.96万元，进度99.01%[68] - 偿还银行贷款投资总额216,981.6万元，本期投入214,629.81万元，进度98.92%[68] 募集资金置换 - 2023年7月5日公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金272,146.82万元[69] 子公司财务数据 - 兴能发电注册资本1,418,494,000元，总资产3,603,827,394.07元，净利润 - 109,909,364.82元[72] - 晋兴能源注册资本5,528,000,000元，总资产25,625,538,577.59元，净利润3,304,368,417.23元[72] - 京唐焦化注册资本2,000,000,000元，总资产3,541,536,295.84元，净利润30,230,416.93元[72] - 水峪煤业注册资本505,641,300元，总资产6,712,677,715.93元，净利润1,228,506,631.62元[72] 子公司营收 - 华晋焦煤营收37.06亿美元，山西焦化营收14.32亿美元，山焦财务营收22.5亿美元[73][74] 子公司归母净利润 - 公司控股子公司晋兴能源归母净利润33.04亿元，比上年同期减少26.12亿元，减幅44.15%[74] 行业发展预期 - 2024年国内生产总值增长预期目标为5%左右，预计煤炭需求适度增长[75] - “十四五”以来全国新增煤炭产能6亿吨/年左右，2023年原煤产量47.1亿吨，年均增长4.5%，煤炭进口量4

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2024年年报和内控审计收费与2023年持平，分别为515.60万元和50万元[10] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75名从业人员[5] - 一审判决立信对保千里案部分债务承担15%补充赔偿责任[6]

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李玉敏） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 二、报告期内出席会议情况 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李玉敏先生，汉族，出生于1958年，中共党员，经济学硕士， 山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现 任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 通讯表决董 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- ...

金融业务与分配预案 - 公司2023年度涉及山西焦煤集团财务公司的金融业务符合监管要求[1] - 公司2023年度利润分配预案符合规定且无损害中小股东利益情况[2] 议案审议 - 公司2023年度利润分配预案同意提交2023年度股东大会审议[3] - 公司股东未来三年（2024 - 2026）分红回报规划符合规定[3] - 公司股东未来三年（2024 - 2026）分红回报规划议案同意提交2023年度股东大会审议[3]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知 规定对相关会计政策进行相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，现将2023年 度会计政策变更事项的有关情况说明如下： 一、会计政策变更概述 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定财政部于2022 年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以 下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[1][2] - 认为全体独立董事具备胜任资格，符合要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1]

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。2023年 12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、参与董事会专门委员会的情况 2023 年 12 月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委 员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章 程》、公司 ...

2023年业绩数据 - 营业收入555.23亿元，较2022年调整后减少14.82%[10][43][63][74] - 净利润67.71亿元，较2022年调整后减少37.03%[10][43][63] - 总资产936.04亿元，较年初减少2.40%[10][43][65] - 净资产482.43亿元，较年初增加11.54%[10][72] - 净资产收益率18.74%，较2022年调整后减少18.08%[10][44] - 资产负债率48.46%，较2022年降低6.44%[60][64] - 扣除非经常性损益后净利润847740.61万元，较2022年减少28.65%[60] - 原煤产量4608万吨，较上年增加223万吨，增幅5.08%[61] - 商品煤综合售价1096.82元/吨，较上年降低174.44元/吨，降幅13.72%[62] - 货币资金1998673万元，较年初增加13.62%[65] - 固定资产3671196万元，较年初减少2.71%[68] - 负债总额4536043万元，较年初减少13.85%[69] - 经营活动现金流量净额1369726万元，较上年同期减少19.02%[43][44][94] - 投资活动现金流量净额 -246537万元，较上年同期减少39.72%[95] - 筹资活动现金流量净额 -840535万元，较上年同期增加6.47%[97] 2023年其他数据 - 安全投入11.55亿元[10] - 电厂碳配额盈余300.5万吨[11] - 沙曲二矿回收煤炭资源162.5万吨[11] - 带息负债综合压降38.75亿元，综合融资成本下降37个BP，节约财务费用2.6亿元[11] - 节税2.9亿元，国债逆回购业务创收1058万元，收到分红款69.71亿元[11] - 股权融资足额募集44亿元，认购规模超2倍[13] - 派发现金分红68.1亿元，股利支付率达64%[13] - 筹备召开“三会”19次，审议通过议案90项，提交信息披露163项文件，公告文字157万字，交流超600人次[15] - 监事会共召开6次会议，并列席各次董事会和股东大会[28] - 年初拥有17座煤矿，煤炭资源储量66.00亿吨[41] - 动用资源储量0.43亿吨[41] - 年末拥有17座矿井，其中在产矿井16座，在建矿井1座，煤炭资源储量65.57亿吨[41] - 山西焦煤集团有限责任公司持股比例57.52%，持股数量3,265,337,921股，质押425,000,000股[49] - 香港中央结算有限公司持股比例1.50%，持股数量84,931,029股[49] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持股比例0.98%，持股数量55,455,798股[49] - 22焦能01债券余额200000万元，利率3.18%，已按期付息，债项信用等级为AAA[57][58] 2024年展望 - 现场会议时间为5月24日上午10:00，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[4] - 原煤产量目标4480万吨，精煤产量目标1888万吨，焦炭产量目标356万吨，发电量目标201亿度[20] 新策略 - 工作思路围绕“党建引领、安全环保、经营管控、科技创新、规范运作、资本运作”六大任务发力[20] - 强化成本管控，聚焦作业成本法推动“两个提升”，压缩固定成本，把控变动成本[22] - 加强科技创新，推广“110工法”，运用新一代数字技术建设智能化矿井[24] - 完善内控体系建设，建立规范公司治理结构和议事规则[24] - 提升投资价值，运用多种工具注入优质资产，整合炼焦煤资源[26] - 增强投资者回报，制定积极稳定的现金分红政策[26] - 加强市值管理，维护投资者关系，促进内在价值与市场价值共同成长[26] 其他事项 - 拟以总股本5677101059股为基数，每10股派现金股利8元（含税），共计4541680847.20元，占净利润67.07%[99] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[101] - 拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，财务报表审计费用515.6万元，内控审计费用50万元[102] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[103][104][105][106] - 拟将独立董事津贴标准由每人每年5.6万元调整为9.6万元[107] - 公布2023年度独立董事述职报告[108]