证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-34 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审 计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家 上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施 管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮 政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司 审计客户 64 家。 2.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－30 本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会预算管理委员会成员的议案》 因公司第十一届董事会成员发生变化，对董事会预算管理委员会成员进行调整。 调整后的情况如下： 预算管理委员会成员：马平三、肖继辉、成有江，召集人为马平三。 除上述调整外，董事会下属提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会、 发展战略与投资审议委员会不作调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料 升级扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编 号：2023-26）。截至目前，本项目新厂房及消防改造工作已完成，生产设备及配套 设施采购中，各项工作正在按计划推进。 2024 年 7 月 29 日，经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立 项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效 激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项目核心团队在 项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司（名称暂定佛山佛塑经 纬新材料有限公司，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称项目公司）承 接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投 平台（简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设 立 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 北京大成（广州）律师事务所 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-29 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 1．现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－28 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王 磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公 司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会 成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正 常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有"佛塑科技"股 票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。 王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司 董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-26 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 1 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 27 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 30 日在公司总部会议室以现 场会议方式召开。会议由唐强董事长主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 因王磊先生、周磊先生辞去公司非独立董事职务，按照《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-23 公司董事会对刘杏萍女士在担任公司财务总监期间为公司财务资金管理、风 险控制、合规运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢！ 公司董事会将尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，暂由 公司财务资金中心总经理张镜和先生代行公司财务负责人职责。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年5月24日收到公司财务总监（财务负责人）刘杏萍女士递交的书面辞 职报告。刘杏萍女士因工作原因辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘杏萍女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。刘杏萍女士没有持有"佛塑科技"股票。辞 职后，刘杏萍女士将不再担任公司其他职务，其 ...