公司董事会会议决议 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第三十四次会议 会议应参加董事7人 实际参加7人 符合相关法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 会议审议通过了《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事马平三回避表决 其余6名董事投票结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5] 信息披露 - 修改后的《公司投资管理制度》全文详见同日在巨潮资讯网发布的公告 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

投资管理制度总则 - 制度旨在规范公司投资行为 降低投资风险 提高投资收益 维护公司及股东债权人合法权益 [1] - 对外投资定义为以货币资金或可估价转让的非货币财产出资 不包括日常经营性资产交易 [1] - 投资遵循五大原则：符合国家法规政策 符合公司发展战略 以经济效益为中心合理配置资源 部门分工协作 维护股东权益 [1] 投资决策权限与标准 - 董事会审批标准为涉及资产总额/净资产/营业收入/净利润/成交金额/利润占比超10% 且绝对金额超1000万元（营收/成交金额）或100万元（净利润/利润） [2] - 股东大会审批标准为上述指标占比超50% 且绝对金额超5000万元（营收/成交金额）或500万元（净利润/利润） [3][4] - 连续十二个月内同类交易需累计计算 关联投资需同时遵循关联交易制度 [4][5] 投资实施与管理机构职责 - 总经理为投资实施主要负责人 负责项目具体执行并向董事会汇报进展 [4] - 法务中心负责项目预选论证 可委托中介机构进行尽职调查 [4] - 财务部负责效益评估与资金筹措 证券部负责信息披露 [4] - 审计部负责项目监督与事后审计 [5] 投后管理机制 - 对合资/合作公司派出董事或经理参与运营决策 对控股公司额外派出经营管理人员（含财务经理） [5] - 派出人员需履行《公司法》及公司章程职责 通过董事会会议获取信息并向公司汇报 接受考核指标 [5] - 公司定期对投资进行全面检查 对子公司进行定期或专项审计 [6] - 子公司需遵循公司会计政策 定期报送财务报表以满足合并报表要求 [6] 投资退出与责任追究 - 投资收回条件包括经营期满 破产 不可抗力及合同约定终止情形 [6] - 投资转让条件包括经营方向背离 连续亏损无前景 资金补充需求及其他公司认定情形 [6] - 对未按计划投资 未达预期收益或出现损失的情况需追究人为责任 [7] - 明确五类追责行为：出具虚假报告 未经审批投资 法律文件存在瑕疵 未行使股东权利 提供虚假材料等 [7]