公司董事会会议决议 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第三十四次会议 会议应参加董事7人 实际参加7人 符合相关法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 会议审议通过了《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事马平三回避表决 其余6名董事投票结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5] 信息披露 - 修改后的《公司投资管理制度》全文详见同日在巨潮资讯网发布的公告 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]