证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-22 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次变更注册地址的情况说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意公 司根据经营发展需要，对注册地址进行变更。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号： 2024-12、2024-19）。 二、进展情况 2024 年 5 月 16 日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由"广东省佛山市禅城 区汾江中路 85 号"变更为"佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号 楼"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 1.核准变更登记通知书 2.公司《营业执照》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-21 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 魏乐先生，1984 年 11 月出生，大学本科学历，助理国际商务师，现任本公 司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记；曾任广东省丝 丽国际集团兆丰物流有限责任公司内销部副经理、经理；广东省丝绸纺织集团有 限公司纪检监察室业务副经理；广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副 经理、经理。 区慧芳女士，1987 年 6 月出生，大学本科学历，现任本公司监事、工会副 主席、团委书记、研发中心党支部书记；曾任公司工会副经理、经理，团委副书 记。 魏乐先生、区慧芳女士均没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不存在不得提名为监 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.01亿元，上年同期6.09亿元，同比减少17.80%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为5.0092791829亿元，较上期6.0940022207亿元下降17.8%[20] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润1810.57万元，上年同期1784.21万元，同比增加1.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1653.76万元，上年同期1459.24万元，同比增加13.33%[4] - 2024年第一季度净利润为24,512,238.59元，上年同期为25,314,850.01元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为18,105,700.86元，上年同期为17,842,114.14元[21] 资产项目变化 - 交易性金融资产比期初增加30.65%，因购买浮动收益型银行理财产品增加[8] - 预付款项比期初增加147.16%，因增加预付货款采购原材料[8] - 2024年第一季度末公司资产总计为45.6971618481亿元，较期初45.8924309558亿元下降0.42%[18][19] - 2024年第一季度末公司货币资金为7.3162757688亿元，较期初8.3435413194亿元下降12.31%[18] - 2024年第一季度末公司交易性金融资产为2.7502541634亿元，较期初2.1049942262亿元增长30.65%[18] - 2024年第一季度末公司应收账款为2.9722514954亿元，较期初2.5950835821亿元增长14.53%[18] - 2024年第一季度末公司存货为4.1722909505亿元，较期初4.6784499025亿元下降10.82%[18] - 2024年第一季度末公司在建工程为2.243252649亿元，较期初1.9007262603亿元增长18.02%[18] 负债项目变化 - 应付票据比期初减少54.77%，因减少票据结算方式[8] - 合同负债比期初增加37.79%，因预收客户货款增加[8] - 2024年第一季度末公司负债合计为11.0769045672亿元，较期初11.5176179575亿元下降3.82%[19] 费用相关变化 - 年初至报告期末，财务费用同比减少60.41%，因利息支出和汇兑净损失减少[8] - 年初至报告期末，所得税费用同比增加41.03%，因控股子公司高新技术企业复审暂按25%税率预征所得税[9] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末，购建长期资产支付现金同比增加4928.76万元，因控股子公司项目投资增加[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为637,596,928.90元，上年同期为638,358,391.09元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -33,913,568.32元，上年同期为 -35,083,270.21元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -124,004,582.63元，上年同期为72,989,785.40元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53,470,647.48元，上年同期为 -103,860,944.86元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -104,512,800.79元，上年同期为 -65,228,168.48元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为714,437,953.28元，上年同期为889,433,778.78元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为68,166，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，广东省广新控股集团有限公司持股比例26.75%，持股数量258,760,512股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.43%，持股数量13,856,300股[11] - 周爽持股比例0.74%，持股数量7,116,700股；刘庆持股比例0.53%，持股数量5,132,402股[11] - 章安持股比例0.45%，持股数量4,331,000股；俞云哲持股比例0.29%，持股数量2,800,090股[11] - 陈峰持股比例0.26%，持股数量2,540,000股；丁华根持股比例0.25%，持股数量2,386,800股[11] - 屈兴明持股比例0.24%，持股数量2,275,099股；万德金持股比例0.22%，持股数量2,100,000股[11] 营业成本及利润相关 - 2024年第一季度公司营业总成本为4.6728997648亿元，较上期5.7720061881亿元下降19.04%[20] - 2024年第一季度营业利润为28,756,416.94元，上年同期为27,607,314.01元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0187元，上年同期为0.0184元[21] 公司投资项目进展 - 2023年6月19日，经纬分公司拟投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目，正在按计划推进[14] - 2024年1月10日，东方电工膜分公司拟投资19,570.19万元建设高精度超薄电容膜三水二期项目，正在按计划推进[15] - 2022年7月8日，佛山纬达光电材料股份有限公司拟投资49,888.44万元建设偏光膜三期项目，正在进行生产线设备安装、调试等工作[16] - 2023年7月31日，佛山华韩卫生材料有限公司拟投资8,088.13万元建设透气膜扩产项目，公司增资4,500万元，项目正在进行生产线设备安装、调试等工作[17]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 19 日经公司 2023 年年度股东大会通过修订） | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 28 | | 第四节 | 独立董事 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 北京大成（广州）律师事务所 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024年04月09日（星期二）15:30-16:30 | | | 地点 | 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程 | | | | 的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 马平三 | | | | 独立董事 肖继辉 | | | | 财务总监 刘杏萍 | | | | 副总裁、董事会秘书 何水秀 1.今年的发展战略方向是什么？ | | | | 答：您好！公司"十四五"发展战略定位是专注于高分子功能薄 | | | 投资者关系活动主要内容 | 膜与复合材料的研发与生产，成为高分子功能薄膜与复合材料产业 | | | 介绍 | 的引领者。公司将紧紧围绕"高分子功能薄膜与复 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-17 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，财务总监 刘杏萍，副总裁、董事会秘书何水秀。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月9日前通过网址 https://eseb.cn/1dgwiDnnTby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （业绩说明会小程序码） 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-16 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年3月29日收到公司副总裁黄活阳先生递交的书面辞职报告，黄活阳先 生因个人原因，辞去公司副总裁职务。黄活阳先生辞职不会对公司正常生产经营 活动造成影响。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，黄活阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，公 司另作安排。截至本公告披露日，黄活阳先生没有持有"佛塑科技"股票。 特此公告。 ...